Marzo 3, 2004 12:28
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Personas On Line en SEPRIN :
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El "capo" del cartel de Juárez fue protegido por Fidel Castro"
No será la primera vez , ni la última que Fidel Castro,
es " tierra de refugios" , peaje de por medio claro, de Etarras,
Farcs, Terrorismo de medio oriente, y de grupos insurgentes de Latinoamérica,
financiando operaciones en todo el continente, en la década del
80 y 90. El fiscal Molina Pico, puso en acento en esta organización en el crimen de Maria Marta García Belsunce y el lavado de Dinero en la Argentina , que sospechosamente roza hasta Zaffaroni, ya que tenemos el "trascendido" que en la Lista de Clientes, que defendió el ahora ministro de la corte, había varios narcos locales, conectados con Mexicanos , que defendió. Por eso habría ocultado la "lista de clientes". En fin son sospechas pero la lista no la publicó y el gobierno apañó esta maniobra Por otro lado, sabemos que el "Gobierno es Tuerto" y la Justicia es Ciega , al menos nosotros publicamos los informes para el Futuro... Ahora le toca el Turno a Fidel Castro con el Señor de los Cielos
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'El Señor de los Cielos' fue 'el patroncito' en Cuba Amado Carrillo Fuentes, el narcotraficante más buscado del mundo, mejor conocido como Señor de los Cielos, había hecho su primer viaje exploratorio a Cuba en 1995.
Utilizando un pasaporte falso a nombre de Juan Arriaga Rangel, el mismo que utilizaría luego en América del Sur, el jefe del cartel de Juárez viajó a La Habana el 18 de agosto de ese año, acompañado de un nutrido séquito que incluía a su hijo, su médico personal, y varios ayudantes. Los narcotraficantes mexicanos se alojaron en el Hotel Nacional de La Habana, y muy pronto atrajeron la atención de la policía secreta castrista, según informaciones confidenciales suministradas por el régimen cubano a la Procuraduría General de la República de México. Según Mariano Herrán Salvatti, el zar antidrogas del gobierno mexicano, la policía secreta cubana había comenzado a observar al Señor de los Cielos ``porque estaba gastando muchísimo dinero, y había contratado a una empresa de seguridad personal en La Habana''. La policía secreta cubana había tomado fotografías del visitante mexicano, pero el gobierno cubano luego diría que no tenía idea que se trataba del célebre Señor de los Cielos. Según documentos confidenciales enviados por el gobierno cubano a la procuraduría mexicana, cuyas copias obran en mi poder, el Señor de los Cielos realizó por lo menos cuatro viajes a Cuba entre 1995 y 1997, y se movió en círculos del ``sector turístico'' de La Habana, donde era conocido como ``el patroncito''.
En una carta confidencial fechada el 22 de Septiembre de 1997, escrita en respuesta a un pedido de información del gobierno mexicano, el jefe de la Dirección de Control de Procesos Penales de Cuba, José Candia Ferreyra, señaló que ``el comportamiento observado durante su permanencia en nuestro país se correspondió con el de un turista de elevada solvencia económica, dedicándose a visitar centros nocturnos, restaurantes y otros lugares de interés''. A partir de 1996, el Señor de los Cielos ``sostuvo relaciones amorosas'' con una ciudadana cubana llamada Marta Venus, ``de la cual no tenemos elementos que evidencien que supiera la verdadera identidad de Carrillo Fuentes'', continuaba diciendo la carta de Candia Ferreyra.
``En abril de 1997, mostró interés por conocer los términos y requerimientos que debían cumplir los extranjeros para establecer negocios en la zona franca de El Mariel, sin que haya concretado ninguna operación'', afirmaba la carta del funcionario cubano. Cuando la carta del gobierno cubano llegó por maleta diplomática a México pocos días después, los funcionarios mexicanos reaccionaron con escepticismo. Obviamente, concluyeron, el gobierno cubano les estaba ocultando información al decir que el Señor de los Cielos no había tenido actividades comerciales en la isla.
El régimen de Fidel Castro, que ya había sufrido un escandalo internacional de narcotráfico que había terminado con el fusilamiento de cuatro altos oficiales cubanos en 1989, no quería permitir otro revés que pudiera alimentar las crecientes versiones de que gran parte de las inversiones extranjeras que estaban llegando a Cuba eran lavado de dinero del narcotráfico. México tenía información de que el Señor
de los Cielos había hecho grandes negocios en Cuba: La procuraduría
mexicana había recibido informes de la DEA de que el jefe del cartel
de Juárez había establecido dos empresas en Cuba, llamadas
respectivamente Peter Lever, y Hermes o Lehner. Y por el testimonio de
prisioneros del cartel de Juárez, el gobierno mexicano había
sabido que el Señor de los Cielos se había alojado en una
casa de protocolo del gobierno cubano en la Habana, ubicada o en la Calle
2, Número 302, del barrio del Vedado, o en la Calle 2, entre la
15 y la 17, del Vedado. Cuando el gobierno de Cuba riduculizó oficialmente
las versiones que comenzaban a circular en México sobre la presencia
del Señor de los Cielos en una casa de protocolo en La Habana,
el procurador mexicano Jorge Madrazo
En una carta confidencial fechada el 26 de diciembre de 1997, Madrazo le señalaba diplomáticamente a Cuba que México tenía motivos para creer que el Señor de los Cielos se había alojado en una casa de protocolo, y que estaba haciendo negocios en Cuba con sus empresas. Como pidiendo que no lo tomaran por ingenuo ni se escaparan por la tangente, Madrazo incluyó las direcciones de las casas en el Vedado, así como el nombre de las empresas, pidiendo información concreta acerca de las mismas.
La respuesta de Cuba vino tres meses después, en otra carta confidencial firmada por el Fiscal General de Cuba, Juan Escalona Reguera, el mismo que había mandado a fusilar al general de división Arnaldo Ochoa y otros tres altos oficiales cubanos en 1989 por supuestamente haber realizado operaciones de narcotráfico sin conocimiento de Castro. La carta de Escalona, fechada el 26 de marzo de 1998, y nunca revelada hasta ahora, contenía informaciones mas específicas, que en algunos casos contradecían los desmentidos anteriores de Cuba: Escalona admitía ahora tácitamente que el Señor de los Cielos se había alojado en una residencia oficial para huéspedes extranjeros, aunque parecía aducir que Cuba no sabía que se tratara del jefe del cartel de Juárez. En su carta, Escalona señalaba que el Señor de los Cielos había hecho cuatro viajes a Cuba bajo el nombre de Arriaga Rangel. En el primer viaje, en 1995, había viajado con su hijo y otros tres mexicanos, y el grupo se había ``vinculado a colombianos, cuatro brasileñas y cuatro nacionales debidamente identificados: dos prostitutas y santeras, un bailarín del cabaret Tropicana y un babalawo (santero), que también trabaja en dicho cabaret''.
Respecto a las direcciones de las viviendas que le había enviado el procurador mexicano, Escalona escribió: ``Puedo confirmarle que la dirección de la calle 2 número 302 en el Vedado corresponde a instalaciones del Ministerio del Interior. La dirección de calle 2 entre 15 y 17 Vedado, casa con reja roja, frente a la Villa Salud, corresponde a un albergue para extranjeros de la propia Villa del Ministerio de Salud Pública''. Agregaba que ``la firma colombiana Peter Lever no aparece registrada
en nuestro país. La firma colombiana Lehner opera en Cuba El gobierno mexicano concluyó que si bien Cuba estaba reconociendo más que antes, todavía ocultaba lo más importante. Según los investigadores mexicanos, el Señor de los Cielos había registrado la empresa Peter Lever en La Habana a través de testaferros, y la empresa realizaba operaciones de lavado de dinero entre Colombia, Nicaragua, y Suiza. Pero los investigadores no podían hacer mucho más sin la colaboración de las autoridades cubanas. ``Cuba era una vía de escape, y una vía de reciclar capitales y mandarlos a terceros países'', me señaló en una entrevista Herrán Salvatti, el zar antidrogas del gobierno mexicano, con obvia frustración por no haber podido llegar más lejos en la investigación sobre las actividades del Señor de los Cielos en la isla. ---------- Herald
Las cuentas de la élite política y el
narco mexicanos en Citibank La mañana del 1 de marzo de 1995 cundió el pánico en el piso 17 del Citicorp-Citibank en Nueva York. Alarmados, los ejecutivos de banca privada de Citibank repasaban la nota que dominaba la primera plana de los diarios: el arresto de Raúl Salinas de Gortari en México, ocurrido el día anterior. Sabían que era cosa de tiempo para que los investigadores tocaran a la puerta y empezaran a preguntar sobre los depósitos de Raúl... Por esas fechas, Citibank de Nueva York transfería dinero del cártel de Juárez a Uruguay y Argentina, donde se movían a sus anchas Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, y su gente más próxima, con ayuda de políticos y empresarios locales. Más tarde, en sólo dos años (98-99) pasaron por Citibank más de 300 millones de dólares de los narcos mexicanos, según las investigaciones. Estas historias convergentes son el nudo de Ojos vendados, libro de Andrés Oppenheimer que explora a fondo el papel de firmas trasnacionales y del gobierno de Estados Unidos en escándalos de corrupción en América Latina. La investigación se concentra en los sobornos de IBM a gobiernos para obtener contratos y en las maniobras de Citibank para encubrir el dinero sucio de Amado Carrillo y Raúl Salinas. La tesis que emerge de estas historias es que hay que globalizar la lucha contra la corrupción, afirma Oppenheimer en entrevista telefónica desde Buenos Aires, donde presentó su libro el jueves 22. En otras palabras, "México puede formar todas las comisiones que quiera para luchar contra la corrupción; puede poner a todos los militares del mundo a dirigir la PGR; pero si Raúl Salinas puede ir a Citibank de Nueva York y depositar 120 millones de dólares sin que se le hagan preguntas incómodas, la corrupción no podrá vencerse". No obstante, expresa su confianza en que mejoren las cosas. "El escándalo internacional que se armó con los depósitos millonarios de Raúl Salinas, que di a conocer en The Miami Herald y que retomaron muchos medios, forzó a Citibank a adoptar medidas radicales dentro del banco para evitar que estos casos se repitan; hoy en día sería muy difícil que el hermano de un político mexicano aparezca con grandes depósitos y que Citibank los acepte. Hay progresos y ojalá se den más". Ojos vendados puede leerse como una novela, dice el autor en el prólogo, pero se basa en documentos y testimonios fidedignos recogidos durante cuatro años en cinco países. Además de atar y reconstruir historias de las que sólo se conocían fragmentos, el libro contiene algunas revelaciones, entre ellas que fiscales de Estados Unidos ampliaron dos años la indagatoria de la conexión Raúl-Citibank, con el objeto de presentar cargos penales contra el banco. Salen también a relucir detalles no conocidos sobre los pasos de Amado Carrillo en Cuba y sobre la presunta complicidad de Arsenio Farell Cubillas y su hijo Arsenio Farell Campa en el trasiego de fondos de Raúl Salinas (ver recuadros). Oppenheimer descubrió, además, en el piso 17 de Citibank cuentas millonarias de algunos mexicanos, entre ellos Miguel Alemán Velasco, Carlos Hank Rohn y familiares del expresidente Echeverría y de Mario Vázquez Raña. Y entre los papeles del Senado estadunidense detectó un depósito de unos 20 mil dólares de Carlos Salinas de Gortari. El cártel de Juárez, de compras La presencia en Sudamérica de Amado Carrillo y otros socios del cártel de Juárez fue descubierta en México casi por casualidad. En 1996, Juan Miguel Ponce Edmonson, jefe de la Interpol mexicana, recibió una llamada de un colega de Scotland Yard de Londres para informarle sobre una turista mexicana a la que le habían robado su cartera con 80 mil dólares en cheques de viajero. La turista resultó ser Victoria Quirarte de González, madre de Eduardo González Quirarte, uno de los lugartenientes de El Señor de los Cielos. Al seguir esa pista, pronto se supo que dicha suma, hurtada en el hotel Ritz de Londres, era parte de un paquete de 2 millones de dólares en cheques de viajero comprados por la familia González Quirarte en la Ciudad de México. Rastreando el uso de esos cheques, Ponce descubrió que, además de las compras que doña Victoria había hecho en Londres, muchos de ellos habían sido girados para pagar automóviles y departamentos de lujo en Chile y Argentina.
Mientras Ponce y sus agentes le seguían los pasos a El Señor de los Cielos en Chile, relata Oppenheimer en su libro, los enviados del cártel de Juárez a Argentina estaban montando sus empresas en ese país "a toda máquina. Compraron algunas de las mejores estancias, con la ayuda de un entusiasta vendedor de bienes raíces argentino, Nicolás Di Tullio. Para el deleite de los lugareños en la provincia de Buenos Aires, los mexicanos se gastaron una fortuna en equipos agrícolas, camiones y todo tipo de lujos". Cuenta que una de las mayores adquisiciones fue la estancia Rincón Grande, de 5 millones de dólares, en uno de los campos mejor ubicados del país. Según el testimonio de Ponce, la policía federal argentina fue alertada desde junio de 97 sobre la presencia de González Quirarte en Buenos Aires. "A partir de ese momento -narra Oppenheimer-, México bombardeó a las autoridades argentinas con pedidos de ayuda para localizar a los narcotraficantes mexicanos en el país... (pero) las autoridades argentinas no hicieron mucho", fuera por desinterés o porque, como sospechaba Ponce, al gobierno de Menem no le convenía que trascendiera la presencia de narcotraficantes en Argentina. La sospecha fue corroborada años después, cuando una investigación de Estados Unidos -la "Operación Casablanca"- reveló que el cártel de Juárez ingresó a Argentina mediante dos cuentas de Citibank y de "bancos fantasma", mucho más dinero del que usó en comprar bienes raíces y autos. Así afloró la dimensión de las conexiones económicas y políticas de los narcotraficantes mexicanos en ese país. Ponce, por su parte, aprovechó la Operación Casablanca para explorar la veta de los aliados argentinos del cártel de Juárez. Descubrió en México papeles del cártel que, según él, demostraban que había hecho grandes contribuciones financieras a la campaña de 1999 de Eduardo Duhalde y Palito Ortega. De acuerdo con Ponce, "entre los documentos confiscados en México a miembros del cártel de Juárez había datos comprometedores, como detalles de todas las transacciones de los narcotraficantes en Argentina". Uno de esos documentos era un informe en el que se reportaba 1 millón de dólares para la campaña de Ortega; en otro se mencionaba el pago de 400 mil dólares para el vehículo de campaña de Duhalde, "cifra que luego fue reducida a 200 mil dólares tras la protesta de los narcos mexicanos, que pusieron el grito en el cielo por lo elevado del gasto". -¿No averiguó si el cártel de Juárez hizo aportaciones similares en México? -se le pregunta a Oppenheimer. -Pudo haberlas, pero no surgieron en mi investigación. Si hubieran salido, las hubiera incluido en un lugar prominente. Las implicaciones políticas del caso retrasaron la investigación. Cuando agentes del Servicio de Aduanas llegaron a Argentina a profundizar la averiguación, a finales de agosto de 1999, la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires solicitó que la tarea se realizara tres meses después, tras las elecciones presidenciales del 24 de octubre de ese año. "El Servicio de Aduanas acató el pedido, sin protesta". A finales de 2000, el subcomité del Senado estadunidense que indaga al Citibank recibió información de legisladores argentinos, quienes no sólo veían negligencia del banco, "sino una gigantesca conspiración político-financiera, en la que involucraban al mismísimo presidente de Citibank, John Reed. Entre los cientos de documentos incautados por el subcomité del Senado, decían, se había encontrado un memorando interno del Citibank indicando que Reed era amigo de Moneta, y que eso había avalado la relación del banco con el banquero argentino". ¿Quién es "Dios"? En la parte final de Ojos vendados, "El Botín de los Salinas", el autor describe con lujo de detalles la conexión Raúl-Citibank, revelando todas las maniobras del banco para cuidar su imagen y proteger a su cliente luego de su arresto. "Lo más fascinante para mí fueron las conversaciones telefónicas que se dieron en Citibank al día siguiente del arresto de Raúl", dice Oppenheimer en entrevista. Recuerda que en las audiencias del subcomité del Senado de Estados Unidos, en noviembre de 1999, se conocieron fragmentos de las conversaciones de la ejecutiva Amy Elliot y sus colegas de Citibank en Londres y Suiza (Proceso 1202), "pero hasta ahora no se conocían las transcripciones completas, que te permiten reconstruir minuto a minuto toda la historia del 1 de marzo de 95 en el interior del banco". Platica que las transcripciones -que suman centenares de páginas- fueron obtenidas por el Senado de Estados Unidos en Citibank Londres, porque en Inglaterra los bancos graban las conversaciones telefónicas de sus clientes para evitar que, por ejemplo, alguno dé la instrucción de que se vendan acciones y luego diga que no lo hizo. En Estados Unidos está prohibido grabar conversaciones telefónicas. En una de las llamadas, Elliot, jefa del equipo de banca privada que se encargaba de las cuentas de los mexicanos más acaudalados, dice a dos colegas de Londres que está segura de que la plana mayor de Citibank la llamaría para hablar sobre los depósitos de Raúl: Estoy segura de que me van a pedir que hable con Dios, ¿okey? De manera que después de hablar con Dios los vuelvo a llamar... La banquera no aclaró a quién se refería al hablar de "Dios", pero investigadores del Senado estadunidense que obtuvieron la transcripción de la cinta años después "sospecharon de inmediato que se refería a Reed, el todopoderoso presidente de Citigroup y su banco, el Citibank". -¿Quién es "Dios"? -se le preguntó a Elliot en las audiencias del Senado. -Esa conversación tuvo lugar hace cinco años. Hablé con un montón de gente ese día, pero si me pide que trate de explicar lo que dije ese día, puedo decir dos cosas. Que cuando tengo que hablar con todo mundo, yo diría que voy a tener que hablar con Dios. Era la primera vez en los 27 años que llevaba en el banco que un cliente mío era arrestado, nada menos que por homicidio. Y yo sabía que tendría que darle explicaciones a todo mundo... En su turno, Reed admitió que Citibank había incurrido en actos impropios en el caso Raúl Salinas, después de negarlo durante años y de tratar de frenar la investigaciones con ayuda de abogados experimentados, varios de ellos exfiscales de distrito. Conformes con su mea culpa, los senadores no le preguntaron a Reed "por qué motivo, si los funcionarios a cargo de la cuenta de Raúl Salinas habían violado los reglamentos internos del banco, ninguno de ellos había sido despedido o por lo menos amonestado". Para el año 2000, la mayoría de los funcionarios de Citibank involucrados en el caso Salinas se habían retirado por su cuenta. "La única que seguía cobrando su jugoso sueldo de seis dígitos, aparentemente feliz de la vida, era Amy Elliot (...) Irónicamente, Elliot había sobrevivido a Reed: cuando este último se retiró del banco en el año 2000, ella seguía en el Citibank, mientras sus excompañeros bromeaban que tenía más vidas que el propio Dios". "Cuentas políticas" En su zambullida en Citibank, Oppenheimer se topó con la sección de (350) "cuentas políticas" que había entre los 40 mil clientes de banca privada. Las cuentas pertenecían a presidentes en ejercicio, ministros y exfuncionarios de gobierno de América Latina, Asia y áfrica, que habían sido clasificadas así por el banco para ser observadas con especial atención. "Pero algunos de los nombres más interesantes que encontré no eran de presidentes, sino de ministros y familiares o socios comerciales de estos últimos. Si bien Citibank no entregó a los investigadores del Senado una lista de todas sus 'cuentas políticas', tuve acceso a documentos confidenciales con los nombres de los clientes argentinos y mexicanos más importantes del banco, que me fueron proporcionados por otras fuentes." Entre los clientes mexicanos más antiguos destacaban los Hank. "En un informe interno nunca divulgado hasta ahora, titulado 'Familia Hank', se señala que ya en 1988 las cuentas de la familia Hank en las sucursales de Citibank de Nueva York y San Diego alcanzaban 48.2 millones de dólares". Algunos años después, en la época del escándalo de Raúl Salinas, Carlos Hank Rohn ya tenía en Citibank Londres 138 millones de dólares. Por algo se le consideraba dentro del banco como el Cliente Confidencial Número 1 o CC1. El CC2 era Raúl Salinas, con un monto semejante al de Hank Rohn y que era apenas una parte de la fortuna de mil millones de dólares que le calculó el exprocurador Antonio Lozano, en entrevista con Oppenheimer. Otro cliente antiguo era Gerardo de Prevoisin, "presidente de Aeroméxico, quien más tarde abandonaría el país en medio de acusaciones de haberse robado 72 millones de dólares. A mediados de 88, poco antes de hacerse cargo de la aerolínea, tenía ya 5.6 millones de dólares en Citibank de Nueva York. "La lista de clientes mexicanos incluía algunos de los nombres más importantes de la élite política que había gobernado México desde 1929. Entre ellos figuraban Miguel Alemán Velasco y su familia, que tenían una cuenta de cerca de 1 millón de dólares, que probablemente usaban para sus gastos menores durante sus estadías en Nueva York." Además, "la familia del expresidente Echeverría tenía más de 4 millones de dólares en la sucursal del banco en Nueva York. Los familiares de Mario Vázquez Raña, el dueño de una cadena de periódicos que hizo su fortuna durante la presidencia de Echeverría, mantenían cerca de 1 millón de dólares en sus cuentas (...) Hacia finales de los años noventa, la mayor parte de las cuentas de banca privada de Citibank habían ascendido a varios millones de dólares". Desde Buenos Aires, Oppenheimer señala: "La batalla por la globalización de la lucha contra la corrupción apenas comienza. Hay progresos, pero falta mucho por hacer; por ejemplo, cerrar lagunas legales. En el Congreso de Estados Unidos hay tres proyectos de ley que prevén prohibir depósitos de dinero de la corrupción y que incluyen esta palabra en la definición legal de lavado de dinero. El subcomité del Senado tiró ya su piedrita al agua -para crear un efecto de olas circulares- y los periodistas estamos tirando la nuestra."
CUADROS, DEL INFORME QUE MEXICO ENTREGÓ A BILL CLINTON SOBRE LAS OPERACIONES CONTRA LOS CARTELES
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La hermanastra Irene Hurtig, de Marta García Belsunce, era una especie de Contadora del Cartel De Juárez DESDE EL CARTEL DE JUÁREZ A MARIA MARTA, LLEGANDO A DUHALDE Y ALBERTO FERNÁNDEZ.
Caso Belsunce:
Seprin Accedió al extenso
texto del Fiscal , en el pedido de elevación a Jucio por la muerte
de Maria Marta García Belsunce.Aqui se muestran los detalles escalofriantes
de la muerte y su detalles .
Página 12 hace referencia al informe de Seprin de Enero de 2003, y dice que es similar al dictamen del Fiscal ... CASO GARCÍA BELSUNCE : INTENTAN MINIMIZAR EL DICTAMEN DEL FISCAL
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PEDIDO
DE ELEVACIÓN A JUICIO DEL FISCAL MOLINA PICO: