29-11-00
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INFORME
DEL DEPATAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS SOBRE LA MAFIA DEL ORO
Nota: Este Informe es sólo parte de La extensa documentación, no intenta ser una investigación solo se expone la información facilitada del Dto de Justicia y se le agregan Articulos de Prensa del Diario Clarin Y nacion Sobre el tema en referencia como Guía. .-
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VERSION EN TRADUCCION ELECTRONICA |
VERSION ORIGINAL EN INGLES |
| 2000-03-07 - las Acusaciones de MTBB - el Descargo de las Noticias EE.UU. Banco Oficiales y los Ejecutivos Firmes Refinando Acusaron en el Esquema para Defraudar al Gobierno argentino de Incentivos de la Exportación NEWARK--se nombraron Siete residentes americanos, incluso el presidente de un banco de Nueva York y ejecutivos anteriores de un refiner de metal americanos, en una Acusación del 51-cuenta abrió hoy, mientras cobrando cada uno en relación con un $130 millones de fabricación y esquema de la exportación que defraudaron al gobierno de Argentina, Abogado americano Robert J. Cleary anunció. El esquema involucró una conspiración detallada para enviar los metales preciosos y non-preciosos fuera de Argentina a los Estados Unidos a los precios inflado, mientras defraudando al gobierno argentino de millones de dólares por eso en incentivos de la exportación que eran basado en el precio declarado del género, según la Acusación. Los co-conspiradores también acostumbraron compañías de la cáscara y las compañías existentes en el EE.UU. a actuar como los compradores farsantes del género, según la Acusación que también cobra a seis residentes americanos Sur. El efecto era crear la ilusión de enviar ciento de millones de dólares en productos metal-conteniendo legítimos que calificaron para millones en los incentivos de la exportación argentinos. De hecho, los productos eran de limitado, a menudo deseche, valore, según Abogado americano Noel L. Hillman Auxiliar. Entre aquéllos Acusados: El • John Bartholomew, 56, presidente de Banco de MTB de Nueva York, una casa de intercambio de dinero anterior privadamente sostenida. El Bartolomé se cobra con la conspiración, el fraude de la costumbre, fraude del alambre que afecta una institución financiera, las declaraciones falsas a una agencia federal, entradas del banco falsas, fraude del banco, laundering de dinero y otros crímenes. • Barry Wayne, 58, el presidente anterior de Windsor Sur Inc Metalúrgico., una subsidiaria de Connecticut anterior de Hábil & Harman Inc. Hábil & Harman, una corporación de Delaware con su lugar principal de negocio en Nueva York, es una de las empresas de metal preciosas más grandes en los Estados Unidos. Wayne se cobra con la conspiración, el fraude de la costumbre, fraude del alambre que afecta una institución financiera y laundering de dinero. • Richard L. Searle, 64, el vicepresidente anterior de comercializar para Hábil & Harman. Searle también era el vicepresidente de comercializar y ventas para Windsor Sur. Searle también se cobra con la conspiración, el fraude de la costumbre, fraude del alambre que afecta una institución financiera y laundering de dinero. • Michel Verleysen, 46, consultor de Pennsylvania a Hábil & Harman y Windsor Sur. Verleysen también era director de Novedades De fin de semana, una de las compañías farsantes supuestas identificó en la Acusación. Verleysen se cobra con la conspiración, el fraude de la costumbre, fraude del alambre que afecta una institución financiera y laundering de dinero. • Miguel Seligmann, 47, un residente de Buenos Aires, Argentina, vicepresidente anterior y dueño de la parte de Casa Piana, un ahora-difunto que compañía de Buenos Aires que fue usada para fabricar platino, oro, cobre, plata, bronce, latón y productos de acero enviada a co-conspiradores que actúan como los importadores legítimos en el Seligmann americano se cobra con la conspiración, el fraude de la costumbre, las declaraciones falsas a una agencia federal, fraude del alambre que afecta una institución financiera y fraude del banco. El Bartolomé se arrestó hoy en su casa en Weston, Conn. También arrestado en sus casas era los demandados Amanda Aymar, de Montclair, mayor vicepresidente de amontonar internacional y correspondiente en el Banco de MTB; Visitacion Souto, de Westfield, vicepresidente de Banco de MTB, y Verleysen de Yardley, el Papá. Se emitieron las garantías del arresto para los demandados restantes, y ellos están buscándose activamente. Los varios crímenes cobrados en la Acusación llevan las multas máximas de entre cinco años y 30 años en la prisión, dependiendo del crimen, y multas máximas de $250,000 a $1 millón por la cuenta. Cada demandado se cobra con los crímenes múltiples, y la multa potencial máxima para cada demandado varía. (Vea Páginas 6, 7 y 8 de Descargo de las Noticias para el detalle en los demandados, cargos y multas potenciales). La Acusación abierta hoy reemplaza una Acusación devolvió el 14 de feb., qué también se abrió hoy. Los arrestos son parte de una investigación continuada que ya ha sido el resultado en cuatro súplicas culpables de EE.UU. y los ciudadanos argentinos que están cooperando a los demandados. "Esta investigación frustró un esquema financiero complejo que hizo víctima al gobierno americano y privó al gobierno de Argentina de centenares de millones de dólares en el rédito," dijo Marvin Washington, mientras actuando el agente especial en el cargo del Servicio de la Costumbre americano en Nueva York. "Era un esquema hábil que se clasificó bajo su propio peso," dijo Cleary. "En la economía global, nosotros debemos trabajar con los compañeros comerciales destapar los crímenes gusta éstos y proteja la integridad de comercio entre las naciones." La Acusación Reemplazando alega ese principio ya en el 1992 de septiembre y continuando a través de por lo menos el 1996 de abril, los co-conspiradores ejecutaron un esquema para defraudar al gobierno argentino a través de un "el Esquema de la Sobrevaluación," según el Ayudante U.S. Especial Abogado Jane Drummey. Los demandados hicieron esto, según la Acusación, exagerando el valor de productos de metal que Casa Piana y sus afiliados enviaron de Argentina a Hábil & Harman y a compañías de la cáscara supuestas identificadas como el Molde, se Muere & las Novedades de Holmdel, N.J.; las Novedades De fin de semana, de Yardley y Newtown, el Papá., e Intergold Inc., de Miami. La Acusación también alega eso supervalorado que se enviaron las exportaciones al Banco de MTB. El gobierno argentino otorgó los incentivos de la exportación en productos de metal fabricados domésticamente y envió a los países extranjeros. Desde la cantidad del incentivo era basado en un porcentaje del valor declarado del género, mientras supervalorando el género aumentado la cantidad de incentivos de la exportación que Casa Piana recibió del gobierno argentino fraudulentamente. En una parte del esquema, Casa Piana vendió y entregó las monedas de oros fabricadas en Argentina a Hábil & Harman en el EE.UU. Primero, según la Acusación, Casa Piana comprarían oro refinado en la forma de la barra de cualquiera de varios bancos argentinos que importaron el oro de Suiza. Para calificar para los incentivos de la exportación, Casa Piana fabricó entonces el oro en las monedas antes de enviarlos a Hábil & Harman está refinando la división en el EE.UU. There, las monedas se fundieron atrasado abajo en puro, refinado oro, según la Acusación. Para aumentar la cantidad de incentivos de la exportación que Casa Piana recibió del gobierno argentino, los demandados colocaron para Hábil & Harman a "compra" las monedas a un precio 10 por ciento superior que el valor predeterminado de las monedas de los oros. En un ejemplo descrito en la Acusación, Hábil & Harman estaba de acuerdo que pagaría $110 por las monedas de oros que contienen sólo $100 valor de oro. Recibir su porción de los incentivos de la exportación y resarcirse del premio del 10-por ciento para las monedas, Hábil & Harman emitió dos serie de facturas fraudulentas a Casa Piana que describe los servicios Hábil & Harman había realizado para Casa Piana. Las facturas eran fraudulentas en ese Hábil & Harman no realizó ningún servicio para Casa Piana. Más bien, las facturas permitieron Hábil & Harman para resarcirse del premio del 10-por ciento y obtener su porción del fraude procede, según la Acusación. La Acusación alega eso que los demandados extendidos el Esquema de la Sobrevaluación para incluir las ventas de los productos de metal de non-oros fabricadas en Argentina a las compañías en el EE.UU. En estas transacciones, ninguna compra real o venta del género ocurrieron, según la Acusación, con el tiempo. En cambio, los co-conspiradores crearon las compañías de la cáscara - los Moldes, se Muere & las Novedades, Novedades De fin de semana e Intergold - o usó compañías existentes, incluso MTB Bank, para actuar como los compradores farsantes para el género. Los demandados crearon MTB Bank fraudulento que transacciones que lo hicieron aparecen que los compradores farsantes en el EE.UU. eran Casa provechosos el tens de Piana de millones de dólares para el género exportado a los Estados Unidos. Crear la ilusión de estos pagos, los demandados hicieron que el libro transfiere en ciertas cuentas de MTB, algunos que se controlaron por el ahora-difunto Banco Baires de Buenos Aires. Los conspiradores presentaron los documentos del banco fraudulentos, la Costumbre documenta y facturas de las compras farsantes al gobierno argentino para justificar el pago de rebajas. Finalmente, la Acusación Reemplazando alega que los conspiradores acostumbraron las declaraciones financieras inflado de Casa Piana a obtener un $2.88 millones de línea de crédito de MTB Bank arrendar platino para extender el esquema. El MTB Bank que funcionarios no revelaron al comité del crédito del banco su conocimiento del Esquema de la Sobrevaluación. Casa Piana predefinió en la línea llena de crédito en 1996 cuando el gobierno argentino descubrió el esquema y asió el platino. Una Acusación es un cargo formal hecho por un gran jurado. Un gran jurado puede votar una Acusación si 12 o más jurados encuentran la causa probable para creer que el demandado ha comprometido el crimen o los crímenes cobraron. A pesar de la Acusación, cada demandado es el inocente presunto, a menos que y hasta encontró culpable más allá de un partidario de la duda razonable un ensayo a que el demandado tiene todos los derechos del ensayo garantizado por la Constitución americana y la ley federal. Se espera que los demandados sean acusados el 17 de marzo antes del Distrito americano Juez Joseph E. Irenas en Camden. Cleary acreditó a los Agentes Especiales del U. el S. Costumbre Servicio, bajo la dirección de Marvin Washington, y Agentes Especiales del Nueva York la División de las Investigaciones Delictiva del IRS, bajo la dirección de Anne D. Fahy, el Agente Especial en el Cargo, con desarrollar el caso. Cleary también agradeció el Estado de Nueva York la Sección Banca, bajo la dirección de Elizabeth McCaul, el Superintendente Suplente de bancos, para su cooperación en la materia. El Gobierno se representa por Abogado americano Hillman Auxiliar y el Ayudante U.S. Especial Abogado Drummey del Fraude del Abogado americano y la División de Protección Pública en Newark. Los ciudadanos americanos cobraron Reemplazando la Acusación: Carlos Axel Augspach, 61, de Yardley, el Papá., consultor a Hábil & Harman y Windsor Sur y un director de Moldes, se Muere & las Novedades en Holmdel; Amanda Aymar, a/k/a "Amanda Espinoza", 44, de Montclair, mayor vicepresidente de amontonar internacional y correspondiente en el Banco de MTB; El John Bartholomew, 56, de Weston, Conn., presidente de Banco de MTB, una casa de intercambio de dinero anterior fletó en Nueva York cuyos depósitos son asegurado por la Corporación del Seguro del Depósito Federal; Richard L. Searle, 64, de Desierto de la Palma, Calif., el vicepresidente anterior de Comercializar para Hábil & Harman y el vicepresidente de comercializar y ventas para Windsor Sur; Visitacion Souto, 39, de Westfield, vicepresidente de Banco de MTB; Michael Verleysen, 46, de Yardley, el Papá., consultor a Hábil & Harman y Windsor Sur y un director de Novedades De fin de semana de Newtown y Yardley, Papá.; Barry Wayne, 58, de Woodbridge, Conn., el presidente anterior de Windsor Sur Inc Metalúrgico., una subsidiaria de Hábil & Harman. Los americanos Sur cobraron Reemplazando la Acusación: Alvarado Meneses-Diaz, 66, un residente anterior de Riverdale, NEW YORK, y un mayor vicepresidente anterior de Banco de MTB, ahora creído para residir en Perú,; Antonio Roberto Lanusse, a/k/a "Henny Mornau" y "John Bulk", 58, de Buenos Aires, Argentina, y vicepresidente anterior y dueño de la parte de Banco Baires, un ahora-difunto el banco de Buenos Aires; Luis María Mazziotti, a/k/a "Thomas Cary" y "James Koller", de Buenos Aires, vicepresidente anterior y dueño de la parte de Banco Baires,; Anibal Guzman Menendez, a/k/a "Hans Roth" y "Roy Harper", 85, de Buenos Aires y presidente y dueño de la parte de Banco Baires,; Miguel Seligmann, 47, de Buenos Aires, vicepresidente anterior y dueño de la parte de Casa Piana, un ahora-difunto compañía de Buenos Aires que fabricó los productos de metal de platino, oro, cobre, plata, bronce, latón, y acero y los envió a los importadores en el EE.UU.; Eduardo Vasquez, de Buenos Aires, un abogado autorizó para practicar la ley en Argentina y un funcionario de Casa Piana. Los co-conspiradores de Unindicted cobraron Reemplazando la Acusación: John Gama #1, un residente de Buenos Aires, describió como un empleado de Casa Piana cuyas responsabilidades incluyeron el guarda los libros de Casa Piana y archivos y poniendo en orden para el pago y recibo de fondos corporativos; John Gama #2, un residente de Buenos Aires, descrito como un consultor a Casa Piana que sirvió al gobierno de Argentina como la Secretaria de Asuntos Económicos Internacionales para el Ministerio de Asuntos Extranjeros,; John Gama #3, un residente de Buenos Aires, también describió como un consultor a Casa Piana de que sirvió al gobierno de Argentina como el Director "Exportar," una agencia gubernamental cobró con las exportaciones alentadoras de Argentina. Cuatro co-conspiradores del unindicted tienen el pleaded culpable y esperan sentenciando: Enrique Piana, de Argentina, era presidente y dueño de la parte de Casa Piana y tenía un interés de propiedad en y controló los asuntos de Gemmodesign S.A., Argentieri S.A., Plato de Plata S.A., Metales Preciosos americanos de Argentina S.A. y Menta americana y Metales Inc. (colectivamente Casa Piana y sus afiliados). el pleaded de Piana culpable en el 1997 de agosto ante Juez Irenas a obtener un $2.8 millones de préstamo fraudulentamente de MTB adquirir platino para llevar más allá el esquema describió en la Acusación Reemplazando; Luis E. Machado, de Argentina, director y empleado de Banco Baires que tenía la autoridad a Banco Baires dirigir el movimiento de dinero a y de Banco Baires considera alrededor del mundo incluso las cuentas en el Banco de MTB. El pleaded de Machado culpable en el 1998 de junio ante Juez Irenas a la conspiración violar el Acto de Secreto de Banco americano para llevar más allá el esquema descrito en la Acusación Reemplazando; Mauricio Glaser, de Miami, Fla., creó y operó Intergold, Inc. de Miami. El pleaded de Glaser culpable ante Juez Irenas a la conspiración violar el fraude de la costumbre usando Intergold para importar los productos de metal en los Estados Unidos de CP y sus afiliados llevar más allá el esquema describieron en la Acusación Reemplazando; William Turnof, de Holmdel que incorporó Moldes, Troqueles y Novedades y fin de semana y mantuvo sus archivos. El pleaded de Turnof culpable en el 1998 de diciembre ante Juez Irenas a la conspiración violar el fraude de la costumbre usando MDN y fin de semana para importar los productos de metal en los Estados Unidos de CP y sus afiliados llevar más allá el esquema describieron en la Acusación Reemplazando. Charges/Maximum Sentences La Conspiración de • - cinco años en la prisión y una $250,000 multa El • Costumbre Fraude - cinco años en la prisión y una $250,000 multa • las Declaraciones Falsas - cinco años en la prisión y una $250,000 multa • las Entradas del Banco Falsas - 30 años en la prisión y un $1 millones de multa • las Declaraciones Falsas para Influir en Acción de un Banco del FDIC-asegurado - 30 años en la prisión y un $1 millones de multa • Wire Fraude que Afecta una Institución Financiera - 30 años en la prisión y un $1 millones de multa • Violating el Acto de Secreto de Banco - cinco años en la prisión y una $10,000 multa El Dinero de • Laundering - 10 años en la prisión y una $250,000 multa El Abogado americano para el Distrito de New Jersey Robert J. Cleary, Abogado de Estados Unidos, 970 Calle ancha, Séptimo Suelo, Newark, New Jersey 07102, El Número de la oficina central: 973-645-2700 La Oficina de los Asuntos pública: 973-645-2888 LAS NOTICIAS: http://www.njusao.org El Mike Drewniak Public Especialista de los Asuntos Alan Ables el Especialista de los Asuntos Público Las Noticias archivadas Releases/Documents: |
2000-03-07 - MTBB Indictments - News Release U.S. Bank Officials and Refining Firm Executives Indicted in Scheme to Defraud Argentinean Government of Export Incentives NEWARK -- Seven U.S. residents, including the president of a New York bank and former executives of a U.S. metal refiner, were named in a 51-count Indictment unsealed today, charging each in connection with a $130 million manufacturing and export scheme that defrauded the government of Argentina, U.S. Attorney Robert J. Cleary announced. The scheme involved an elaborate conspiracy to ship precious and non-precious metals out of Argentina to the United States at inflated prices, thereby defrauding the Argentinean government of millions of dollars in export incentives that were based on the stated price of the goods, according to the Indictment. The co-conspirators also used shell companies and existing companies in the U.S. to act as sham purchasers of the goods, according to the Indictment, which also charges six South American residents. The effect was to create the illusion of shipping hundreds of millions of dollars in legitimate metal-containing products that qualified for millions in Argentinean export incentives. In fact, the products were of limited, often scrap, value, according to Assistant U.S. Attorney Noel L. Hillman. Among those Indicted: • John Bartholomew, 56, president of MTB Bank of New York, a privately held former currency exchange house. Bartholomew is charged with conspiracy, customs fraud, wire fraud affecting a financial institution, false statements to a federal agency, false bank entries, bank fraud, money laundering and other crimes. • Barry Wayne, 58, the former president of South Windsor Metallurgical Inc., a former Connecticut subsidiary of Handy & Harman Inc. Handy & Harman, a Delaware corporation with its principal place of business in New York, is one of the largest precious metal firms in the United States. Wayne is charged with conspiracy, customs fraud, wire fraud affecting a financial institution and money laundering. • Richard L. Searle, 64, the former vice-president of marketing for Handy & Harman. Searle was also the vice-president of marketing and sales for South Windsor. Searle too is charged with conspiracy, customs fraud, wire fraud affecting a financial institution and money laundering. • Michel Verleysen, 46, a Pennsylvania consultant to Handy & Harman and South Windsor. Verleysen also was a director of Weekend Novelties, one of the alleged sham companies identified in the Indictment. Verleysen is charged with conspiracy, customs fraud, wire fraud affecting a financial institution and money laundering. • Miguel Seligmann, 47, a resident of Buenos Aires, Argentina, a former vice-president and part owner of Casa Piana, a now-defunct Buenos Aires company, which was used to manufacture platinum, gold, copper, silver, bronze, brass and steel products shipped to co-conspirators acting as legitimate importers in the U.S. Seligmann is charged with conspiracy, customs fraud, false statements to a federal agency, wire fraud affecting a financial institution and bank fraud. Bartholomew was arrested today at his home in Weston, Conn. Also arrested at their homes were defendants Amanda Aymar, of Montclair, a senior vice president of international and correspondent banking at MTB Bank; Visitacion Souto, of Westfield, a vice president of MTB Bank, and Verleysen of Yardley, Pa. Arrest warrants were issued for the remaining defendants, and they are being actively sought. The various crimes charged in the Indictment carry maximum penalties of between five years and 30 years in prison, depending on the crime, and maximum fines of $250,000 to $1 million per count. Each defendant is charged with multiple crimes, and the maximum potential penalty for each defendant varies. (See Pages 6, 7 and 8 of News Release for detail on defendants, charges and potential penalties). The Indictment unsealed today supersedes an Indictment returned Feb. 14, which also was unsealed today. The arrests are part of an ongoing investigation that has already resulted in four guilty pleas from U.S. and Argentinean citizens who are cooperating defendants. "This investigation thwarted a complex financial scheme that victimized the U.S. government and deprived the government of Argentina of hundreds of millions of dollars in revenue," said Marvin Washington, acting special agent in charge of the U.S. Customs Service in New York. "It was a cunning scheme that fell under its own weight," said Cleary. "In the global economy, we must work with trading partners to uncover crimes like these and protect the integrity of trade between nations." The Superseding Indictment alleges that beginning as early as September 1992 and continuing through at least April 1996, the co-conspirators executed a scheme to defraud the Argentinean government through an "Overvaluation Scheme," according to Special Assistant U.S. Attorney Jane Drummey. The defendants did this, according to the Indictment, by overstating the value of metal products that Casa Piana and its affiliates shipped from Argentina to Handy & Harman and to alleged shell companies identified as Mold, Dies & Novelties of Holmdel, N.J.; Weekend Novelties, of Yardley and Newtown, Pa., and Intergold Inc., of Miami. The Indictment also alleges that overvalued exports were sent to MTB Bank. The Argentinean government awarded export incentives on metal products manufactured domestically and shipped to foreign countries. Since the amount of the incentive was based on a percentage of the declared value of the goods, overvaluing the goods fraudulently increased the amount of export incentives Casa Piana received from the Argentinean government. In one part of the scheme, Casa Piana sold and delivered gold coins manufactured in Argentina to Handy & Harman in the U.S. First, according to the Indictment, Casa Piana would buy refined gold in bar form from any of several Argentinean banks, which imported the gold from Switzerland. To qualify for the export incentives, Casa Piana then manufactured the gold into coins before shipping them to Handy & Harman's refining division in the U.S. There, the coins were melted back down into pure, refined gold, according to the Indictment. In order to increase the amount of export incentives that Casa Piana received from the Argentinean government, the defendants arranged for Handy & Harman to "buy" the coins at a price 10 percent higher than the predetermined value of the gold coins. In one example described in the Indictment, Handy & Harman agreed that it would pay $110 for gold coins containing only $100 worth of gold. To receive its share of the export incentives and to recoup the 10-percent premium for the coins, Handy & Harman issued two series of fraudulent invoices to Casa Piana describing services Handy & Harman had performed for Casa Piana. The invoices were fraudulent in that Handy & Harman did not perform any services for Casa Piana. Rather, the invoices allowed Handy & Harman to recoup the 10-percent premium and obtain its share of the fraud proceeds, according to Indictment. The Indictment alleges that over time the defendants expanded the Overvaluation Scheme to include sales of non-gold metal products manufactured in Argentina to companies in the U.S. In these transactions, no actual purchase or sale of the goods occurred, according to the Indictment. Instead, the co-conspirators created shell companies - Molds, Dies & Novelties, Weekend Novelties and Intergold - or used existing companies, including MTB Bank, to act as sham purchasers for the goods. The defendants created fraudulent MTB Bank transactions that made it appear that the sham purchasers in the U.S. were paying Casa Piana tens of millions of dollars for the goods exported to the United States. To create the illusion of these payments, the defendants made book transfers in certain MTB accounts, some that were controlled by the now-defunct Banco Baires of Buenos Aires. The conspirators presented the fraudulent bank documents, Customs documents and invoices from the sham purchases to the Argentinean government to justify the payment of rebates. Finally, the Superseding Indictment alleges that the conspirators used Casa Piana's inflated financial statements to obtain a $2.88 million line of credit from MTB Bank to lease platinum to expand the scheme. The MTB Bank officers failed to reveal to the bank's credit committee their knowledge of the Overvaluation Scheme. Casa Piana defaulted on the full line of credit in 1996 when the Argentinean government discovered the scheme and seized the platinum. An Indictment is a formal charge made by a grand jury. A grand jury may vote an Indictment if 12 or more jurors find probable cause to believe that the defendant has committed the crime or crimes charged. Despite Indictment, every defendant is presumed innocent, unless and until found guilty beyond a reasonable doubt following a trial at which the defendant has all of the trial rights guaranteed by the U.S. Constitution and federal law. The defendants are expected to be arraigned March 17 before U.S. District Judge Joseph E. Irenas in Camden. Cleary credited Special Agents of the U. S. Customs Service, under the direction of Marvin Washington, and Special Agents of the New York Criminal Investigations Division of the IRS, under the direction of Anne D. Fahy, Special Agent in Charge, with developing the case. Cleary also thanked the New York State Banking Department, under the direction of Elizabeth McCaul, Acting Superintendent of banks, for its cooperation in the matter. The Government is represented by Assistant U.S. Attorney Hillman and Special Assistant U.S. Attorney Drummey of the U.S. Attorney's Fraud and Public Protection Division in Newark. U.S. citizens charged in Superseding Indictment: Carlos Axel Augspach, 61, of Yardley, Pa., a consultant to Handy & Harman and South Windsor and a director of Molds, Dies & Novelties in Holmdel; Amanda Aymar, a/k/a "Amanda Espinoza", 44, of Montclair, a senior vice-president of international and correspondent banking at MTB Bank; John Bartholomew, 56, of Weston, Conn., president of MTB Bank, a former currency exchange house chartered in New York, whose deposits are insured by the Federal Deposit Insurance Corporation; Richard L. Searle, 64, of Palm Desert, Calif., the former vice-president of Marketing for Handy & Harman and the vice-president of marketing and sales for South Windsor; Visitacion Souto, 39, of Westfield, a vice-president of MTB Bank; Michael Verleysen, 46, of Yardley, Pa., a consultant to Handy & Harman and South Windsor and a director of Weekend Novelties of Newtown and Yardley, Pa.; Barry Wayne, 58, of Woodbridge, Conn., the former president of South Windsor Metallurgical Inc., a subsidiary of Handy & Harman. South Americans charged in Superseding Indictment: Alvarado Meneses-Diaz, 66, a former resident of Riverdale, N.Y., and a former senior vice-president of MTB Bank, now believed to reside in Peru; Antonio Roberto Lanusse, a/k/a "Henny Mornau" and "John Bulk", 58, of Buenos Aires, Argentina, and former vice-president and part owner of Banco Baires, a now-defunct Buenos Aires bank; Luis Maria Mazziotti, a/k/a "Thomas Cary" and "James Koller", of Buenos Aires, a former vice-president and part owner of Banco Baires; Anibal Guzman Menendez, a/k/a "Hans Roth" and "Roy Harper", 85, of Buenos Aires and president and part owner of Banco Baires; Miguel Seligmann, 47, of Buenos Aires, a former vice-president and part owner of Casa Piana, a now-defunct Buenos Aires company that manufactured metal products from platinum, gold, copper, silver, bronze, brass, and steel and shipped them to importers in the U.S.; Eduardo Vasquez, of Buenos Aires, an attorney licensed to practice law in Argentina and an officer of Casa Piana. Unindicted co-conspirators charged in Superseding Indictment: John Doe #1, a resident of Buenos Aires, described as an employee of Casa Piana whose responsibilities included keeping Casa Piana's books and records and arranging for the payment and receipt of corporate funds; John Doe #2, a resident of Buenos Aires, described as a consultant to Casa Piana who served the government of Argentina as the Secretary of International Economic Affairs for the Ministry of Foreign Affairs; John Doe #3, a resident of Buenos Aires, also described as a consultant to Casa Piana who served the government of Argentina as the Director of "Exportar," a government agency charged with encouraging exports from Argentina. Four unindicted co-conspirators have pleaded guilty and await sentencing: Enrique Piana, of Argentina , was president and part owner of Casa Piana and had an ownership interest in and controlled the affairs of Gemmodesign S.A., Argentieri S.A., Silver Plate S.A., American Precious Metals de Argentina S.A. and American Mint and Metals Inc. (collectively Casa Piana and its affiliates). Piana pleaded guilty in August 1997 before Judge Irenas to obtaining fraudulently a $2.8 million loan from MTB to acquire platinum to further the scheme described in the Superseding Indictment; Luis E. Machado, of Argentina, a director and employee of Banco Baires, who had the authority at Banco Baires to direct the movement of money to and from Banco Baires accounts around the world including accounts at MTB Bank. Machado pleaded guilty in June 1998 before Judge Irenas to conspiracy to violate the U.S. Bank Secrecy Act to further the scheme described in the Superseding Indictment; Mauricio Glaser, of Miami, Fla., created and operated Intergold, Inc. of Miami. Glaser pleaded guilty before Judge Irenas to conspiracy to violate customs fraud by using Intergold to import metal products into the United States from CP and its affiliates to further the scheme described in the Superseding Indictment; William Turnof, of Holmdel, who incorporated Molds, Dies and Novelties and Weekend and maintained their records. Turnof pleaded guilty in December 1998 before Judge Irenas to conspiracy to violate customs fraud by using MDN and Weekend to import metal products into the United States from CP and its affiliates to further the scheme described in the Superseding Indictment. Charges/Maximum Sentences • Conspiracy - five years in prison and a $250,000 fine • Customs Fraud - five years in prison and a $250,000 fine • False Statements - five years in prison and a $250,000 fine • False Bank Entries - 30 years in prison and a $1 million fine • False Statements to Influence Action of an FDIC-insured Bank - 30 years in prison and a $1 million fine • Wire Fraud Affecting a Financial Institution - 30 years in prison and a $1 million fine • Violating the Bank Secrecy Act - five years in prison and a $10,000 fine • Money Laundering - 10 years in prison and a $250,000 fine U.S. Attorney for the District of New Jersey Robert J. Cleary, United States Attorney 970 Broad Street, Seventh Floor, Newark, New Jersey 07102 Main Office Number: 973-645-2700 Public Affairs Office: 973-645-2888 NEWS: http://www.njusao.org Mike Drewniak Public Affairs Specialist Alan Ables Public Affairs Specialist Archived News Releases/Documents: |
RESUMEN DE PRENSA DEL DIARIO CLARIN
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Política |
| LO CONFIRMO LA CAMARA EN LO PENAL EC0NOMICO |
| Procesamiento por la mafia del oro |
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Política |
| CONTRABANDO DE METALES PRECIOSOS |
| Oro: detuvieron a un empresario |
| Es Miguel Seligman, ex número dos de Casa Piana · Fue capturado anoche a pedido de los EE.UU. · Y quedó internado en una clínica bonaerense por una crisis nerviosa · Hace dos años, estuvo preso 15 días |
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Política |
| INFORME ESPECIAL / DENUNCIAS DE CORRUPCION: MANIOBRAS CON EXPORTACIONES QUE PERJUDICARON A LA ARGENTINA EN 220 MILLONES |
| Mafia del oro: las confesiones de un arrepentido en EE UU |
| Por MARINA AIZEN. Corresponsal en Nueva York. |
| Las hizo el empresario argentino Enrique Piana. Fue ante la Justicia, con la que prometió colaborar |
| [IMAGEN] TRIBUNAL. Frente de la Corte de Nueva Jersey, donde se hace el juicio. |
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Política |
| Las obligaciones de Piana con los fiscales de Nueva Jersey |
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| Clarin.com
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Política |
| SITUACION DE UN EMPRESARIO ARGENTINO ACUSADO POR UN FISCAL NORTEAMERICANO |
| Mafia del oro: la Justicia de EE.UU. extraditará a Piana |
| MARINA AIZEN. Nueva York. Corresponsal. |
| Lo dijo el fiscal que lo acusa en Nueva Jersey. Será después del juicio, que comienza mañana. Además, consideró fugitivos a los otros argentinos acusados de simular exportaciones de oro manufacturado |
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Política |
| CAUSAS POR CORRUPCION: PRESUNTA ESTAFA CONTRA LA DGI |
| Mandan a juicio oral una de las dos causas de la mafia del oro |
| DANIEL GUTMAN |
| Lo decidió el juez Ballestero. Después de que EE.UU. ordenó arrestar a cinco argentinos por el caso. Aquí será juzgada gente de Casa Piana, la firma argentina involucrada. Otro juez investiga si hubo contrabando. |
| [IMAGEN] DECISION. Ballestero, en su oficina de Comodoro Py. Tiene el caso desde 1995. |
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Política |
| MANIOBRAS CON LAS EXPORTACIONES DE ORO |
| Piden el desafuero de Cavallo |
| La solicitud fue hecha ayer a la Cámara de Diputados por el juez Brugo · Es para poder indagarlo en la causa en que se investigan operaciones con oro realizadas por Casa Piana durante su gestión en Economía |
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Espectáculos |
| NORMA GLORIA REPASA SU CARRERA, A 30 AÑOS DE SU DEBUT |
| Cantar desde el alma |
| HILDA GUERRA |
| Empezó en el programa Hoy Nace una Estrella y nunca dejó de cantar profesionalmente. También grabó baladas y temas folclóricos. |
| [IMAGEN] EL PROXIMO DISCO. Empieza a grabar en marzo un álbum donde incluirá la inédita La Milonga en mi Piano, que antes de morir le entregó Sebastián Piana. Además incluirá el tema Muriéndome de Amor. |
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| Clarin.com
| Sección
Política |
| ACUSACION POR FRAUDE BANCARIO EN ESTADOS UNIDOS |
| El empresario de la causa del oro se declaró culpable |
| Es Enrique Piana, quien está detenido desde hace cinco meses en Nueva Jersey por fraude bancario · Tiene un pedido de extradición de un juez argentino · Se cree que confesó para obtener inmunidad de EE.UU. |
Datos Adjuntos de Informes de Prensa , del Diario La Nación _
| Nota Historias
de juicios y escándalos sección Economía fecha de publicación 06.08.2000 Diario La Nación |
Historias de juicios y escándalos Aparecen off shore en casos resonantes Los paraísos fiscales aparecen como eslabones en varios escándalos desatados en los últimos años en la Argentina, algunos de los cuales se transformaron en resonantes casos judiciales y han tenido importantes conexiones políticas. Contrabando de oro a los Estados Unidos: Enrique Piana y otros empresarios argentinos compraban oro monetario y, con escasa elaboración, lo exportaban como manufacturas a los Estados Unidos. Así lograban cobrar devoluciones de IVA que nunca habían pagado durante el proceso. Además, lograron cobrar importantes reembolsos a las exportaciones. Allí, refinerías norteamericanas generaban facturas para cubrir depósitos millonarios que ingresaban en el NITB Bank y desde ahí desaparecían en un laberinto de cuentas off shore en las islas Caimán. María Julia Alsogaray: el diputado Juan Pablo Cafiero denunció que la ex funcionaria podría haber tenido cuentas en las islas Caimán. Quiebra del Banco Mayo: The Mayflower International Bank, una entidad off shore de Bahamas, habría recibido parte del dinero que recogía una mesa del Banco Mayo. Contrabando de armas a Croacia y a Ecuador: el empresario argentino Ruben Ormart, cuya captura está pedida al Brasil, poseía empresas en Panamá. Una de ellas se usó como pantalla en el tráfico de armas. Franco Caviglia, diputado por Acción por la República, denunció que la empresa Interbarires, que maneja los free shops de los aeropuertos y pertenece al Exxel Group, "compra mercadería que luego se vende a sí misma para obtener una utilidad marginal no declarada" de 50 millones de dólares. Agregó que Interbaires se autocompraba productos por medio de International Operations and Services Corp (IOSC), una firma radicada en Panamá. Interbaires negó los cargos. El juez federal Carlos Liporaci envió exhortos a Panamá y a la isla de Niue para determinar la existencia de algunas sociedades que conforman la empresa Aeropuertos 2000, concesionaria de los 33 aeropuertos del país. |
| MAFIA
DEL ORO Frenó una jueza una captura que reclamó EE.UU. sección General fecha de publicación 16.08.2000 autor Por Adrián Ventura De la Redacción de La Nación La mafia del oro A raíz de las confesiones que hizo en ese país el supuesto organizador de la maniobra, Enrique Piana, y de la acusación del fiscal Robert Cleary, el juez de distrito de Nueva Jersey Stanley R. Chesler libró una orden de detención contra Seligman para juzgarlo por asociación ilícita, pero la magistrada lo eximió de prisión. La embajada norteamericana, donde la decisión causó sorpresa, inició contactos con el Ministerio de Justicia, a cargo de Ricardo Gil Lavedra, y con el procurador general, Nicolás Becerra. En tanto, el fiscal Miguel Ossorio dijo: "En la Argentina los imputados gozan de una cadena de protección. Basta con mirar algunos actos en la DGI, cuando estuvo en manos de Carlos Silvani, y de la Justicia". "Es incomprensible que se haya frustrado el pedido de detención formulado por los Estados Unidos.Esto tiene gravedad institucional.Y también es un elemento más que demuestra que en nuestro país hay una cadena de protección para los imputados", aseguró Ossorio, cuando La Nación se enteró de esa información y lo consultó. El embajador norteamericano, James Walsh, tiene pendientes dos reuniones con Gil Lavedra y con Becerra. Se da por sentado que este tema también surgirá en las conversaciones. Además, el embajador argentino en Washington se entrevistará hoy con Gil Lavedra. Según varias fuentes, Seligman se habría enterado del pedido de detención antes que la jueza. La Cancillería comunicó al juez federal Jorge Ballestero el pedido de extradición el 8 de agosto. Al día siguiente le envió un fax. Pero como Seligman tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires, tomaron intervención el juez federal de San Isidro Roberto Marquevich y la doctora Virgilio, provisionalmente a cargo del juzgado vacante desde hace un año. ¿Cómo se enteró Seligman del exhorto? Más allá de cuál sea la respuesta, Seligman, que en la Argentina fue procesado a pedido de Ossorio por el juez Ballestero pero que estaba libre, volvió a beneficiarse. En esa oportunidad fue detenido.Corría noviembre de 1998. Sólo estuvo en la cárcel pocas semanas, porque fue internado en una clínica para rehabilitación de adicciones.Se decía que sufría de depresión. La Cámara Federal lo excarceló el 18 de agosto del año último. Por eso, Ballestero le fijó una caución de 5000 pesos, y Seligman en pocas horas se curó y fue dado de alta. Ayer las cosas fueron aún más fáciles para él. La jueza Virgilio, para eximirlo de ser detenido, ni siquiera le fijó una caución en dinero.Simplemente se limitó a tomarle juramento de que no intentará escaparse, a pesar de que la orden de captura norteamericana advierte que "cuenta con los medios económicos necesarios para escaparse". Otro dato para tener en cuenta: la ley 24.767 establece que, frente a un pedido de captura internacional, un juez no puede conceder el beneficio de la exención de prisión. Pero la magistrada declaró inconstitucional esa ley. Así, el flamante tratado bilateral de cooperación, que entró en vigor en junio último, parece haber sido dejado de lado. El pedido de extradición El 30 de marzo de 1997 Piana fue detenido en Nueva York y, a partir de ese momento, la causa norteamericana comenzó a avanzar mucho más rápido que la local. Según la orden de captura librada por el juez Chesler, los cargos que se le imputan a Seligman en ese país son: asociación ilícita, contrabando dentro de los Estados Unidos, falso testimonio y estafa electrónica afectando a una entidad financiera. En ese escrito, al que tuvo acceso La Nación, el magistrado dice: "La embajada de los Estados Unidos... tiene el honor de solicitar expresamente, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, el arresto preventivo y la posterior extradición de Miguel Seligman", el segundo ejecutivo en importancia de Casa Piana, la principal implicada en la causa de la mafia del oro. La comunicación también informaba que Interpol Buenos Aires tiene pleno conocimiento de la causa y que se está trabajando con el agregado aduanero Larry Mulkearns. Aunque nada se dice, también tuvo una activa intervención el jefe del FBI en la Argentina, William Godoy. El escrito incluso pide la confiscación de los bienes de Seligman que estén relacionados con el hecho. En suma, para los Estados Unidos, la causa del oro es un asunto serio. Según la orden de captura, las operaciones con triangulación de oro y lavado de dinero se realizaron entre 1992 y 1996 y comenzaron haciéndose con ese metal, pero luego se extendieron a la plata y al platino. "Los ejecutivos de Handy & Harman -H&H-, una de las firmas de metales preciosos más grandes del mundo, les propusieron un plan a Casa Piana -de la que Seligman era vicepresidente- y a otras cuatro compañías argentinas, en las que las cinco venderían productos de oro argentinos a la división refinamiento de H&H a precios inflados", dice la orden judicial de Chesler, aclarando así cómo se planeó la operatoria. La maniobra A principios de año,Seligman fue acusado por el fiscal Cleary de haber defraudado a los Estados Unidos y a la Argentina en 130 millones de dólares, mediante una maniobra de lavado de dinero que se hizo fraguando exportaciones de oro. Cleary, en su dictamen, también imputó a otros cuatro argentinos: Aníbal Guzmán Menéndez, presidente del Banco Baires; dos vicepresidentes de la entidad y el abogado de Casa Piana, Eduardo Vázquez. Asimismo, a seis norteamericanos, entre ellos, el presidente del MTB Bank de Nueva York, John Bartholomew, y a Michael Verleysen, ex vicepresidente de marketing de H&H. El juez Chesler sigue esa misma línea de investigación. La maniobra del oro tuvo varios frentes y es compleja. Según Ossorio, todo comenzó con un acuerdo por el cual H&H prestó dinero a empresas argentinas y éstas compraron 44.000 kilos de oro en lingotes al Crédit Suisse de Zurich, metal precioso que ingresó en la Argentina sin pagar impuestos, porque es oro moneda. Pero para exportarlo como oro acuñado, Casa Piana hizo que se le diera una ligerísima manufactura. Mediante esta maniobra, Piana y sus empresas asociadas cobraron al fisco argentino cuantiosos reintegros. Ese fue el perjuicio que causó a nuestro país la operatoria. Pero, al mismo tiempo, la maniobra perjudicó a los Estados Unidos. Varias empresas norteamericanas que habrían actuado en connivencia con Casa Piana (Mold, Dies & Novelties; Weekend Novelties e Intergold Inc., entre otras) simularon comprar grandes volúmenes de ese oro. Y pagaban un sobreprecio, lo que les permitía lavar dinero. En medio de todo esto había varias cuentas negras -una de ellas, la cuenta Nuborn, que también aparece en el caso IBM-Banco Nación-, que habrían sido abiertas en el MTB Bank de Nueva York por ejecutivos del Banco Baires, que habrían actuado con nombres falsos.Varios de ellos también declararon en la causa IBM ante el juez federal Adolfo Bagnasco. Según algunos observadores, esta maniobra sólo pudo realizarse gracias a la colaboración de funcionarios argentinos. Las sospechas apuntan a saber si Seligman y Vázquez actuaron por cuenta propia o si, como creen algunos investigadores, fueron testaferros de dos personajes. En descargo de la justicia argentina se puede decir que nuestros magistrados pidieron numerosos informes a los Estados Unidos, que nunca los respondió. Pero también es cierto que ninguno de los doce procesados en Buenos Aires está preso. |
| nota
Qué pasa Empresas Mercados sección Economía fecha de publicación 02.11.2000 DIARIO LA NACION |
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Qué pasa Empresas Mercados Empresas. Mercados. LA PLATA.- Una multa de 250.000 dólares le fue aplicada a Azurix, concesionaria del suministro de agua potable y cloacas en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires. La sanción, impuesta por el Organismo Regulador de Aguas Bonaerenses (ORAB), aún no está firme, puesto que fue apelada por la mencionada compañía. La multa se dispuso por alteraciones en la continuidad del suministro de agua potable. El desabastecimiento afectó a las localidades de Carlos Casares, Pehuajó y French (Nueve de Julio). Exxel recaudó 250 millones The Exxel Group ya consiguió 250 millones de dólares de los 1000 millones que planeaba recaudar para un fondo de inversiones, según analistas. Aún le quedan cinco meses más para juntar el resto. El grupo planea destinar gran parte de los 250 millones a la extensión de algunos negocios a Brasil. Esto incluye las marcas de indumentaria Polo y Kenzo, así como sus tres actividades más golpeadas por la recesión argentina:las heladerías Freddo, los alfajores Havanna y las disquerías Musimundo, cuyo portal redujo hace dos meses el 10% del personal. Exxel, en tanto, continúa negociando con tres candidatos para vender sus acciones en el sitio financiero LatinStocks: el fondo norteamericano Winslow, el portal de promociones Sudescuento y la casa de cambio Piana. Gas Natural quiere hacer luz La española Gas Natural, cuyo 45% pertenece a la petrolera Repsol YPF, fijó entre sus prioridades de crecimiento internacional la construcción de generadoras eléctricas de ciclo combinado (utilizan el gas como insumo) en la Argentina. Así lo anunció Antoni Brufau, presidente del grupo gasífero, esta semana en Barcelona, su sede central. Fuentes del sector en la Argentina comentaron que Gas Natural BAN, filial local de la española, aún no tiene un proyecto concreto, aunque comenzará a estudiarlo tras el anuncio de Brufau. Asista y Loma Negra, en B2B Asista.com, mercado digital de negocio a negocio (B2B, en las siglas en inglés) para la compraventa de bienes y servicios indirectos en América latina, se asoció ayer con la cementera Loma Negra para que ésta se convierta en socia y compradora del portal en la Argentina. Todos los proveedores de Loma Negra podrán usar también el mercado de Asista. Metrovías compra boleterías La concesionaria Metrovías invertirá 1,96 millón de pesos para ampliar y potenciar los espacios destinados a 98 boleterías distribuidas en 67 estaciones de la red porteña de subterráneos. Bio Sidus amplió su planta La biotecnológica Bio Sidus adquirió recientemente una fábrica donde procesará las materias primas que se desarrollan en su planta y laboratorio de investigación del barrio porteño de Almagro. Mercados Concursos presentados Frigorífico y Matadero Pontevedra SAIC y F: faenamiento de hacienda; avenida La Plata 688, piso 6º "L". Establecimiento en Nicasio Oroño y Necochea, Pontevedra, partido de Merlo, provincia de Buenos Aires. Solicitó su concurso preventivo. Pidió plazo para fijar su fecha de cesación de pagos. Juzgado Nº 3 del doctor Herrera, secretaría Nº 6 de la doctora Gutiérrez Huertas. Bernardo Kanonicz SRL: reparación de automotores; avenida Gaona 4740. Pidió su concurso preventivo. Cesación de pagos: 6 de octubre. Juzgado Nº 22 de la doctora Braga; secretaría Nº 43 del doctor Mata. American Medical Group SA: empresa de medicina prepaga; Paraguay 416, planta baja "H". Solicitó su concurso preventivo. Cesación de pagos: fines de abril. Denunció un activo de $ 707.850,54 y un pasivo de $ 537.049,50. Juzgado Nº 6 del doctor Ferrario; secretaría Nº 12 del doctor Méndez Sarmiento. Microdesing SRL: telecomunicaciones; avenida San Martín 4486. Pidió su concurso preventivo. Cesación de pagos: 29 de septiembre. Juzgado Nº 18 del doctor Fernández Moores; secretaría Nº 35 de la doctora Cucco Alconada. Quiebra presentada Ana María Tartara: venta de confecciones; Santos Dumont 2719, torre II, piso 5º "D". Pidió su propia quiebra. Cesación de pagos: 30 de agosto. Denunció un activo de $ 25.000 y un pasivo de $ 65.344,11. Juzgado Nº 26 de la doctora Uzal; secretaría Nº 51 de la doctora Dermardirossian. Concurso proveído Labor Med SRL: análisis clínicos; Talcahuano 438, piso 5º "E". Se proveyó su concurso preventivo. Verificación de créditos hasta el 29 de diciembre. Síndico: Estudio Tacsir, Goldenberg, Eidelman y Asociados; Montevideo 373, piso 6º "65". Audiencia informativa el 2 de agosto de 2001. Juzgado Nº 9 del doctor Favier Dubois; secretaría Nº 17 de la doctora Raisberg de Merenzón. Quiebras decretadas New Leather SRL: cueros crudos; Lavalle 1125, piso 9º "22". Por una deuda de $ 11.662,50, y a pedido de Juan Antonio López, se decretó su quiebra. Verificación de créditos hasta el 5 de diciembre. Síndico: Oscar Korsunsky; Viamonte 143, piso 8º "54". Juzgado Nº 19 de la doctora Fernández; secretaría Nº 38 del doctor Johnson. Rubén José Arisnabarreta: escribano; Uruguay 461, piso 4º. Por una deuda de $ 3770, y a pedido de HCASA, se decretó su quiebra. Verificación de créditos hasta el 27 de diciembre. Síndico: Enrique Quadraroli; Florida 537, piso 15º. Juzgado Nº 17 del doctor Bavastro Modet; secretaría Nº 34 de la doctora Vanoli. Diego Oldemar Barreiro: establecido en Luis María Campos 1521, piso 14º "B". Por una deuda de US$ 202.128,82, y a pedido de José Romero, se decretó su concurso mercantil liquidatorio (quiebra). Verificación de créditos hasta el 2 de febrero. Síndico: Silvia Muavero; Uruguay 390, piso 8º. Juzgado Nº 8 del doctor González; secretaría Nº 15 del doctor Sampedro. |
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