Agosto 20, 2004 13:46
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Personas On Line en SEPRIN :

 

¿SON IGUALES?:

La versión del piquetero honesto de K, no convence. Conociendo a D´elía. Podemos decir " Fue una charla entre iguales".
Nadie ofrece una coima sino esta seguro que el otro la acepta o bien se la insinúa...
Hay varios detalles interesantes en el asunto del PAMI. Es verdad que hay coimas, es verdad que hay una pelea por el dinero " es decir " no hablamos de honestidad, sino de dinero. En otras palabras podemos pensar. Bueno se ve que K quiere cambiar al COTI por su gente???.
Todavía nos preguntamos " No era que iban a meter preso a Barrionuevo". Claro que no. Unas fotos comprometedoras dicen que Barrionuevo es rubio de ojos azules y honesto...paa los k-boys

La verdad cuanta hipocresía

.

Hablando de Hipocresías y otras yerbas: " El empresario que "supuestamente aceptó ofrecer dinero para los muchachos de la FTV" ( Federación de Tierra y Vivienda), esta quebrado, al parecer esto lo muestran Los de cheques rechazados y embargos...
Entonces, era un pobre?.
El tema es simple: Si alguien tiene dinero de verdad, no se complica la vida en unos miles de pesos. Nadie puede ofrecer 4 millones de coimas sin un centavo...
Y como sabemos esto: Simple: Un amigo de los Servicios de Inteligencia , nos acerca este informe, que no es secreto, pero digamos , no es tan publico...
Y se lo ofrecemos .
Al final del Mismo el resumen de un homónimo " D elia" ...

 

Denominacion:

PISANO HORACIO LUIS

Cuit:

20116445302

DNI:

11644530

Edad Estimada:

50 años

Domicilio:

FJ SEGUI 748-CAPITAL FEDERAL -

BASES DEL SISTEMA FINANCIERO

DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA)

Período

Entidad Informante

Situación

Deuda

05/04

CITIBANK N.A.

(1) NORMAL

1500

06/04

DINERS CLUB ARGENTINA S.A.C. Y DE T.

(1) NORMAL

300

CHEQUES RECHAZADOS

CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES

Nro Cheque

Fecha del rechazo

Monto

Causal

Fecha de Pago Cheque

Fecha de Pago Multa

Revision (*)

12305188

02/01/2002

3.000,00

SIN FONDOS

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

12305190

19/12/2001

5.000,00

SIN FONDOS

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

12305189

18/12/2001

5.000,00

SIN FONDOS

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

90203776

03/01/2001

5.355,00

SIN FONDOS

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

84869271

24/07/2000

3.100,00

SIN FONDOS

No Registra Pago

NO APLICABLE

No


(*) Art. 16, Inc. 6, Ley 25326.

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES

Rechazos sin Fondos

Rechazos Defectos formales

Rechazos a la registración

Cantidad

Monto

Cantidad

Monto

Cantidad

Monto

5

21.455,00

0

0,00

0

0,00

 

RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS PERSONALES

 

Cantidad

Monto

 Total Cheques Rechazados

5

21.455,00

 Total Cheques Abonados

0

0,00

 Porcentaje de Cheques Abonados

0

0

 

RESUMEN POR BANCO

Entidad

Rechazos sin Fondos

Rechazos Defectos formales

Rechazos a la registración

Cheques Abonados

Banco Nro. 1

5

21.455,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Total

5

21.455,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00


BASES DE DATOS JUDICIALES

No se han encontrado registros coincidentes

OTRAS BASES DE DATOS


SOCIEDADES COMERCIALES RELACIONADAS CON LA PERSONA CONSULTADA:

Denominación social: Pro Vab
Tipo de sociedad: Anonima
Objeto Social: Articulos para laboratorios medicos
Duración: 99 años
A partir de: 09/04/03
Sede Social: Montevideo 418
Localidad: CF
Apellidos: Pisano
Nombres: Horacio Luis
Cargo: Director
Tipo Documento: D.N.I.
Nro. Documento: 11644530
Domicilio Particular: Paysandu 1258
Localidad: CF
Comentarios: Capital social: $120.000.Presidente: Luis Armando Israel
Fuente: Boletin Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.132 Fecha 16/04/2003


DATOS PERSONALES COMPLEMENTARIOS:

(La información de esta sección es complementaria e independiente de los datos aportados en el encabezado del informe comercial, permitiendo corroborar datos personales y/u obtener información adicional como ser domicilio y teléfono alternativos.)

Apellido y Nombres: PISANO HORACIO LUIS
Fecha de nacimiento: 28/09/1954
Estado Civil: C
Tipo de Documento: DNI
Nro. de Documento: 11644530
Domicilio Particular / Laboral: PAISANDU 1285,,,(1416),CAPITAL FEDERAL
Teléfono: -4583-1086

 

 

Denominacion:

PRO VAB S A

Cuit:

30708302194

Domicilio:

MONTEVIDEO 418 1 CAP FED Tel:

BASES DEL SISTEMA FINANCIERO

No se han encontrado registros coincidentes

BASES DE DATOS JUDICIALES

No se han encontrado registros coincidentes

OTRAS BASES DE DATOS


CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE LA EMPRESA:

La empresa indicada en esta sección, no tiene indicado el numero de CUIT que la identifique plenamente, por lo tanto la información suministrada por el sistema deberá ser tenida en cuenta como una simple referencia, aunque coincidiera parcialmente o en su totalidad la Denominación Social y/o Razón Social con la consulta realizada, ya que existen algunos casos de homónimos de empresas en que sus nombres son exactamente iguales.

Denominación social: Pro Vab
Tipo de sociedad: Anonima
Objeto Social: Articulos para laboratorios medicos
Duración: 99 años
A partir de: 09/04/03
Sede Social: Montevideo 418
Localidad: CF

Comentarios: Capital social: $120.000.Presidente: Luis Armando Israel
Fuente: Boletin Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.132 Fecha 16/04/2003

Apellidos: Tarquini
Nombres: Eduardo Carlos
Cargo: Suplente
Tipo Documento: D.N.I.
Nro. Documento: 12821727
Domicilio Particular: Esmeralda 2459
Localidad: Florida
Provincia: Bs.As.
Fuente: Boletin Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.132 Fecha 16/04/2003

Apellidos:
Nombres: VVP SA
Nro. Documento: 0
Domicilio Particular: Corrientes 1642
Localidad: CF
Fuente: Boletin Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.132 Fecha 16/04/2003

Apellidos: Tarquini
Nombres: Horacio Nestor
Cargo: Vicepresidente
Tipo Documento: D.N.I.
Nro. Documento: 12676723
Domicilio Particular: Carriego 1912
Localidad: V.Lopez
Provincia: Bs.As.
Fuente: Boletin Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.132 Fecha 16/04/2003

Apellidos: Bajos
Nombres: Luis Javier
Cargo: Suplente
Tipo Documento: L.E.
Nro. Documento: 7698934
Domicilio Particular: Rivadavia 6513
Localidad: CF
Fuente: Boletin Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.132 Fecha 16/04/2003

Apellidos: Martillana
Nombres: Angel Jorge
Cargo: Director
Tipo Documento: L.E.
Nro. Documento: 8488943
Domicilio Particular: Libertador 4776
Localidad: CF
Fuente: Boletin Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.132 Fecha 16/04/2003

Apellidos: Pisano
Nombres: Norberto Francisco
Cargo: Suplente
Tipo Documento: D.N.I.
Nro. Documento: 8533079
Domicilio Particular: Cordoba 6429
Localidad: CF
Fuente: Boletin Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.132 Fecha 16/04/2003

Apellidos: Pisano
Nombres: Luis Osvaldo
Cargo: Director
Tipo Documento: D.N.I.
Nro. Documento: 5407234
Domicilio Particular: Sarmiento 3362
Localidad: CF
Fuente: Boletin Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.132 Fecha 16/04/2003

Apellidos: Pisano
Nombres: Horacio Luis
Cargo: Director
Tipo Documento: D.N.I.
Nro. Documento: 11644530
Domicilio Particular: Paysandu 1258
Localidad: CF
Fuente: Boletin Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.132 Fecha 16/04/2003

 

 

Denominacion:

ISRAEL LUIS ARMANDO

Cuit:

20101336353

DNI:

10133635

Edad Estimada:

53 años

Domicilio:

SANTA FE 4016 2ºAº-CAPITAL FEDERAL -

BASES DEL SISTEMA FINANCIERO

DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA)

Período

Entidad Informante

Situación

Deuda

05/04

CITIBANK N.A.

(1) NORMAL

3900

06/04

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

(1) NORMAL

2900

06/04

DINERS CLUB ARGENTINA S.A.C. Y DE T.

(1) NORMAL

800

CHEQUES RECHAZADOS

CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS

Nro Cheque

Fecha del rechazo

Monto

Causal

Denominación

Fecha de Pago Cheque

Fecha de Pago Multa

Revision (*)

26860990

03/02/2003

20.000,00

DEFECTOS FORMALES

VVP S.A EN FORMACION

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

11783339

02/11/2000

800,00

DEFECTOS FORMALES

VVP S.A EN FORMACION

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

11783338

01/11/2000

800,00

DEFECTOS FORMALES

VVP S.A EN FORMACION

No Registra Pago

NO APLICABLE

No


(*) Art. 16, Inc. 6, Ley 25326.

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS

Rechazos sin Fondos

Rechazos Defectos formales

Rechazos a la registración

Cantidad

Monto

Cantidad

Monto

Cantidad

Monto

0

0,00

3

21.600,00

0

0,00

 

RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS

 

Cantidad

Monto

 Total Cheques Rechazados

3

21.600,00

 Total Cheques Abonados

0

0,00

 Porcentaje de Cheques Abonados

0

0

 

RESUMEN POR BANCO

Entidad

Rechazos sin Fondos

Rechazos Defectos formales

Rechazos a la registración

Cheques Abonados

Banco Nro. 1

0

0,00

1

20.000,00

0

0,00

0

0,00

Banco Nro. 2

0

0,00

2

1.600,00

0

0,00

0

0,00

Total

0

0,00

3

21.600,00

0

0,00

0

0,00

 

RESUMEN GENERAL DE CANTIDAD DE CHEQUES RECHAZADOS POR BANCO

Entidad

Rechazos sin Fondos

Rechazos Defectos formales

Rechazos a la registración

Cheques Abonados

Banco Nro. 1

0

0,00

1

20.000,00

0

0,00

0

0,00

Banco Nro. 2

0

0,00

2

1.600,00

0

0,00

0

0,00

Total

0

0,00

3

21.600,00

0

0,00

0

0,00

 

Resumen de cheques rechazados de personas jurídicas relacionadas

Denominación

CUIT / CUIL / CDI

Cantidad

Monto

VVP S.A EN FORMACION

30707237615

3

21.600,00


BASES DE DATOS JUDICIALES

No se han encontrado registros coincidentes

OTRAS BASES DE DATOS

SOCIEDADES COMERCIALES RELACIONADAS CON LA PERSONA CONSULTADA:

Denominación social: La Lumbre
Tipo de sociedad: Anonima
Objeto Social: Productos agropecuarios frutihorticolas y forestales
Duración: 99 años
A partir de: 26/05/04
Sede Social: Ayacucho 1807
Localidad: Capital Federal
Capital Inicial: $12.000
Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/08
Persona Autorizada: Luis Maria Lalor
Número de Recibo: 49154
Apellidos: Lalor
Nombres: Luis L
Cargo: Presidente
Tipo Documento: D.N.I.
Nro. Documento: 10133635
Domicilio Particular: Zona Rural La Cesira
Provincia: Cordoba
Fuente: Boletin Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.410 Fecha 28/05/2004

Denominación social: Exelisis
Tipo de sociedad: Anonima
Objeto Social: Articulos para laboratorios
Duración: 99 años
A partir de: 05/06/03
Sede Social: Montevideo 418
Localidad: CF
Apellidos: Israel
Nombres: Luis Armando
Cargo: Presidente
Tipo Documento: D.N.I.
Nro. Documento: 10133635
Domicilio Particular: Mitre esq.Tunuyan
Localidad: Pilar
Provincia: Bs.As.
Comentarios: Capital social: $12.000
Fuente: Boletin Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.170 Fecha 12/06/2003


DATOS PERSONALES COMPLEMENTARIOS:

(La información de esta sección es complementaria e independiente de los datos aportados en el encabezado del informe comercial, permitiendo corroborar datos personales y/u obtener información adicional como ser domicilio y teléfono alternativos.)

Apellido y Nombres: ISRAEL LUIS ARMANDO
Fecha de nacimiento: 02/09/1951
Estado Civil: S
Tipo de Documento: DNI
Nro. de Documento: 10133635
Domicilio Particular / Laboral: AV SANTA FE 4016,2,,(1425),CAPITAL FEDERAL
Teléfono: -4979-3000

 

 

Denominacion:

VVP SA

Cuit:

30707237615

Domicilio:

AV. CORRIENTES 1642 2 8 CAPITAL Tel:4 374 332

BASES DEL SISTEMA FINANCIERO

DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA), EVOLUCIÓN HISTÓRICA MENSUAL

Esta tabla indica el mes en el que el BCRA emitió dicha información y no el período en que efectivamente las deudas mencionadas acontecieron.
Además, sólo constan los deudores que estuvieron en situación irregular y que el BCRA continúa publicándolos por un período de 24 meses, como así también aquellos grandes deudores en cualquier tipo de 'situación' que superen los $/U$S 200.000.

ENTIDAD

Año 2003

 

Año 2004

  

  

  

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

 

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

FECHA (*)

MONTO MAX

DE LA PCIA. DE BS. AS.

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3

 -

 -

 -

 -

 

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0


(*) Corresponde a la fecha de la última actualización de la calificación de la deuda informada por la entidad financiera.

(-) Sin informar, (1) Normal, (2) Con atrasos, (3) Con problemas, (4) Grave, (5) Irrecuperable, (6) Incobrable.
Si se indicase entidad bancaria sin 'situación' o con el monto máximo igual a 0, entonces quiere decir que la deuda fue cancelada o dada de baja por el BCRA.


CHEQUES RECHAZADOS

CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS

Nro Cheque

Fecha del rechazo

Monto

Causal

Fecha de Pago Cheque

Fecha de Pago Multa

Revision (*)

26860990

03/02/2003

20.000,00

DEFECTOS FORMALES

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

11783339

02/11/2000

800,00

DEFECTOS FORMALES

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

11783338

01/11/2000

800,00

DEFECTOS FORMALES

No Registra Pago

NO APLICABLE

No


(*) Art. 16, Inc. 6, Ley 25326.

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS

Rechazos sin Fondos

Rechazos Defectos formales

Rechazos a la registración

Cantidad

Monto

Cantidad

Monto

Cantidad

Monto

0

0,00

3

21.600,00

0

0,00

 

RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS

 

Cantidad

Monto

 Total Cheques Rechazados

3

21.600,00

 Total Cheques Abonados

0

0,00

 Porcentaje de Cheques Abonados

0

0

 

RESUMEN POR BANCO

Entidad

Rechazos sin Fondos

Rechazos Defectos formales

Rechazos a la registración

Cheques Abonados

Banco Nro. 1

0

0,00

1

20.000,00

0

0,00

0

0,00

Banco Nro. 2

0

0,00

2

1.600,00

0

0,00

0

0,00

Total

0

0,00

3

21.600,00

0

0,00

0

0,00



BASES DE DATOS JUDICIALES

No se han encontrado registros coincidentes

OTRAS BASES DE DATOS

FACTURAS APOCRIFAS (AFIP)

La DGI detecto que con el número de CUIT 30707237615 establecido se emitieron Facturas Apocrifas a nombre de VVP SA EN FORMACION.

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE LA EMPRESA:

La empresa indicada en esta sección, no tiene indicado el numero de CUIT que la identifique plenamente, por lo tanto la información suministrada por el sistema deberá ser tenida en cuenta como una simple referencia, aunque coincidiera parcialmente o en su totalidad la Denominación Social y/o Razón Social con la consulta realizada, ya que existen algunos casos de homónimos de empresas en que sus nombres son exactamente iguales.

Denominación social: VVP
Tipo de sociedad: Anonima
Incidencias: Se modifica direccion y administracion entre 1 y 5 directores por 3 años
Persona Autorizada: Ernesto Falcke

Fuente: Boletin Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.284 Fecha 25/11/2003

 

 

Denominacion:

TARQUINI EDUARDO CARLOS

Cuit:

20128217275

DNI:

12821727

Edad Estimada:

47 años

Domicilio:

JB JUSTO 2041-BUENOS AIRES -VICENTE LOPEZ

BASES DEL SISTEMA FINANCIERO

DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA)

Período

Entidad Informante

Situación

Deuda

06/04

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

(1) NORMAL

37600

06/04

BANCO SOCIETE GENERALE S.A.

(1) NORMAL

7900

DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA), EVOLUCIÓN HISTÓRICA MENSUAL

Esta tabla indica el mes en el que el BCRA emitió dicha información y no el período en que efectivamente las deudas mencionadas acontecieron.
Además, sólo constan los deudores que estuvieron en situación irregular y que el BCRA continúa publicándolos por un período de 24 meses, como así también aquellos grandes deudores en cualquier tipo de 'situación' que superen los $/U$S 200.000.

ENTIDAD

Año 2003

 

Año 2004

  

  

  

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

 

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

FECHA (*)

MONTO MAX

SUPERVIELLE SOC. GENERALE SA

 -

 -

 -

 -

1

1

1

1

1

1

1

 -

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-2004

3000

DE LA CIUDAD DE BS. AS.

 -

 -

 -

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

5

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-2004

39000


(*) Corresponde a la fecha de la última actualización de la calificación de la deuda informada por la entidad financiera.

(-) Sin informar, (1) Normal, (2) Con atrasos, (3) Con problemas, (4) Grave, (5) Irrecuperable, (6) Incobrable.
Si se indicase entidad bancaria sin 'situación' o con el monto máximo igual a 0, entonces quiere decir que la deuda fue cancelada o dada de baja por el BCRA.


CHEQUES RECHAZADOS

CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS

Nro Cheque

Fecha del rechazo

Monto

Causal

Denominación

Fecha de Pago Cheque

Fecha de Pago Multa

Revision (*)

5423196

27/06/2002

650,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5290637

14/06/2002

793,75

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5233686

27/05/2002

500,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5233641

22/05/2002

726,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

03/10/2002

NO APLICABLE

No

5233682

17/05/2002

750,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5233693

15/05/2002

665,50

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

05/02/2003

NO APLICABLE

No

5233694

15/05/2002

665,50

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

05/02/2003

NO APLICABLE

No

5233645

13/05/2002

1.000,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5233700

13/05/2002

992,20

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5233627

10/05/2002

698,80

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5233681

10/05/2002

750,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5290663

08/05/2002

273,64

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5315137

08/05/2002

520,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5385885

08/05/2002

1.341,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5385893

08/05/2002

861,35

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5233626

06/05/2002

500,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5233644

06/05/2002

950,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5233691

06/05/2002

665,50

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

05/02/2003

NO APLICABLE

No

5385930

03/05/2002

130,68

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

01/11/2002

NO APLICABLE

No

5478794

03/05/2002

1.050,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5161375

02/05/2002

863,75

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5161393

02/05/2002

200,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5233615

02/05/2002

750,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5315129

02/05/2002

1.039,54

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5233607

30/04/2002

300,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5233676

30/04/2002

834,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5290635

30/04/2002

200,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5315127

30/04/2002

1.039,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5315128

30/04/2002

1.039,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5423112

30/04/2002

983,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

08/10/2002

NO APLICABLE

No

5423189

30/04/2002

165,56

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

31096258

27/02/2002

1.125,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

30685674

18/02/2002

1.300,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

31096320

18/02/2002

2.362,50

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

30685665

11/02/2002

959,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

30685630

01/02/2002

1.500,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

31096304

23/01/2002

500,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

31096211

14/01/2002

787,49

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

30216913

07/01/2002

1.661,35

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

30685666

02/01/2002

1.125,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

30216876

03/12/2001

959,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

31096210

03/12/2001

413,42

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No


(*) Art. 16, Inc. 6, Ley 25326.

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS

Rechazos sin Fondos

Rechazos Defectos formales

Rechazos a la registración

Cantidad

Monto

Cantidad

Monto

Cantidad

Monto

42

34.590,53

0

0,00

0

0,00

 

RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS

 

Cantidad

Monto

 Total Cheques Rechazados

42

34.590,53

 Total Cheques Abonados

6

3.836,18

 Porcentaje de Cheques Abonados

14,29%

11,09%

 

RESUMEN POR BANCO

Entidad

Rechazos sin Fondos

Rechazos Defectos formales

Rechazos a la registración

Cheques Abonados

Banco Nro. 1

11

12.692,76

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Banco Nro. 2

31

21.897,77

0

0,00

0

0,00

6

3.836,18

Total

42

34.590,53

0

0,00

0

0,00

6

3.836,18

 

RESUMEN GENERAL DE CANTIDAD DE CHEQUES RECHAZADOS POR BANCO

Entidad

Rechazos sin Fondos

Rechazos Defectos formales

Rechazos a la registración

Cheques Abonados

Banco Nro. 1

11

12.692,76

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Banco Nro. 2

31

21.897,77

0

0,00

0

0,00

6

3.836,18

Total

42

34.590,53

0

0,00

0

0,00

6

3.836,18

 

Resumen de cheques rechazados de personas jurídicas relacionadas

Denominación

CUIT / CUIL / CDI

Cantidad

Monto

TECNOFIX SA

30694365279

54

43.803,28


BASES DE DATOS JUDICIALES

Cuando se informa una Persona física o Empresa obrante en la sección "Bases de Datos Judiciales" de nuestro informe comercial (a excepción de Embargos de la AFIP), y este registro esta compuesto por solamente el Nombre y Apellido / Denominación Social, no teniendo indicado el numero de CUIT, CUIL, DNI, LC o LE que lo identificaría plenamente, la información suministrada por el sistema deberá ser tenida en cuenta como una simple referencia, aunque coincidiera parcialmente o en su totalidad el Nombre y Apellido / Denominación Social con la consulta realizada, ya que podrían existir homónimos o similitud de nombres de la Persona o Empresa en cuestión.

EMBARGOS FISCALES

Caratula:FISCO NACIONAL AFIP C/ TARQUINI,EDUARDO CARLOS S/ EJECUCION FISCAL
Fecha Oficio:2003-10-17
Oficio de Embargo Nro. 788301
Nro. Expediente 41955/2003
Juzgado: JUZGADO 11 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 22 sito en CARLOS PELLEGRINI 685 Piso 4 CAPITAL FEDERAL
Monto Embargo: 15115,9
Intereses: 2267,38


LEVANTAMIENTO DE EMBARGOS FISCALES

Caratula:FISCO NACIONAL AFIP C/ TARQUINI,EDUARDO CARLOS S/ EJECUCION FISCAL
Fecha Oficio:2003-10-29
Oficio Levantamiento de Embargo Nro. 798556
Nro. Expediente 41955/2003
Juzgado: JUZGADO 11 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SECRETARIA 22 sito en CARLOS PELLEGRINI 685 Piso 4 CAPITAL FEDERAL
s/ Oficio Embargo Nro. 788301


CARATULAS s/EXPTES (En Trámite o Archivados) QUE TRAMITARON POR LA H° CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL:

Fecha: 03/09/2002
Expediente: 081507
Tipo de juicio: SOLCITUD DE AMPARO
Juzgado: 3
Secretaría: 5
Actor: TARQUINI EDUARDO CARLOS
Demandado: PODER EJECUTIVO NACIONAL


Fecha: 29/05/2002
Expediente: 045369
Tipo de juicio: PRENDARIO
Juzgado: 1
Secretaría: 2
Actor: CIRCULO DE INVERSORES SA DE AHORRO P/ DETERMINADOS
Demandado: TARQUINI EDUARDO CARLOS

OTRAS BASES DE DATOS

SOCIEDADES COMERCIALES RELACIONADAS CON LA PERSONA CONSULTADA:

Denominación social: Pro Vab
Tipo de sociedad: Anonima
Objeto Social: Articulos para laboratorios medicos
Duración: 99 años
A partir de: 09/04/03
Sede Social: Montevideo 418
Localidad: CF
Apellidos: Tarquini
Nombres: Eduardo Carlos
Cargo: Suplente
Tipo Documento: D.N.I.
Nro. Documento: 12821727
Domicilio Particular: Esmeralda 2459
Localidad: Florida
Provincia: Bs.As.
Comentarios: Capital social: $120.000.Presidente: Luis Armando Israel
Fuente: Boletin Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.132 Fecha 16/04/2003

 

 

Denominacion:

TARQUINI HORACIO NESTOR

Cuit:

20126767235

DNI:

12676723

Edad Estimada:

45 años

Domicilio:

URQUIZA 3459-BUENOS AIRES -VICENTE LOPEZ

BASES DEL SISTEMA FINANCIERO

DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA)

Período

Entidad Informante

Situación

Deuda

06/04

BANCO SOCIETE GENERALE S.A.

(1) NORMAL

13900

DEUDOR DADO DE BAJA (Baja contable realizada por la Institución Bancaria)
Entidad: FRANCES SA
Saldo Adeudado: $ 700

CHEQUES RECHAZADOS

CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS

Nro Cheque

Fecha del rechazo

Monto

Causal

Denominación

Fecha de Pago Cheque

Fecha de Pago Multa

Revision (*)

5423194

25/06/2002

800,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5423195

25/06/2002

793,75

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5423192

13/06/2002

800,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5423193

13/06/2002

793,75

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5290595

11/06/2002

675,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5315096

10/06/2002

900,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

03/10/2002

NO APLICABLE

No

5315076

03/06/2002

992,50

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5315081

13/05/2002

958,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5315094

13/05/2002

892,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

03/10/2002

NO APLICABLE

No

5423106

09/05/2002

575,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5290663

08/05/2002

273,64

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5315137

08/05/2002

520,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5385885

08/05/2002

1.341,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5385893

08/05/2002

861,35

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5233626

06/05/2002

500,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5233644

06/05/2002

950,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5233691

06/05/2002

665,50

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

05/02/2003

NO APLICABLE

No

5385930

03/05/2002

130,68

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

01/11/2002

NO APLICABLE

No

5478794

03/05/2002

1.050,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5161375

02/05/2002

863,75

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5161393

02/05/2002

200,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5233615

02/05/2002

750,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5315129

02/05/2002

1.039,54

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5233607

30/04/2002

300,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5233676

30/04/2002

834,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5290635

30/04/2002

200,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5315127

30/04/2002

1.039,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5315128

30/04/2002

1.039,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

5423112

30/04/2002

983,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

08/10/2002

NO APLICABLE

No

5423189

30/04/2002

165,56

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

31096258

27/02/2002

1.125,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

30685674

18/02/2002

1.300,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

31096320

18/02/2002

2.362,50

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

30685665

11/02/2002

959,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

30685630

01/02/2002

1.500,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

31096304

23/01/2002

500,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

31096211

14/01/2002

787,49

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

30216913

07/01/2002

1.661,35

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

30685666

02/01/2002

1.125,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No

30216876

03/12/2001

959,00

SIN FONDOS

TECNOFIX SA

No Registra Pago

NO APLICABLE

No


(*) Art. 16, Inc. 6, Ley 25326.

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS

Rechazos sin Fondos

Rechazos Defectos formales

Rechazos a la registración

Cantidad

Monto

Cantidad

Monto

Cantidad

Monto

40

34.165,36

0

0,00

0

0,00

 

RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS

 

Cantidad

Monto

 Total Cheques Rechazados

40

34.165,36

 Total Cheques Abonados

5

3.571,18

 Porcentaje de Cheques Abonados

12,5%

10,45%

 

RESUMEN POR BANCO

Entidad

Rechazos sin Fondos

Rechazos Defectos formales

Rechazos a la registración

Cheques Abonados

Banco Nro. 1

10

12.279,34

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Banco Nro. 2

30

21.886,02

0

0,00

0

0,00

5

3.571,18

Total

40

34.165,36

0

0,00

0

0,00

5

3.571,18

 

RESUMEN GENERAL DE CANTIDAD DE CHEQUES RECHAZADOS POR BANCO

Entidad

Rechazos sin Fondos

Rechazos Defectos formales

Rechazos a la registración

Cheques Abonados

Banco Nro. 1

10

12.279,34

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Banco Nro. 2

30

21.886,02

0

0,00

0

0,00

5

3.571,18

Total

40

34.165,36

0

0,00

0

0,00

5

3.571,18

 

Resumen de cheques rechazados de personas jurídicas relacionadas

Denominación

CUIT / CUIL / CDI

Cantidad

Monto

TECNOFIX SA

30694365279

54

43.803,28


BASES DE DATOS JUDICIALES

Cuando se informa una Persona física o Empresa obrante en la sección "Bases de Datos Judiciales" de nuestro informe comercial (a excepción de Embargos de la AFIP), y este registro esta compuesto por solamente el Nombre y Apellido / Denominación Social, no teniendo indicado el numero de CUIT, CUIL, DNI, LC o LE que lo identificaría plenamente, la información suministrada por el sistema deberá ser tenida en cuenta como una simple referencia, aunque coincidiera parcialmente o en su totalidad el Nombre y Apellido / Denominación Social con la consulta realizada, ya que podrían existir homónimos o similitud de nombres de la Persona o Empresa en cuestión.

EMBARGOS FISCALES

Caratula:FISCO NACIONAL AFIP C/ TARQUINI HORACIO NESTOR S/ EJECUCION FISCAL
Fecha Oficio:2004-03-26
Oficio de Embargo Nro. 877819
Nro. Expediente 47980/2004
Juzgado: JUZGADO FEDERAL 1 EN LO CIVIL COMERCIAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECRETARIA 4 SAN MARTIN sito en BONIFACINI 1770 Piso 1 SAN MARTIN
Monto Embargo: 6405,91
Intereses: 960,89


CARATULAS s/EXPTES (En Trámite o Archivados) QUE TRAMITARON POR LA H° CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL:

Fecha: 29/05/2002
Expediente: 045369
Tipo de juicio: PRENDARIO
Juzgado: 1
Secretaría: 2
Actor: CIRCULO DE INVERSORES SA DE AHORRO P/ DETERMINADOS
Demandado: TARQUINI HORACIO NESTOR

OTRAS BASES DE DATOS

SOCIEDADES COMERCIALES RELACIONADAS CON LA PERSONA CONSULTADA:

Denominación social: Pro Vab
Tipo de sociedad: Anonima
Objeto Social: Articulos para laboratorios medicos
Duración: 99 años
A partir de: 09/04/03
Sede Social: Montevideo 418
Localidad: CF
Apellidos: Tarquini
Nombres: Horacio Nestor
Cargo: Vicepresidente
Tipo Documento: D.N.I.
Nro. Documento: 12676723
Domicilio Particular: Carriego 1912
Localidad: V.Lopez
Provincia: Bs.As.
Comentarios: Capital social: $120.000.Presidente: Luis Armando Israel
Fuente: Boletin Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.132 Fecha 16/04/2003

 

 

 

Denominacion:

LA LUMBRE SA

BASES DEL SISTEMA FINANCIERO

No se han encontrado registros coincidentes

BASES DE DATOS JUDICIALES

No se han encontrado registros coincidentes

OTRAS BASES DE DATOS


CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE LA EMPRESA:

La empresa indicada en esta sección, no tiene indicado el numero de CUIT que la identifique plenamente, por lo tanto la información suministrada por el sistema deberá ser tenida en cuenta como una simple referencia, aunque coincidiera parcialmente o en su totalidad la Denominación Social y/o Razón Social con la consulta realizada, ya que existen algunos casos de homónimos de empresas en que sus nombres son exactamente iguales.

Denominación social: La Lumbre
Tipo de sociedad: Anonima
Objeto Social: Productos agropecuarios frutihorticolas y forestales
Duración: 99 años
A partir de: 26/05/04
Sede Social: Ayacucho 1807
Localidad: Capital Federal
Capital Inicial: $12.000
Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/08
Persona Autorizada: Luis Maria Lalor
Número de Recibo: 49154

Fuente: Boletin Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.410 Fecha 28/05/2004

Apellidos: Lalor
Nombres: Luis L
Cargo: Presidente
Tipo Documento: D.N.I.
Nro. Documento: 10133635
Domicilio Particular: Zona Rural La Cesira
Provincia: Cordoba
Fuente: Boletin Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.410 Fecha 28/05/2004

Apellidos: Lalor
Nombres: Nicolas
Cargo: Director Suplente
Tipo Documento: D.N.I.
Nro. Documento: 28232479
Domicilio Particular: Zona Rural La Cesira
Provincia: Cordoba
Fuente: Boletin Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.410 Fecha 28/05/2004

 

 

Denominacion:

EXELISIS SA

BASES DEL SISTEMA FINANCIERO

No se han encontrado registros coincidentes

BASES DE DATOS JUDICIALES

No se han encontrado registros coincidentes

OTRAS BASES DE DATOS

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE LA EMPRESA:

La empresa indicada en esta sección, no tiene indicado el numero de CUIT que la identifique plenamente, por lo tanto la información suministrada por el sistema deberá ser tenida en cuenta como una simple referencia, aunque coincidiera parcialmente o en su totalidad la Denominación Social y/o Razón Social con la consulta realizada, ya que existen algunos casos de homónimos de empresas en que sus nombres son exactamente iguales.

Denominación social: Exelisis
Tipo de sociedad: Anonima
Objeto Social: Articulos para laboratorios
Duración: 99 años
A partir de: 05/06/03
Sede Social: Montevideo 418
Localidad: CF

Comentarios: Capital social: $12.000
Fuente: Boletin Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.170 Fecha 12/06/2003

Apellidos: Villalba
Nombres: Leonardo Adrian
Cargo: Suplente
Tipo Documento: D.N.I.
Nro. Documento: 18205053
Domicilio Particular: Mamerto Esquiu 4543
Localidad: Caseros
Provincia: Bs.As.
Fuente: Boletin Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.170 Fecha 12/06/2003

Apellidos: Israel
Nombres: Luis Armando
Cargo: Presidente
Tipo Documento: D.N.I.
Nro. Documento: 10133635
Domicilio Particular: Mitre esq.Tunuyan
Localidad: Pilar
Provincia: Bs.As.
Fuente: Boletin Oficial de Capital Federal 2da. Secc. Nro. 30.170 Fecha 12/06/2003

 

 

Denominacion:

TECNOFIX SA

Cuit:

30694365279

Domicilio:

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BASES DEL SISTEMA FINANCIERO

DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA)

Período

Entidad Informante

Situación

Deuda

06/04

BANCO SOCIETE GENERALE S.A.

(1) NORMAL

62300

06/04

BANKBOSTON NATIONAL ASSOCIATION

(5) IRRECUPERABLES

220600

DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO (BCRA), EVOLUCIÓN HISTÓRICA MENSUAL

Esta tabla indica el mes en el que el BCRA emitió dicha información y no el período en que efectivamente las deudas mencionadas acontecieron.
Además, sólo constan los deudores que estuvieron en situación irregular y que el BCRA continúa publicándolos por un período de 24 meses, como así también aquellos grandes deudores en cualquier tipo de 'situación' que superen los $/U$S 200.000.

ENTIDAD

Año 2003

 

Año 2004

  

  

  

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

 

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

FECHA (*)

MONTO MAX

DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA

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 -

 -

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-2004

14000

BANKBOSTON, NATIONAL ASSOCIATION

 -

 -

 -

3

4

4

4

4

4

4

4

4

 

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-2004

229000

SUPERVIELLE SOC. GENERALE SA

 -

 -

 -

 -

 -

1

1

1

 -

1

1

1

 

1

 -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-2004

61000

DE LA CIUDAD DE BS. AS.

 -

 -

 -

1

1

1

1

1

1

 -

1

1

 

1

1

3