12-09-01
SEPRIN: COMUNICADO DE LA EMBAJADA DE SUIZA: Menem No tendría Cuentas en ese pais , al menos con los datos aportados. Faltaria averiguar sobre Cavallo y Kohan , paa lo cual habría Pedido mas información .-
Exhorto en la causa Menem: Todavía no se hallaron cuentas en Suiza
Las indicaciones
contenidas en el exhorto argentino con respecto a la causa de Carlos Saúl Menem
no permitieron hallar y bloquear cuentas en Suiza. Con respecto a las otras
comisiones rogatorias (Domingo Cavallo, Alberto Kohan), Suiza no puede brindar
asistencia sin recibir más información de parte de los jueces argentinos.
En el marco de la investigación
penal contra el ex Presidente Carlos Menem y otras personas las autoridades
argentinas de prosecución penal le transmitieron, en inicios de agosto, un
exhorto a la Embajada que se lo transmitió a Oficina Federal de Justicia (OFJ)
suiza, competente en la materia. Sospechando que Menem y a otros de haber
fundado una asociación ilícita para traficar armas a Croacia y a Ecuador, el
juez Jorge Urso le pidió a Suiza que bloqueara cuentas que tendría una
sociedad comercial en dos bancos. La OFJ aceptó el exhorto y examinó
minuciosamente los datos transmitidos con respecto a cuentas de Carlos Menem.
Resultó que el primer banco de los dos mencionados en el exhorto no existe en
Suiza; en el otro banco, cuya sede está en Zurcí y donde la OFJ ordenó una
investigación, no se encontró ninguna cuenta de la sociedad mencionada.
Como se recuerda, Suiza recibió
también dos exhortos en el marco de las causas penales Alberto Kohan y Domingo
Cavallo respectivamente pro enriquecimiento ilícito. El 21 de agosto , la
Embajada les transmitió la respuesta de las autoridades suizas a los jueces
Gabriel Cavallo y María Servini de Cubría pidiéndoles más informaciones para
poder investigar presuntas cuentas bancarias suizas. Se requiere especialmente
elementos suplementarios relacionados al estado del hecho así cmo acerca de la
naturaleza de las infracciones eventualmente cometidas y que podrían estar al
origen del enriquecimiento ilícito a fin de poder establecer la doble
punibilidad. Además serían necesarias indicaciones suplementarias relativas a
la ubicación de las cuentas. De hecho, dos de los cuatro bancos mencionados en
los exhortos no existen en Suiza.
La Embajada les comunicó a los jueces que la OFJ queda a su disposición para examinar nuevos elementos o indicaciones que la justicia argentina pudiera presentar con respecto a las cuentas vinculadas con hechos delictivos reconocidos por Suiza. Hasta ahora, las autoridades suizas no han recibido ninguna reacción por parte de dichos jueces.
Buenos Aires, el 10 de septiembre de 2001
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