Recopilación Periodística sobre Al Kassar
http://www.el-mundo.es/1999/05/21/espana/21N0037.html
Un ex colaborador de Al
Kassar lo implica en un atentado terrorista en Madrid
Se confiesa autor de la
acción en la que resultó herido un dirigente de Al Fatah
MADRID.- Un palestino llamado Kamal Hamudi
Abdul Gawad Ghazoul se entregó voluntariamente ayer en la Audiencia Nacional y
confesó al juez Juan del Olmo ser uno de los autores materiales del atentado
cometido en Madrid en 1984 por el grupo radical Abu Abas contra Elias Awad, que
quedó parapléjico. El compareciente implicó en la acción al traficante de armas
sirio Monzer Al Kassar, al que ya se relacionó con anterioridad con este
suceso, según informaron fuentes jurídicas.
La declaración de Gawad Ghazoul comenzó a
las 12.00 horas y se prolongó durante más de seis de horas. Estuvieron
presentes el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Juan del
Olmo, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. Las
actuaciones han sido declaradas secretas.
Fuentes cercanas a la familia del declarante
señalaron que Gawad Ghazoul, tras la comisión del atentado contra Elias Awad,
al que se relacionaba con el Mossad, huyó a Francia, y desde allí pasó luego a
Holanda, Italia y finalmente a Ecuador.
Numerosas amenazas
En este último país se casó con Lubi Reyes y
decidió desvincularse de Al Kassar, del que había llegado a ser lugarteniente.
A partir de entonces recibió numerosas amenazas. Gawad decidió venir a España y
se instaló en Majadahonda, cerca de Madrid, donde vivía escondido. Salía poco a
la calle y hacía una vida discreta. Desde hace 15 días, las amenazas a él y su
familia, tanto por correo como por teléfono, se intensificaron, aunque
finalmente ha decidido acudir a la Audiencia e implicar a su antiguo jefe.
Fuentes jurídicas destacaron que Gawad se
presentó en la Audiencia con numerosos documentos y que no sólo ha facilitado
revelaciones sobre el atentado contra Awad, sino también de otras acciones con
las que también relaciona a Abu Abas y Al Kassar, del que ha insistido que fue
un colaborador muy estrecho. El atentado contra Elias Awad se perpetró el 3 de
noviembre de 1984 en Madrid. Los integrantes de un comando tirotearon a Awad en
el Paseo de la Castellana, a la altura de la Plaza de Cuzco. La víctima era un
cualificado miembro de Al Fatah, y se sospechaba que colaboraba con el Mossad.
Los agresores fueron, presuntamente, Kamal
Hamudi Abdul Gawad Ghazoul, Yousef Ahmad Saad y Ahmed Gaithan. Durante su estancia
en Madrid, estuvieron alojados en un apartamento cuyo alquiler fue costeado por
Al Kassar.
Esta era la única pista que recogía la
investigación que se seguía en la Audiencia Nacional contra el traficante de
armas sirio Monzer Al Kassar, hasta que Ahmed Boumershed, antiguo hombre de
confianza suyo, declaró al magistrado Baltasar Garzón que la pistola empleada
en el atentado, una Sig-Sauer con silenciador del calibre nueve milímetros
corto, era también propiedad de Al Kassar.
Al Kassar acudirá si le citan
M C. / A. R.
Monzer Al Kassar se encuentra en la
actualidad en viaje de negocios en Oriente Próximo, informaron a EL MUNDO
fuentes próximas al empresario sirio. No obstante, se dirigió a las citadas
fuentes para comunicarles que viajaría a España en el caso de que fuera citado
por la Audiencia Nacional, posibilidad que no se descartaba a la hora de cerrar
esta edición.
Las
mismas fuentes aseguraron que Al Kassar no tiene «nada que ocultar», y en
cambio sí puede aportar pruebas «sonoras y documentales» que demostrarían que
el palestino que lo acusa le pidió dinero para no denunciarlo ante la
Audiencia, y que él se negó.
http://www.rionegro.com.ar/arch200004/p30G08.html
Las historias de Al Kassar por las que nadie le preguntó
El sirio está involucrado en dos atentados ocurridos en Madrid.
El
sábado 20 de junio de 1998, sobre las 10 de la mañana amaneció tranquilo en
Madrid. El ciudadano sirio nacionalizado español Mustafá Abon Ibrahim Nasimi,
de 49 años, salió de su casa en el lujoso barrio Parque Conde Orgaz, una zona
residencial con muy pocas viviendas. Nasimi era muy precavido. Había instalado
un sofisticado sistema de seguridad y cámaras de televisión rodeando todo el
perímetro de su vivienda.
Antes que Nasimi pudiera abordar su coche, estacionado apenas a tres metros de
la puerta de su casa, alguien, ubicado en un punto ciego que no escudriñaban
las cámaras, se le acercó sigilosamente por la espalda y sin mediar palabra
alguna le disparó en la nuca con una sofisticada pistola de origen checo, con
silenciador. Por si había algún imprevisto, un francotirador apostado en una
furgoneta Nissan con vidrios polarizados a 150 metros de la casa, tenía en la
mira a Nasimi. Pero no hizo falta. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada.
Ocho minutos después, mientras Nasimi se desangraba frente a la puerta de su
casa, llegaron al lugar varios miembros del Grupo de Homicidios de la Policía
Judicial española y una ambulancia.
Mientras la víctima era declarada oficialmente muerta en la clínica de Nuestra
Señora de América, el entonces comisario jefe de la Brigada de la Policía
Judicial, Juan Antonio González, marcó nueve números de un celular.
Si bien correspondía que tomara intervención el juzgado penal ordinario de
turno ese día en Madrid, del otro lado de la línea se escuchó la voz del juez
de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
- “Buenos días, doctor. Acaban de disparar en la cabeza a Mustafá Nasimi en la
puerta de su casa. Fue un disparo limpio y aparentemente no hay testigos.
Recogieron la cápsula servida. Se nota que eran profesionales”-, dijo el
policía, que se notaba excitado.
¿Quién era la víctima? ¿Por qué la policía española dio parte de lo sucedido a
Garzón antes que al juez que debía intervenir en los hechos?.
Mustafá Nasimi siempre vivió al filo de la navaja, amenazado de muerte por
grupos mafiosos con quienes realizaba negocios inconfesables, muchas veces
infiltrado bajo control policial. Este sirio, había sumado varios antecedentes
por tráfico de drogas, fue confidente de la policía española y declaró ante el
juez Garzón cuando éste comenzó la instrucción del sumario por el caso del
buque italiano Achille Lauro, secuestrado en las costas de Alejandría el 7 de
octubre de 1985 por una organización terrorista palestina liderada por Abu
Abbás. En ese proceso, Nasimi, en calidad de testigo, manifestó que su antiguo
socio -Monzer Al Kassar- había suministrado las armas necesarias al comando que
secuestró el paquebote, operación en la que fue asesinado el anciano y lisiado
norteamericano León Klinghoffer. (ver aparte)
El Informe Veritas
La instrucción judicial española del caso Achille Lauro, tuvo un serio
incidente cuando Ismail Khalil El Kchoure, que había trabajado para Al Kassar,
murió en extrañas circunstancias al “caerse accidentalmente” desde el cuarto
piso de un edificio de Marbella, antes que pudiera declarar en el juicio que
estaba a punto de comenzar en la Audiencia Nacional de Madrid. La autopsia
determinó que El Kchoure estaba en coma etílico desde por lo menos dos horas
antes de que su cuerpo se precipitara al vacío. ¿Cómo es posible que alguien,
en coma etílico, se “caiga accidentalmente” y por sus propios medios a través
de una ventanal de un edificio? Sin embargo, Al Kassar negó cualquier
implicación en lo sucedido .
Antes de ser asesinado, Nasimi había comentado en reiteradas ocasiones que
nunca había recibido tanta presión como cuando se aproximó el juicio contra Al
Kassar en la Audiencia Nacional española.
Para este “hombre de negocios” sirio, que había proporcionado a la Policía
Nacional y a la Guardia Civil múltiples entregas controladas de droga, el trío
conformado por Al Kassar, su abogado español y catedrático de Derecho Penal,
Manuel Cobo del Rosal, y el ex secretario de Seguridad del Estado, Rafael Vera
Huidobro, componían un grupo organizado que hizo lo indecible para presionar y
desacreditar al juez Garzón y, entre tanto, anular la causa judicial.
El letrado Cobo del Rosal, que actuaba en representación de Al Kassar, presionó
a dos testigos de cargo: el propio Nasimi y a Ahmed Abumerchd -alias “Abu
Siad”- ex secretario del traficante sirio.
En una ocasión, Cobo del Rosal visitó a al Kassar cuando éste se encontraba
alojado en el presidio de alta seguridad de Herrera de la Mancha.
Poco tiempo después, comenzó a circular por varias redacciones de Madrid el
llamado “Informe Veritas”, en que se acusaba al juez Garzón de participar en
orgías con unas ciudadanas marroquíes.
Las mujeres terminaron reconociendo que les habían pagado una suculenta suma
por declarar que Garzón había tenido relaciones sexuales con ellas. También se
afirmaba en aquel dossier que frecuentemente el magistrado recibía en su casa
de Pozuelo de Alarcón descomunales partidas de caviar ruso beluga y de
champagne Dom Perignon Cuveé, remitidas por cuenta y orden de Mustafá Nasimi.
Todo resultó ser un montaje.
Cuando Garzón se aprestaba a elevar la causa a juicio, alguien entró en su
despacho y robó unas notas manuscritas relacionadas con la resolución de cierre
del sumario, que unos días después aparecieron publicadas en el diario ABC, por
entonces muy ligado a Rafael Vera. Incluso, estando el juez ausente de Madrid
en un fin de semana, llegaron a entrar en su domicilio permanentemente
custodiado y le dejaron un sugestivo mensaje.(ver recuadro)
En 1988, Vera -que acaba de ser absuelto en el caso del secuestro y asesinato
de los presuntos etarras Lasa y Zabala-, se jactaba de ser la persona que había
expulsado de España a Al Kassar. Sin embargo la realidad era muy diferente: el
sirio entraba y salía de Marbella, con conocimiento de la policía, cuantas
veces quería. Según explicaba el propio ex secretario de Seguridad del Estado
de los sucesivos gobiernos del socialista Felipe González, el sirio Al Kassar era
un personaje de vital importancia para los intereses políticos españoles, por
sus excelentes relaciones en Oriente Medio. A punto tal que el director de los
servicios secretos(CESID), Emilio Alonso Manglano, visitó Siria invitado por Al
Kassar. Poco antes que diera comienzo el juicio contra el sirio por el caso
Achille Lauro y en el que Nasimi debía declarar en calidad de testigo, un grupo
de sicarios colombianos secuestraron a Rulah y Abdul Nasimi, de 13 y 14 años
respectivamente.
Los hijos de Nasimi fueron localizados y liberados el 18 de diciembre de 1994,
en medio de un impresionante despliegue del Grupo Especial de Operaciones de
Seguridad(GEOS), un cuerpo de élite de la Guardia Civil. Los secuestradores
habían sido enviados desde Cali y una vez detenidos, declararon ante la policía
que también tenían planeado vengar el asesinato de un narco colombiano, de cuya
muerte también responsabilizaron a Nasimi.
Durante el juicio, celebrado en 1995, el propio Al Kassar acusó a Garzón de
haberle pedido 30 millones de dólares para dejarlo en libertad y no perseguir
judicialmente a su amiga, Amira Yoma, que estaba siendo investigada por el
contrabando de valijas Samsonite repletas de narcodólares.
Norberto Bermudez
http://www.clarin.com.ar/diario/98-06-21/t-01401d.htm
Un nuevo episodio oscuro se
acaba de sumar a la, de por sí, oscura trayectoria del traficante de armas
sirio Monzer Al Kassar: ayer fue asesinado de un tiro en la cabeza Mustafá
Nassini, sirio también de nacimiento y con importantes antecedentes por tráfico
de drogas en España, su país de residencia.
Nassini -que apareció muerto por un disparo en la cabeza en su casa de Madrid- había
prestado declaración en el juicio contra Al Kassar que se celebró a
principios de 1995 en la Audiencia Nacional española. Allí, se acusó
formalmente a Al Kassar -nacido en Yabrud, la misma ciudad de origen de las
familias Menem, Yoma y Yabrán- por la presunta entrega de armas a los
terroristas del Frente de Liberación de Palestina para secuestrar, en octubre
de 1985, el buque italiano Achille Lauro, que se dedicaba a cruceros
turísticos. En ese incidente -que provocó en su momento una verdadera conmoción
mundial- terminó muriendo un ciudadano norteamericano.
Este nuevo episodio se suma a otra muerte extraña que, curiosamente, también
benefició en su momento a Al Kassar: la de Ismail Jalil, quien se precipitó
a tierra desde un cuarto piso en Marbella, el 28 de septiembre de 1992.
Jalil, según comprobó la Justicia se encontraba en medio de un coma etílico,
minutos antes de su suicidio.
En tanto, otros dos testigos de la causa que involucraba al traficante de armas
sirio se rectificaron, como fue el caso de Abu Merced o no quisieron
testimoniar ante el tribunal de Madrid, como ocurrió con Ahmed Al Assadi.
Finalmente, el 22 de marzo de 1995, la Audiencia Nacional española absolvió a
Monzer Al Kassar por falta de pruebas, al considerar que las acusaciones de
Merced -que había sido el principal testigo de cargo- estaban llenas de
"inverosimilitudes y contradicciones". Curiosamente, Merced había
llegado a ocupar un importante lugar en la organización de Al Kassar,
hasta terminar convirtiéndose en su principal colaborador.
La muerte ahora de Nasini conmocionó a España que tiene permanentemente en la
mira a Al Kassar, quien suele residir en una fastuosa mansión en Marbella y
exhibirse como un ciudadano "pacífico" que todo lo que hace es
"beneficiar" con sus inversiones a su país de residencia.
Una versión tan inquietante como inverosímil para el grueso de los
españoles.
De todas formas, el nombre de Nasini tampoco es desconocido para la Justicia y
la policía españolas: poco antes de que comenzara el juicio del crucero Achille
Lauro, en diciembre de 1994, dos hijos del narcotraficante sirio fueron
secuestrados por cinco colombianos que trataban de vengar una deuda que su
padre había contraido con un importante cartel colombiano de narcotráfico.
Los hijos del sirio fueron liberados por unidades especiales de la policía en
una espectacular operación, con verdaderos ribetes cinematográficos, de la que
todavía se tiene memoria en toda España.
Ahora, la noticia de la muerte de este oscuro personaje sirio no sorprendió
demasiado en un país pendiente de la evolución de las mafias de todo tipo y
nacionalidad, dada su posición estratégica en el Mediterráneo y a que se esté
considerando a España como una importante puerta de ingreso a todo el
continente europeo.
En el centro de esas sospechas siempre se encontró a Al Kassar, quien tiene
también un importante historial en relación con la Argentina de los últimos
años La policía española ha abierto ahora una investigación a raíz del crimen
de Nassini, que, según todos los indicios, parece responder a un ajuste de
cuentas.
De momento, fuentes policiales se limitaron a informar solamente que "un
desconocido" disparó ayer contra la cabeza del sirio, de 49 años de edad.
El parte policial señala además que Nassini falleció poco después en la clínica
madrileña de Nuestra Señora de América.
Hasta allí fue trasladado por sus familiares quienes, seguramente, pueden dar
explicaciones de este sospechoso crimen, aunque existen dudas de que la
Justicia pueda sacarle algún tipo de información a una familia acostumbrada a
codearse con la mafia más selecta de todo el continente europeo.
http://www.ogd.org/gb/23EESLMA.html
Monzer
Al-Kassar, the Syrian drug trafficker accused of complicity in the terrorist
bombing of a Pan Am Boeing jet over Lockerbie (Scotland) and in the hijacking
of the Achille Lauro ocean liner was recently released from a Spanish jail. His
release coincides with the capping of the career of Baltasar Garzon, the judge
who had Al-Kassar arrested last year and who has now been named head of Spain's
war on drugs. Meanwhile, Al-Kassar's fate has attracted the attention of
justice officials in Geneva who are currently conducting several investigations
into the laundering of drug money. Al-Kassar's release required a string of
luck. First he managed to get his former partner and main accuser, Abu Merced,
to deny the original allegations. Merced no longer says it was Al-Kassar who
gave him the Sig Sauer pistol used in the 1984 Madrid shooting of Joseph Elias
Awad, a Mossad agent left paralyzed by the incident. A second "lucky"
development involved Ahmed Al Assadi, the Palestinian terrorist spending time
in Italy's Vercelli prison for his role in the Achille Lauro hijacking, who has
also changed his story and now refuses to go to Spain to formally identify
Al-Kassar as the person who supplied weapons to the Palestine Liberation Front
(PLF) organization headed by Abu Abbas. It was PLF terrorists who hijacked the
Achille Lauro on 7 October 1985, held 600 passengers hostage and killed a US
citizen with Kalashnikovs reportedly supplied by Al-Kassar who, for that
matter, shares a joint bank account with Abu Abbas at the Bilbao-Vizcay Bank
(no. 4135). Meanwhile, another Al-Kassar accuser, Ismail Jalid, died after
falling from the fifth floor of a building in Marbella, Spain, on 28 September
1992. the autopsy reported that he was in an alcoholic coma at the time.
Finally, Al-Kassar managed to come up with the two billion pesetas (US $15
million) required for his release on bail pending trial. Al-Kassar faces
eventual extradition to Argentina on charges of committing perjury when
obtaining Argentinean nationality. Meanwhile, the investigation by the American
newsweekly Time into Al-Kassar's role in placing a bomb-laden suitcase on Pan
Am flight 103 on 21 December 1988 (resulting in 270 deaths) has not led to an
indictment. Al-Kassar was thus free to return to the marble mansion in Marbella
that he has owned for the past 17 years. As soon as Al-Kassar was arrested in
Madrid on 3 June 1992, a Swiss prosecutor in Geneva, Laurent Kasper Ansermet,
launched his own investigation and turned up some disturbing evidence.
According to Ansermet, Al-Kassar is linked to organized crime via various bank
accounts - some $5 million of assets have now been frozen. Al-Kassar is
apparently part of a shady network which is being very closely studied, even
though no indictments have been issued as yet. The network list includes the
name of Joseph Saba, a Lebanese boss currently incarcerated in France and cited
in the 1985 "Paccots affair" involving the largest heroin factory
ever uncovered in Switzerland. Saba was also linked to the "Lebanese
Connection" and to the adventures of the Magharian brothers, which
resulted in the 1989 downfall of Swiss Minister of Justice and Police Elizabeth
Kopp. Also on the list is Adnan Khashoggi, the famous Saudi weapons merchant
who was arrested and extradited from Switzerland in 1989 only to be acquitted
by a New York court. Like Al-Kassar, Khashoggi owns a magnificent residence in
Marbella, where a branch of Barclay's Bank is a frequent site of dubious
dealings. This web of contacts also includes Albert Shammah, a Frenchman who
has been based in Geneva since 1977 and who heads a firm named Mazalcor.
Italian justice officials initially suspected Shammah of involvement in a
lire-laundering scheme on behalf of Turkish drug traffickers, but the case was
later dismissed. Finally, there is a Swiss connection in the form of the
Cultrera-Meninno scandal, which only leads back to Marbella, a beach resort for
the "jet set" now emerging as the hub for every mafia connection in
Spain. Felice Cultrera and Gianni Meninno are under investigation in Geneva for
fraud and money laundering. They are also under investigation in Marbella by
Judge Blanca Esther Diez, who has uncovered a group of attorneys and judges
protecting them. Cultrera and Meninno, who are currently at large, set up
corporate fronts in Gibraltar and then made a fortune by selling property that
did not belong to them. Using forged documents, and protected by the Santapaola
family of the Italian mafia, they sold the Marbella casino to Italian financier
Gioachino del Din, as well as hotels and other real estate on the Costa del
Sol. When Spanish police seized Cultrera's address book, they found not only
the names of Al-Kassar and Khashoggi, but also that of Philippe Junot,
ex-husband of Princess Caroline of Monaco. Junot's former lawyer, the
Argentinean Alberto Mondino, has now become one of Al-Kassar's attorneys. Also
in the address book is the name of Marc Rich, a wealthy Hispanic-American
businessman living in Switzerland and sought by the US Internal Revenue Service
for tax evasion. Rich, too, has a villa in Marbella. Prosecutor Ansermet would
like to know whether he can confiscate the frozen funds belonging to Al-Kassar
in Switzerland, but neither Spanish judge Garzon, nor his colleague Carlos Bueren,
has ever responded to Ansermet's legal query as to whether the Syrian's money
is the fruit of drug trafficking. Ansermet would also like to coordinate his
investigations into Cultrera and Meninno with the Spanish judge handling that
affair, but has yet to receive a response from Spain. This silence may point to
problems with the Spanish investigation, or to a lack of confidence in Genevan
investigators. In which case the Swiss will have to go it alone (OGD
correspondent in Switzerland).
© The Geopolitical Drug Dispatch n° 23, September
1993
http://www.lanacion.com.ar/00/03/31/g12.htm
Procesaron a Al Kassar
por falsificación
Fallo: dictaron la
prisión preventiva del ciudadano sirio amigo de Carlos Menem; está en libertad
y deberá presentarse el 25 de abril en los Tribunales.
La Justicia argentina dictó ayer la prisión
preventiva del ciudadano sirio Monzer Al Kassar por falsificación y uso de
documentos públicos. El trámite judicial demoró casi ocho años y en medio hubo
un cambio de gobierno.
Al Kassar, de 54 años y autoproclamado amigo del ex presidente
Carlos Menem, no está detenido y abandonó su último domicilio declarado, en
Puerto Banus, España.
El juez federal Jorge Ballestero lo intimó, en su resolución, a
que se presente el 25 de abril en los Tribunales porteños de Retiro. Si no lo
hace, el magistrado ejecutará por 200.000 pesos el inmueble de la avenida
Libertador que Al Kassar dejó como fianza. Y ordenará su detención, dijeron
fuentes judiciales.
"El singular tratamiento que recibió Monzer Al Kassar de
autoridades oficiales, fuera o no a realizar las inversiones que aseguraba iba
a concretar, no justificaba en modo alguno, no ya las irregularidades que se
han detallado, sino las notables ventajas de que gozaba", concluyó
Ballestero. Pero, a continuación, aclaró que "las razones de éstas
(ventajas) no han podido determinarse" aunque serán investigadas.
En el fallo, firmado anteayer, el magistrado describió los pasos
que siguió Al Kassar, en 1992, para conseguir dos DNI -uno para él y otro para
su esposa-, una cédula de identidad, un pasaporte argentino a su nombre y un
certificado de residencia permanente fechado el 7 de febrero de 1990.
Con esos documentos, Al Kassar consiguió la ciudadanía argentina
en el juzgado federal Nº 2 de Mendoza, a cargo de Gerardo Rodríguez. Según las
leyes vigentes, los extranjeros con antecedentes policiales o penales no pueden
obtener la ciudadanía argentina.
Ballestero cuestionó que el acusado supuestamente hubiera ocultado
sus antecedentes a las autoridades argentinas, cuando hizo los trámites
migratorios.
El hombre al que el ex ministro Domingo Cavallo acusó de dirigir
una mafia a la que habría respondido el fallecido Alfredo Yabrán tenía una
condena a ochos años de prisión por tenencia ilegal de armas, dictada en 1986
en París, y un arresto en Londres, en 1974, por tenencia de "aceite de
hachich" (sic). Luego, en 1992, fue detenido en Madrid por orden del juez
de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y tras dos años de prisión fue puesto
en libertad.
En el mismo expediente, iniciado el 8 de mayo de 1992 con la
denuncia del entonces fiscal de Cámara Gustavo Hornos, también fue procesado el
ex Director Nacional de Migraciones Aurelio "Za Za" Martínez. El
entonces funcionario está acusado de falsedad ideológica de documento público
en cinco oportunidades.
Menem, a salvo
En la resolución,
Ballestero destacó "algunas circunstancias particulares que rodearon la
maniobra investigada" y reservó un párrafo especial para salvaguardar el
nombre del ex presidente Menem.
Subrayó que el trámite de la ciudadanía en Mendoza fue
"llamativamente veloz" y que Amira Yoma, secretaria privada del
entonces presidente Menem, declaró que acompañó a Monzer Al Kassar a gestionar
su residencia permanente.
El magistrado recordó también "los propios dichos del
imputado ante la Justicia española, donde habría manifestado que las
fotografías para la obtención de la documentación oficial fueron sacadas en el
despacho presidencial y lucía una chaqueta o saco perteneciente al entonces
presidente Menem". Sin embargo, consideró que "teniendo en cuenta la
envergadura física de cada uno, lo dicho por Al Kassar parece altamente
improbable".
Laura Zommer
Inhallable
"El señor Al
Kassar no está en España", dijo ayer por la tarde a La Nación su
secretario privado, de apellido Moreno.
Moreno atendió el teléfono del palacio Mifaldi de Puerto Banus, en
las afueras de Marbella, donde el ciudadano sirio tiene declarado su domicilio.
El nombre de Al Kassar fue vinculado con el narcotráfico, el comercio de armas y el terrorismo. Fue juzgado y absuelto en Gran Bretaña, Dinamarca, Italia, Alemania y España.
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http://www.clarin.com.ar/diario/97-03-06/t-01701d.htm
DETENCION
EN CHILE
Golpe al traficante Al Kassar
Un familiar fue arrestado y trasladado a la
cárcel de Santiago · Lo buscaron durante cinco años · Había estado escondido en
España, Siria y finalmente en la Argentina · Lavaba dinero del narcotráfico
colombiano
PRIMO DETENIDO. Bathich, pariente de Al Kassar, en una foto de
archivo El traficante
de armas Edgardo Yemel Bathich, que se entregó a la Justicia chilena
después de cinco años de ser buscado, estaba oculto en la Argentina,
según su propia declaración al juez Humberto Villavicencio, quien le dictó
prisión preventiva por fraude al Fisco y lo envió a la cárcel de la ciudad de
Santiago. Bathich, primo del traficante de armas sirio Mozer Al Kassar,
estaba prófugo de la Justicia de Chile desde 1992, y reveló que tuvo residencia
en Siria, en España y finalmente en la Argentina. A comienzos de enero pasado,
Bathich cruzó la cordillera desde Bariloche, junto con un grupo de arrieros
y sin que le pidieran documentos de identidad, y desde la ciudad de Osorno se
contactó con la Justicia de Chile para entregarse. Dijo que huyó de España,
donde vivía en el palacio Mifaldi, de Al Kassar, en Marbella, porque la
Justicia española había dictado en contra suya una orden de extradición por
evasión de impuestos.
Las empresas de Bathich lavaban dinero mediante
operaciones de compra-venta de camiones y autopartes. Bathich fue socio de los
colombianos Jesús Ochoa Galvis y Ferminio Tabares, que desaparecieron de
Chile cuando Bathich huyó a España, ambos requeridos en causas penales.
Ochoa Galvis y Tabares realizaron inversiones en Chile por intermedio de
Bathich y están calificados internacionalmente como tesoreros del Cartel de
Medellín. El padre de Ochoa Galvis fue secuestrado para que su hijo
devolviera varios millones de dólares y al hermano de Tabares lo asesinaron en
su propia casa sicarios del cartel, que se apoderaron de tres millones de
dólares en billetes.
La última vez que Bathich fue arrestado, el 3 de junio de 1992, la policía
española lo detuvo en el aeropuerto de Barajas, Madrid, cuando regresaba junto
con su primo Al Kassar y con el traficante de armas libanés Nabil Olabi de un
viaje de negocios en Varsovia.
En esa oportunidad, Bathich contaba con un pasaporte de Chile a nombre de Yamal
Edgardo Bathich Villarroel y un pasaporte diplomático de Siria a nombre
de Yamel Bathich. Para su ingreso a la Argentina, el año pasado, pudo haber
utilizado uno de los dos ante las autoridades de Ezeiza.
La Justicia chilena persiguió tenazmente a Bathich y solicitó su detención a
España, al comprobar que el fugitivo abordó el avión que había trasladado a
Al Kassar a Siria, con permiso especial del gobierno español. Las
autoridades españolas, sin embargo, dijeron que no habían encontrado a Bathich
en la mansión de Al Kassar. El 18 de marzo de 1996 Chile pidió el arresto de
Bathich a la Justicia argentina, que respondió tiempo después que la Policía
Federal tampoco lo había localizado.
Bathich declaró tener negocios en Marruecos y Líbano, en sociedad con el
traficante Mohamed Kashogui, aunque en otros rubros. También negó que haya
participado en negocios con Al Kassar. Bathich dijo: "Al Kassar es mi
primo y uno de los negociantes de armas más grandes; ese es un negocio muy
sensitivo, donde hay muchos intereses".
ROGELIO GARCIA LUPO
http://elciudadano.com.ar/31-03-2000/cuad_pais/pa_amira.htm
& Mundo
FALSIFICACIÓN.
El juez consideró que el trámite de ciudadanía fue llamativamente veloz
Ordenan
prisión preventiva contra Al
Kassar e involucran a Amira Yoma
Es en la
causa por adulteración de pasaporte, DNI y cédula federal Amira, cuñada de
Menem, fue quien movilizó el trámite migratorio a favor de Al Kassar
ARCHIVO DYN, TÉLAM, BUENOS
AIRES
El juez federal Jorge Ballestero involucró ayer a la ex funcionaria Amira Yoma y al magistrado mendocino Gerardo Rodríguez en el trámite de falsificación y adulteración de documentos en beneficio del traficante de armas sirio Monzer Al Kassar, a quien ayer le dictó la prisión preventiva por falsificación de un pasaporte, un documento nacional de identidad y la cédula federal. El magistrado consideró que ese trámite fue "llamativamente veloz", y señaló que "el singular tratamiento que recibió Al Kassar por parte de las autoridades oficiales no justificaba en modo alguno las notables ventajas de que gozaba". El juez involucró a la ex Secretaría del presidente Carlos Menem, su cuñada Amira Yoma, y a su par mendocino Gutiérrez, al considerar que el procedimiento de falsificación y adulteración de documentos fue "llamativamente veloz". Al Kassar, actualmente domiciliado en la ciudad española de Marbella, fue acompañado en su momento por Yoma, como testigo, ante la Dirección de Migraciones para tramitar su nacionalidad argentina. El traficante había declarado ante la Justicia española que las fotografías para obtener la documentación pertinente fueron tomadas en el despacho presidencial de Menem y que el saco que usó en la oportunidad se lo había prestado el ex jefe de Estado. Al respecto, Ballestero consideró "improbable" esa posibilidad, debido a la diferencia de envergadura física de ambos. "En definitiva, el singular tratamiento que recibió Monzer Al Kassar por parte de las autoridades oficiales, fuera o no a realizar las inversiones que aseguraba iba a concretar, no justificaba en modo alguno ni las irregularidades que se han detallado ni las notables ventajas de que gozaba", dijo el juez. En ese sentido, Ballestero aseguró que esas "diferencias" serán investigadas porque "las razones para ofrecerlas no han podido todavía determinarse", y precisó que el tribunal "no abandonará" esas averiguaciones durante el trámite de la causa. Por ese motivo, el magistrado reclamó que se le remitan todos los antecedentes vinculados con el juez Rodríguez, sobre quien en su momento pesó un pedido de juicio político. Ballestero procura determinar si se trató de un hecho aislado o de "una actividad encaminada a obtener a favor de numerosas personas de origen árabe o sirio la nacionalidad" argentina. Fundamentó su presunción a partir de "los numerosos trámites de personas de esa nacionalidad realizados en la provincia Mendoza y ante el mismo tribunal". A Al Kassar se le dictó prisión preventiva por falsedad ideológica de instrumento público, como coautor y autor del delito de uso de documento falso y, además, el magistrado decretó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 50 mil pesos. El sirio debe presentarse ante el tribunal el 25 de abril y, si decide no asistir, se ejecutarán sus bienes hasta cubrir 200 mil pesos, por lo que será rematado su departamento porteño de avenida Del Libertador 5346. Ballestero dispuso también "el inmediato secuestro del documento nacional de identidad número 18.753.429, de la cédula número 13.363.273 y del pasaporte" de Al Kassar. En el fallo, de 28 páginas, el juez libró oficio a la comisión de Juicio Político del Congreso para que le envíe los antecedentes del enjuiciamiento contra Rodríguez, petición que en su momento fue rechazada, y también solicitó a España que le remita "la información que oportunamente fuera requerida" sobre el tema. Asimismo, reclamó al juzgado de Mendoza los originales de las partidas de matrimonio de Al Kassar con Raghda Habbal, celebrado el 13 de enero de 1992 en la localidad de Corralitos. Ballestero solicitó al Registro Civil los antecedentes de la inscripción del hijo argentino de Al Kassar y pidió a Interpol Argentina que actualice sus antecedentes en Inglaterra y Francia. La causa se inició el 8 de mayo de 1992 por una denuncia del actual camarista de Casación Gustavo Hornos, ante supuestas "irregularidades en el trámite y entrega de documentación" a Al Kassar. Según consta en el expediente, el traficante de armas fue condenado en 1986, en Francia, a 8 años de prisión por tenencia ilegal de armas y municiones de guerra y por pertenecer a una organización criminal. Al Kassar fue detenido en Londres el 20 de octubre de 1994 por tenencia de "aceite de hachish", lo que demuestra que el sirio mintió dos veces "en el marco del procedimiento migratorio" para obtener la ciudadanía Argentina, concluyó Ballestero.
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?ID=2306
Derivaciones políticas de un
confuso caso judicial
El caso de la documentación falsa
que obtuvo el sirio Monzer Al Kassar en Mendoza derivó en una fuerte movida
judicial política en los Tribunales porteños de la que participaron los
fiscales federales Claudio Navas Rial y Carlos Rívolo, quienes quieren hacer
desfilar en los Tribunales al ex presidente Carlos Menem; el abogado frepasista
Ricardo Monner Sans que pidió el comparendo del ex ministro de Justicia, Elías
Jassan y del empresario Raúl Moneta y hasta la del propio ex dueño del Banco
República que formuló duras acusaciones contra el juez federal mendocino, Luis
Leiva. Este magistrado que persiguió a Moneta tiene varias denuncias en el
Consejo de la Magistratura por presunta corrupción.
Navas Rial y Rívolo -antes
que presentar el escrito en el juzgado del juez Jorge Ballestero- hicieron
trascender a la prensa que pedirán el testimonio de Menem porque Al Kassar lo
mencionó como un "cuasi" gestor en la obtención de su pasaporte. Pero
el abogado del ex presidente, Ricardo Klass - actual jefe de asesores de
Esteban Caselli en la gobernación bonaerense- consideró que el pedido carece de
relevancia judicial porque, en primer lugar, esa participación de Menem está
prescripta por el tiempo transcurrido y que si no fuera así, un presidente
tiene prerrogativas de gestionar un pasaporte cuando lo considera de
importancia para el país. En el juzgado de Ballestero había cierta sorpresa por
la carencia de presentaciones formales de los fiscales, aunque también le
restaron trascendencia.
Sí, en cambio, lo que había
provocado cierto revuelo fueron las peticiones de Monner Sans. El abogado
quiere que sean citados a declarar Jassán y Moneta como testigos. Al primero
porque el mismo Al Kassar lo comprometió al sostener en el programa de Mariano
Grondona que el ex ministro de Justicia lo visitó en España para pedirle (supuestamente)
que no viniera a la Argentina en el año 1995 porque se acercaban las elecciones
y estaba en juego la reelección de Menem. En ese entonces, el sirio estaba
siendo juzgado -finalmente fue absuelto- por el polémico juez Baltazar Garzón
por presunto terrorismo y venta ilegal de armas. Fue en ese caso, cuando Al
Kassar mostró los documentos argentinos obtenidos ante el juez federal de
Mendoza, Gerardo Rodríguez.
Sin embargo, el caso
adquirió otro voltaje cuando Monner Sans pidió el comparendo de Moneta debido a
presuntas declaraciones del ex banquero en Mendoza en la que se refería a un
supuesto pago de u$s 1,5 millones por parte de Al Kassar para obtener la carta
de ciudadanía argentina y el resto de los documentos: DNI, Cédula de la Policía
Federal y Pasaporte Argentino. El propio Moneta se encargó de precisar sus
declaraciones ante este diario. "Lo que yo dije -aclaró- es que en la
eximición de prisión de Al Kassar y su mujer intervino el juez Leiva -un
(presunto) delincuente y corrupto que pese a las denuncias en el Consejo de la
Magistratura aún no fue destituido- que por una fianza de $ 50.000 pesos a cada
uno, hasta lo hizo escoltar al avión en que Al Kassar dejó el país. Mi pregunta
es quien se quedó con el resto porque en mentideros porteños se habla que los
documentos le costaron a Al Kassar alrededor de $ 1.000.000. Sí se pagaron $
100.000 de fianza por los dos y otro pago similar se habría hecho a los
abogados, quién se quedó con el resto. Alguien tendría que investigar por los
antecedentes de este juez que es un (supuesto) delincuente y espero que vaya
preso".
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Menem sería citado como
testigo en la causa Al Kassar 27/04/2000