ALBERTO FERNÁNDEZ Y EL LAVADO : 

MANEJÓ LA CAMPAÑA DE DUHALDE Y EN PARTICULAR LAS FINANZAS, ESTALLÓ EL ESCANDALO POR APORTES DEL CARTEL DE JUÁREZ , SIN EMBARGO " FERNÁNDEZ" DICE QUE NO TENIA NADA QUE VER...¿ NOS PREGUNTAMOS NO SABÍA NADA DE LOS FONDOS DE CAMPAÑA?- LE HECHA LA CULPA A ORTEGA -DUCLER Y DI TULLIO- DOCUMENTOS . 

Durante la campaña presidencial de 1999, Alberto Fernández , manejaba los fondos de campaña de Duhalde Presidente, con las fórmula Duhalde Ortega.

Estalla el escándalo por un informe confidencial de 4 páginas que circulaba en las agencia de la procuración de México " Titulado Inversiones del Sur" Afirma que Ducler o su equipo, reportaron a sus clientes mexicanos 260 mil dólares, según el TESTIMONIOS DE NARCOTRAFICANTES ARRESTADOS .

Documentos secuestrados a narcos, hablan de la donación de 1 millón de dólares para la campaña de Duhalde Presidente. Según nuestras fuentes de Interpol 

Datos sin confirmar, dan cuenta de la "Fundación" manejaba fondos por 8 millones de dólares aportados .

Alberto Fernández, no puede hacerse del desentendido , por los fondos de campaña: " FUE EL ENCARGADO DE RECAUDAR ESOS FONDOS".

Fernández, no sólo tiene un pasado tortuoso, sino que es "prolijo" pero basta preguntar sobre su gestión en la superintendencia de seguros , para saber el accionar del ahora Jefe de gabinete del estilo K"

Después de perder las elecciones Duhalde entró a la legislatura a través de Encuentro por la ciudad ( PARTIDO ALIANZA DE DOMINGO CAVALLO-GUSTAVO BELIZ EN EL AÑO 2000).

Allí , Fernández realizó una interesante alianza con Domingo Cavallo en la capital .

Pero hay algo mas que se oculta "Fernández Integró la Cúpula del BAPRO" , que esta investigada y denunciada por graves irregularidades ( ver informe de Corrupción en el BAPRO http://www.seprin.com/menu/notas1195.htm ) .

DOCUMENTO : 

En síntesis, el oficio firmado por el oficial Gonzalo Cozzolino, responsable de la Brigada Antidrogas del Este, sostenía que "mediante información reservada aportada por el Servicio de Aduanas de los EEUU, se puede establecer que en nuestro país se podrían estar llevando a cabo operaciones tendientes al lavado de activos, producto del narcotráfico, de acuerdo al siguiente informe.

El lavado de dinero del narcotráfico se realiza de dos modalidades en nuestro país. Por una parte, operaciones financieras que han movido varios cientos de millones de dólares, en las que interviene el Estudio y varios bancos. Por otra parte, operaciones inmobiliarias que implican lavar dinero por la vía de inversiones directas".

Agregaba que "el Cártel de Juárez - operaba desde Argentina a través de una institución financiera "Mercado Abierto S.A." próxima al menemismo y en particular a Ortega y de la inmobiliaria Marplatense "Di Tulio", propiedad de los hermanos Domingo y Nicolás Di Tullio".

La piedra que motivó todo el escándalo posterior decía que "la persona Danilo Arbilla es el principal contacto en nuestro país. Los Di Tullio le compran su propiedad en Punta del Este en una cifra en el entorno de los "quinientos mil dólares", muy superior a su valor real. 

Arbilla presenta a los Di Tullio a su escribano (y escribano de Búsqueda), Javier Mario Morassi. Los Di Tullio, al igual que Ducler de Mercado Abierto, están sometidos a investigación judicial en Argentina y se solicitó la colaboración judicial uruguaya. El tema del lavado por el "Cártel de Juárez" preocupa especialmente a EEUU y México".

El documento aportaba luego datos sobre operaciones inmobiliarias, particularmente realizadas en el departamento de Flores, por sociedades anónimas directamente controladas por los Di Tullio.

Quitando la venda 
La primera aseveración del oficio se refiere a la "intervención del Estudio Posadas, Posadas y Vecino y de varios bancos" en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

En el primer párrafo de la página 36 de su libro, Oppenheimer relata que en 1997 "en un breve viaje de Argentina a Uruguay poco después del fin de año (de 1996), Amado Carrillo Fuentes se enamoró de Punta del Este, el balneario uruguayo donde veranea buena parte de la clase alta argentina y uruguaya. Tras contratar al prestigioso bufete de abogados Posadas, Posadas y Vecino --dirigido entre otros por el ex ministro de Economía y senador uruguayo Ignacio De Posadas-- para representarlos en Uruguay, los narcotraficantes mexicanos adquirieron el chalé "Holiday", en Punta del Este, por 550.000 dólares".

En realidad no es esta la primera vez que se menciona al estudio Posadas. En abril de 1999 ya lo había hecho el jefe regional de la DEA, Abel Reynoso, unos días antes de que lo destituyeran del cargo por presiones del encargado comercial de la Embajada de EEUU en Argentina.

En lo que respecta a los bancos, el libro es en sí una de las denuncias más sólidas que se han presentado públicamente contra la participación del Citibank en todas las maniobras de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y coimas desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, pasando primero por Nueva York. Pero además del Citi, también participó el Federal Bank, el Banco Argentino de Raúl Moneta que controlaba varias empresas financieras ubicadas en la calle Blanes Viale 5910 de Montevideo y en el chalé Sunrise de Punta del Este. 

La segunda aseveración del documento policial sostiene que "el Cártel de Juárez operaba a través de la financiera 'Mercado Abierto SA' próxima al menemismo y en particular a Palito Ortega, y de la inmobiliaria marplatense 'Di Tulio', propiedad de los hermanos Domingo y Nicolás Di Tullio".

La participación de los Di Tullio como lavadores de dinero del narcotráfico ha sido ampliamente probada por el fiscal mexicano Juan Miguel Ponce Edmonsson, ahora embajador en Uruguay, y por el juez federal argentino Rodolfo Canicoba del Corral. 

Si acaso quedará para la anécdota la presentación voluntaria del veterinario Raúl Marinone ante la jueza Canessa, jurando que "era inocente y sólo compró campos para él". Ponce demostró que el "inocente" veterinario era una pieza clave en la compra de campos cercanos a Mar del Plata y también en el departamento de Flores, con dinero de Carrillo Fuentes.

En cuanto al cantor, senador acusado de coimero y frustrado candidato a la presidencia en la interna menemista, Oppenheimer dedica un extenso capítulo a las relaciones con el lavado de dinero de su asesor económico Aldo Ducler, principal de Mercado Abierto SA, la financiera que también tiene un permiso para operaciones de Bolsa en Uruguay.

Según relata el periodista en la página 74 "el director de la Fundación Duhalde-Presidente, Alberto Fernández, me confirmo que Ducler era un tipo muy cercano a Palito, el número dos de su equipo económico y uno de los recaudadores de la campaña, antes que se uniera con la campaña de Duhalde.

Es probable que Ducler hubiera recaudado fondos para Ortega a través de la Fundación Sudamericana".

Esta organización era presidida por Ducler; su vicepresidente era el ex dirigente "carapintada" Nicanor Villafañe Molina, alguien con algunos negocios en Punta del Este; y estaba integrada, entre otros, por el ex ministro de Defensa argentino Oscar Camilión, procesado la semana pasada por el tráfico de armas hacia Ecuador y Croacia; y Miguel Iribarne, uno de los dueños de Mercado Abierto SA. 

Ortega, por supuesto, negó todo y "juró por Dios" que Ducler no tenía nada que ver con su campaña. Pero en página 75, Oppenheimer revela un diálogo que mantuvo con el fiscal Ponce. "En la cadena de contactos mexicanos alguien había pasado un millón de dólares para la campaña de Ortega y el pago para el "Duhaldemóvil" en la contabilidad interna del Cártel de Juárez. Ahí están los papeles", le dijo el fiscal y jefe de Interpol de México al periodista argentino.

La tercera aseveración tiene que ver con el papel que jugó el Servicio de Aduanas de los EEUU (Custom Service) el que, según el oficio, entregó documentación a la Policía uruguaya. 

En la página 67, Oppenheimer se refiere al informe del oficial Perino, "un agente especial que estaba rastreando el flujo del dinero del Cártel de Juárez hacia Argentina y quien escribió un detallado informe de 40 páginas después de una visita de una semana a Buenos Aires en junio de 1999. Durante esa visita estuvo acompañado por Debra Bonasconi, agente especial de la Reserva Federal de los EEUU".

Perino se entrevistó con Di Tullio y el informe que elaboró detalla con precisión hasta los cambios en la respiración del agente inmobiliario cuando se le preguntaba sobre su relación con Ducler y los enviados del Cártel. Después de leer su informe, los jefes de Perino llegaron a la conclusión que "Di Tullio estaba muy lejos de ser una víctima inocente de una operación de lavado de dinero".

Se cae la teoría de las "escuchas ilegales" 
Durante la defensa de su inocencia y honorabilidad, el director del semanario Búsqueda y presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, elaboró la teoría del complot urdido, según él, "por Federico Fasano, Manuel Flores Silva, Roberto Rivero y Eleuterio Fernández Huidobro", con el objetivo de "destruirlo profesionalmente". 

Cuando LA REPUBLICA hizo saber que desde Búsqueda se había llamado a Mercado Abierto SA, los periodistas de esa publicación reconocieron que " habían llamado porque estaban realizando un trabajo profesional sobre una empresa de intermediación financiera que se instalaría en Uruguay"

Pero enseguida, con el apoyo de la Asociación de la Prensa del Uruguay, presentaron una denuncia penal en el juzgado de Maldonado para que se investigaran "las escuchas ilegales sobre el semanario Búsqueda".

Arbilla denunció una y otra vez "la gravedad de que hubiera escuchas ilegales sobre un medio de prensa uruguayo " y se apoyó en ello para ratificar su teoría del "complot". En el juzgado de Maldonado, el inspector Rivero negó haber sido él quien interceptó teléfonos y quien había proporcionado esos números a la prensa.

Ahora Oppenheimer, en dos páginas, muestra quién era el que estaba "interceptando" los teléfonos de Mercado Abierto y desde qué lugar lo hacía. En la página 47 dice que "otros cables de Interpol, fechados el 12, 22 y 26 de julio revelan que México entregó a las autoridades argentinas los nombres de otros traficantes mexicanos que, se sospechaba, estaban viviendo en Argentina, y pidió que se investigaran unos veinte números de teléfono de Buenos Aires a los que --según se había establecido por escuchas telefónicas-- estaban llamando a miembros del Cártel de Juárez desde México".

Luego, en la página 64, sostiene que "en Argentina con la ayuda de Policía Federal, Ponce obtuvo registro de llamadas telefónicas que mostraban conversaciones entre los cabecillas del Cártel de Juárez y sus socios comerciales en la Argentina (Ducler y su firma Mercado Abierto), así como también fichas de inmigración que demostraban que Ducler había hecho por lo menos un viaje a Cancún en 1998. También habían recogido algunos testimonios sobre reuniones entre Ducler, Di Tullio y los barones de la droga mexicana, tanto en México como en Argentina.
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4 x 4 : DE LIBERAL A ZURDO . NADIE RESISTE UN ARCHIVO:


¿De qué modelo hablamos? 
Por Alberto Fernández 
Para La Nación (9/8/1998)

Ningún país como la Argentina ha logrado sobreponerse a la "década perdida". La apertura económica, sumada al redimensionamiento del Estado y a la estabilidad monetaria, permitieron delinear un cuadro de situación infinitamente más ventajoso que el de aquellos años. El resultado se manifestó en un crecimiento sostenido del que nadie puede dudar. Sin embargo, por encima de los éxitos obtenidos en materia económica asoman problemas de trascendencia social que inducen a pensar y a diseñar herramientas que posibiliten la solución del conflicto. 
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Cada vez que esta disyuntiva se pone sobre la mesa de la discusión, de un modo casi maniqueo se denuncia que lo que se está planteando es abandonar el modelo económico. Por esa vía se diluye cualquier alternativa de revisar otros problemas pendientes de solución. 
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Pero habrá que admitir que el vértigo que ha caracterizado el cambio en la economía no tuvo un lógico correlato en otras áreas. El acierto que habitualmente atribuimos a las políticas implementadas en esa área no logramos corroborarlo en las desarrolladas en la salud pública, la asistencia social, la educación o la Justicia. 
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Al iniciarse los años ´90, el Estado podía ser representado como un obeso y lento gigante. Era el efecto irremediable del modelo intervencionista del Estado de bienestar inaugurado con la posguerra. 
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Las medidas económicas articuladas desde entonces buscaron hacerlo más eficaz para atender mejor las necesidades de la población. De esa manera, se lo puso en línea sin dictarse los correctivos necesarios que, además, lo tornaran ágil. A modo de ejemplo, se constituyó este Estado que, aunque rápido para desregular la economía, es lento para evitar monopolios o proteger consumidores y que, aunque promueve el crecimiento no tiene la misma velocidad para articular políticas sociales de contención. 
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El debate que debemos darnos gira pues en torno de cuál es el modelo de Estado que los argentinos nos debemos. No hace mucho tiempo, un documento del Banco Mundial presentaba cinco tareas fundamentales a las que calificaba como misiones centrales del Estado: establecimiento de un ordenamiento jurídico básico; mantenimiento de un entorno de políticas no distorsionantes; inversión en servicios sociales básicos e infraestructura; protección de grupos vulnerables, y defensa del medio ambiente. 
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En realidad, la Argentina exhibe orgullosa la avanzada implementación de la segunda de las tareas detalladas, aunque deberíamos admitir que en el nuevo contexto aún resta fijar más normas claras en favor de la competencia y controles más eficaces sobre los servicios para proteger a los consumidores. Las otras cuatro tareas están pendientes de implementación. Esta Argentina, en la que hasta hace dos semanas se esperaba que el máximo tribunal habilitara una reelección presidencial mediante una extraña interpretación constitucional, vive un "síndrome de ilegalidad" constante que evidencia cuánto queda por hacer en pos de un ordenamiento jurídico claro. 
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El mal gasto en la asistencia social y en la atención de la salud, sumado al eterno conflicto que muestra la educación pública, es una realidad que asoma ante nosotros cada vez que el litoral se inunda, que debemos reclamar la asistencia médica del Estado o que observamos el deterioro en la calidad educativa de las nuevas generaciones. 
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La simplificación que induce a pensar que el Estado cumple su objetivo en la sociedad moderna con sólo garantizar el crecimiento y la estabilidad económica es claramente peligrosa. Ha quedado demostrado que los mercados (que son hombres y mujeres) se intranquilizan cuando no acceden a la salud, a la educación o a la Justicia. 
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Hecha la transformación económica, hemos obtenido el clima mínimo imprescindible para poder pensar en una segunda reingeniería del Estado, que nos permita dibujar el marco en el que el crecimiento y la estabilidad que disfrutamos favorezcan el accionar ético y nos haga pensar en una Justicia más seria, en una mejor salud y en una educación que nos califique en la revolución tecnológica del mundo global que nos envuelve. De eso se trata la discusión del modelo, más allá de lo que los maniqueos de siempre prefieran contar. 
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El autor es vicepresidente ejecutivo del grupo Banco Provincia y ex superintendente de Seguros.

 

TEMAS RELACIONADOS :

INFORME ESPECIAL : SUCIOS http://www.seprin.com/SUCIOS.htm 

FUENTE: /SEPRIN- /DIARIO REPUBLICA DE URUGUAY / DESAPARECIDA REVISTA 3 PUNTOS /RESERVADAS