14-11 lese en modo potencial :
ARMAS: AMPLIACIÓN INDAGATORIA DE EMIR YOMA ANTE EL JUEZ SPERONI
Buenos Aires a los seis días del mes de noviembre del
año dos mil uno, se hizo comparecer ante S.S. una persona citándola,
a la que se le hizo saber que se le recibirá declaración indagatoria,
a tenor del art. 294 del C.P.P., el Juez que conoce en la causa, el derecho
de ser asistido en este acto por un letrado defensor, de entrevistarse previamente
con el mismo y el derecho que le asiste de abstenerse a declarar sin que ello
implique presunción alguna en su contra, conforme lo establecen los arts.
296 y 298 del mismo Código. Interrogado el compareciente a tenor del
art. 297 del C.P.P., manifestó llamarse: EMIR FUAD YOMA, D.N.I. N°
8.016.662, C.I.P.F. N°5.814.861 , nacionalidad argentino, nacido el 1/11/47
en Pcia. de La Rioja, de estado civil casado, de profesión industrial,
hijo de Amín y de Chaha Gazal, de 54 años de edad, con domicilio
real en la Avda. Del Libertador 4444, piso 39° de la Capital Federal. Que
percibe una remuneración aproximada de entre $21.00. Que preguntado si
fue procesado con anterioridad, manifestó que sí, en la causa
N° 798/95, caratulada: "arlenga y otros"en trámite por
ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8 de la
Ciudad de Buenos Aires, por el delito de asociación ilícita en
carácter de organizador, con procesamiento confirmado por la Excma. Cámara
Federal, encontrándose acualmente apelado ante la C.S.J.N. Que en este
acto el imputado desea ratificar la designación del letrado defensor
en la persona del Zenón Alejandro José CEBALLOS, quien acreditó
su identidad con credencial de abogado inscripto al T° 5, F° 991 del
C.P.A.C.F. y manifestó poseer D.N.I. N° 5.373.790, quien encontrándose
en la antesala del Tribunal es invitado por S.S. a presenciar el acto, accediendo
y aceptando el cargo conferido, jurando desempeñarlo bien y fielmente,
constituyendo domicilio en la calle Carlos PELLEGRINI 833, piso 4°, depto.
"" primer cuerpo de la Ciudad de Buenos Aires.-----
Acto seguido S.S. de conformidad con lo dispuesto por el art. 298 del C.P.P,
se le informa detalladamente al imputado cuál es el hecho que se le atribuye,
que recaería "prima facie" dentro de las previsiones de los
arts. 863, 864 inc. a), 865 inc. a) y b) y 867 del C.A. (Ley 22.415 y su reforma
dispuesta por la Ley 23.353). Siendo el hecho punible que se le atribuye al
funcionario público con intervención de tres o más personas,
que por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante cualquier
ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las funciones, que las leyes
acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las exportaciones; por la
exportación de mercadería, desviando la misma de las rutas señaladas
para la exportación, o de cualquier modo la sustrajere al control que
corresponde ejercer al servicio aduanero sobre tales actos, habiendo facilitado
tales sucesos como funcionario público en ejercicio u ocasión
de sus funciones o con abuso de ellas, y por tratarse de elementos explosivos,
armas, municiones y material de guerra que afectan la seguridad común.--------------------------------------------------------------------
A tales fines se lo impone de las pruebas existentes en su contra consistentes
en: testimoniales de Luis TAGNI a fs. 16/18, 27 y vta., y 1226 y 1230 y vta.,
testimonial de QUEVEDO a fs.60 y vta., testimonial de VENTURA de fs.61/63, acta
en copia de fs. 64, testimonial de FLORES a fs. 65 y vta., lista de trabajadores
del Estado obrante a fs. 66/67, testimonial de SEDEVICH afs. 68/70, acta del
12/7/93 obrante a fs. 71, testimoniales de J. F. LÓPEZ a fs.72/74, de
SECONDIDO a fs.86/87, de TISERA a 88 y vta., de DOMINICI a 89 y vta.; testimonial
de MORELLI a fs.90/92, lista de automotores y sus titulares de fs.144/9, fotocopias
del libro de novedades de fs.153/65, testimoniales de BENEDETTO a fs.209/211,de
FALASCONI a fs.215/216, de SPARVOLI a fs.251 y vta.; testimoniales de INSUA
a fs.298/300, de BELLESI a fs.313/314 y vta., escrito de Padilla de fs.315/6
y original a fs.339/41, testimoniales de FALASCONI a fs.333/334, de MIGNOLA
a fs.335/337,de RAFFO a fs.356/358 y vta., de MAZOTTA a fs.363/365, de ROSSI
a fs.373/375 y vta., contestación de F.M. V.M. de fs.409/10, testimonial
de SOLÍS a fs.429/431, lista de personal de Campana de fs.462, escrito
de fs.476/7 y acta de allanamiento de fs.478/9, escrito de F.L.Beltrán
de Santa Fe, testimonial de BRACAMONTE a fs.495/496, de BLUA a fs.497/498 y
vta., contestaciones de fs.502/4, 505/8, 534/8, 540/1, 551/4 testimoniales de
CECI a fs.568/569 y de MORA a fs. 570/572 y vta., allanamiento de F.M.V.M. de
fs.580 y ss; escrito de fs. 595/7, fs.603, acta de allanamiento de fs.606/13,
escrito de fs.614/15, facturas y documentación de fs.616/28, acta de
allanamiento V.M.de fs.629/30 y vta., 637/42, 660/4, testimonial de CABRERA
a fs.665/666, contestación BELLESI de fs.667/701, 747/748, 749/750, 751/752,
756 y vta.,767/74, testimonial de LAGO a fs.800 y vta., a fs.812/23, informe
itinerario OPATIJA de fs.825/7, incompetencia Bell Ville de fs.832/47, acta
de allanamiento de fs.861/925; a fs.1008 se instruye sumario, requerimiento
1029/30, prosecución de fs.1031, a fs.1050 informe Prefectura, informe
banco fs.1061/1113, testimoniales de NAPPE a fs.1117y vta., de MALVASIO a fs./1118
y vta., de G.J. HERNÁNDEZ a fs.1151/1152, de MOYANO a fs.1158 y vta,
de CHATARA a fs.1159 y vta., a fs.1172 aceptación de competencia, testimonial
de Hortencia de CANTERINO a fs.1175/1176, ampliación requerimiento a
fs.1193 y vta., presentación de fs.1194, recibos de pagos de reintegros
a fs.1204/6, testimonial de CAFFARO a fs.1227 y vta., fotocopia de del control
de estabilidad químicas de la pólvora a fs.1229, testimonial de
CUETO a fs.1242/1243, testimoniales de Ricardo A. MURPHY a fs.1254/1255, 4226
y vta., 5067; testimonial de ALONSO a fs.1261 y vta.;testimonial de J.A.E. ÁLVAREZ
a fs.1264/1265 y vta., presentación de fs.1270/2, 1274/6, 1292/5 y vta.,
1342/8, 1355/8, lista transferencias de fs.1371, no encuentran itinerario 1405,
testimonial de MUFFULETTO afs.1537/38 y de CALLEJAS a fs.1584/1585, declaración
art.279 del CPP de PAVÓN a fs.1676/8 y vta., Declaraciones indagatorias
de CUETO obrantes a fs.1686/87 y vta.( y ampliación de fs. 2295/96 y
vta), testimonial de FERRO a fs.1695 y vta., documento de fs.1697/700.; testimoniales
en fotocopias ante el Juzgado del Dr. Urso de fs.1725/28 testimonial de LAGOS
a fs.1730/31 y de ROSSI a fs. 1740 y vta.; Informe de fs.1752/59; informe de
fs.1774/79; testimonial de LOZITO a fs.1807 y vta., presentación art.73
del CPP a fs.1819/21, presentación de fs.1828/30, informe del Diputado
VIQUEIRA de fs.1885/88; ampliación de requerimiento de fs.2013 y vta.;
formaciones por separado de fs.2034, testimoniales ante el Sr. Juez Urso agregadas;
A fs.2037 y vta. (ORTIZ), a fs.2038 y vta. (ROSSI); a fs. 2039 y vta. (BRUNO);
a fs. 2075/76 y vta.(FRANKE), a fs. 2077/77 (QUINN), a fs.2082/4 y vta. (AVILA),
a fs.2092/5 y vta. (LÓPEZ), a fs.2096/98 y vta. (FERRANTE), informe Ministerio
de Defensa a fs.2099/114, ampliación indagatoria CUETO fs.2295/6 y vta,
indagatoria ORTIZ a fs.2349/51 y vta.; CAREO de fs.2362 y vta, indagatoria IRAÑETA
de CANTERINO a fs.3801/6 y vta.; fotocopias remitidas por el Dr. Urso obrantes
a fs.2363/71, recorte periodístico de la revista noticias obrantes en
un sobre a fs 2484 ; como así también las declaraciones indagatorias
de SARLENGA efectuadas en el Juzgado N°6 del Fuero los días 5/10/98
y 8/10/98 obrante a fs.2551/70 y la indagatoria de SARLENGA fs.2593/97 y vta.;
procesamiento de SARLENGA de fs.2703/16; falta de mérito de fs.2721 indagatoria
de Antonio A. VICARIO de fs.2631/35; recorte de fs. 2665, presentación
de fs.2671/75 y vta.; procesamiento de VICARIO de fs.2729/44 y vta.; presentación
de fs.2755/70; presentación CABALLERO de fs.2771/91; Anexos de fs.2792/2817
y recorte de fs.2832,escrito presentado por Carlos E. PAVÓN; ampliación
de indagatoria de Antonio A. VICARIO de fs. 2857/61, documentación de
fs.2863/67, testimonial de Pablo LÓPEZ de fs.2898 y vta.; informe de
la DGFM devfs2943/61; informe de ADUANA de fs.2966/73 y 3012/19; testimonial
de Gabriel CORDERO de fs.3026 y vta.; documentación de la DGFM de 3027/52;
escrito y documentación presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de fs.3075/80; testimonial de María de
Lourdes DI NATALE de fs.3095/96 y vta.; declaración indagatoria, en fotocopia,
ante el Juez URSO de Carlos Alberto CARBALLO a fs.3123/29 y vta., acta labrada
a fs.3170, decreto de fs.3172, informe de fs3177/8, informes de fs.3218/19,
3224, y 3236/7, auto de Rebeldía de Diego Emilio PALLEROS, informe de
la DGFM de fs.3297, testimonial de Horacio Carlos DEBENARDI a fs.3300 y vta.,
testimonial de Daniel Pedro SANTORO a fs.3301,, informe de la DGFM a fs.3350/51,
decreto de fs.3352 recaratulación, presentación de fs.3364, informe
de la DGFM a fs.3406, presentación espontánea de PALLEROS, en
fotocopias ante el Juez AGUINSKY a fs.3426/33, informe de Ministerio de Defensa
de fs.3434/3441, fotos de fs.3460 y 3483, informe policial de fs.3462, testimonial
de Rubén Oscar FRANCO a fs.3471 v vta., informe de fs.3484 y 3483 bis,
informe Médico de fs.3490, testimonial de Luis Benito ZUZA a fs.3499
y vta., testimonial de Omar Nelso Ramón GAVIGLIO a fs.3500/01, informe
de fs.3508/19, decreto de fs.3526, informe médico de fs.3532/33; testimonial
ante Urso de ESPECHE GIL a fs.3814/16; declaración testimonial de Haroldo
Luján FUSARI de fs. 3913/14; informe de la Aduana respecto buques no
arribo a Panamá a fs.4001/6; informe de la DGFM de fs.4100/4104; informe
de la Prefectura Naval Argentina de fs.4196/4223; informe J.E.TURNER y Cía.
De fs.4276/4277; informe de la DGFM de fs.4281/4310; art.73 del CPP de KOWALSKY;
testimonial de MARCOS R. PADILLA de fs.4341 y vta. y testimonial de Antonio
Enrique. PADILLA de fs.4392/93, declaración indagatoria de Cayetano Facundo
FURIO de fs.4394/4400; Procesamiento y prisión preventiva de Cayetano
Facundo FURIO a fs.4425/31; testimonial ante Urso de Omar Nelson GAVIGLIO a
fs.4440/43;testimonial ante Urso de Daniel Eduardo QUATROCHI a fs.4460/62 y
vta.; testimonial ante Urso de Hugo Enrique VERNI a fs.4463/64; testimonial
ante Urso de Juan Alberto BLUA a fs.4465/66 y vta.; testimonial ante Urso de
Roberto Domingo CALDERÓN a fs.4467/68; testimonial de Juan Manuel BROGIN
a fs.4483/84 y vta.; testimonial ante Urso de Luis Benito ZUZA fs.4528/34;testimonial
ante Urso de Juan Manuel BROOGIN a fs.4535/39 y vta.; testimonial ante Urso
de Héctor Eduardo PIZZI a fs.4540/44 y vta.; testimonial ante Urso de
Osvaldo Omar GERLEROa fs.4545/47 y vta.; presentación espontanea de Carlos
Jorge FRANKE de fs.4557/73; informe y documentación aportada por PADILLA
de fs.4613/14;testimonial ante Urso de Miguel Reinaldo CAMPANA a fs.4623/26
y testimonial ante Urso de Raúl Ernesto CLOQUELL a fs.4627/29 y vta.;
a fs.4623/30 declaraciones testimoniales ante URSO de Miguel Reinaldo CAMPANA
y de Raúl Ernesto CLOQUELL; declaración indagatoria de TERESA
HORTENCIA IRAÑETA de CANTERINO a fs.4650/59; a fs.4681 y vta. testimonial
de Raúl Ernesto CLOQUELL; a fs.4710 Exhorto Martínez por G. de
la Vega; a fs.4731/50 vta. indagatoria ante URSO de Carlos Jorge FRANKE; a fs.4751/68
y vta. declaración indagatoria ante URSO, más escrito de Marcelo
Diego GATTO; a fs.4770/82 ampliación del art.73 CPP de Carlos Jorge FRANKE;
fs.4975 informe de INTERPOL; presentación en los términos del
art. 73 del C.P.P. de Haroldo Luján FUSARI declaración indagatoria
de Luis. E. A. SARLENGA a fs.5088/92 y vta., A fs.5088/92 y vta. SEGUNDA declaración
indagatoria de LUIS EUSTAQUIO AGUSTÍN SARLENGA, A fs.5115/5117, presentación
del art.73 de Manuel CORNEJO TORINO de fs.5142/52, presentación de Laura
VOUILLOUD de FASSI del art.73 del CPP de Honorio RODRÍGUEZ SPUCH, A ,
informe Aduana de fs.5159/68, documentación acompañada por la
DGFM a fs.5208/5220, relacionada con la cantidad de contenedores necesarios
a los efectos de efectuar la carga del material descripto en los decretos, documentación
agregada con relación a los cheques por el cobro de los reintegros de
autos de fs. 5227/5235M.- Descargo del Cnel Carlos Jorge FRANKE de fs.5252/5265,
declaración indagatoria de Carlos Jorge FRANKE de fs. 5266/76, presentación
espontánea de Norberto Osvaldo EMANUEL de fs. 5405/5409 y vta.; declaración
indagatorias de Edberto González de la Vega de fs. 5443/5449; informes
de la D.G.F.M. de fs.5474/83; informe de la D.G.F.M. DE FS. 5511/23; presentación
espontánea de Miguel Ángel KUNISZ de fs. 5531/35; escrito de descargo
de Carlos Jorge FRANKE de fs. 5537/78 y vta., declaración indagatoria
de Carlos Jorge FRANKE de fs. 5579/87 y vta.; declaración testimonial
de Rubén H. AGUGLIARO de fs. 5591; informe de Mario Bisio de fs. 5631/32
y vta.; informe de ".E. TURNER & Cia."de fs. 5653; informe de
la D.G.F.M. de fs. 5654/56; informe de la firma ",E, TURNER &Cia."de
fs. 5664; presentación descargo de Edberto GONZÁLEZ DE LA VEGA
de fs. 5738/5801; informe de la D.G.A. -A.F.I.P.- sobre posiciones arancelarias
de fs. 5808/21; presentación en los términos del art. 73 del C.P.P.
DE Carlos Saúl MENEM de fs. 5824/36; informe de la D.G.F.M. de fs. 5838/43;
informe de la D.G.A. -A.F.I.P.- sobre reintegros de fs. 5853/56; informe de
la D.G.F.M. de fs. 5869/ 70; informe de la D.G.F.M. de fs. 5873; informe de
la D.G.F.M. de fs.5878, A fs.585 recorte periodístico del diario CLARÍN
de fecha 25/9/00; A fs.5966 recorte periodístico de LA NACIÓN
de fecha 3/10/00 Y A fs.5976/80 y vta. declaración indagatoria del verificador
Héctor BRUNO, cuarta declaración indagatoria de Edberto González
de la Vega a fs,5981/86; informes de la D.G.F.M. de fs.5994/6; informe socio
ambiental de TERESA HORTENCIA IRAÑETA de CANTERINO a fs.6000/5; presentación
en los términos del art. 73 del C.P.P. de Martín Antonio BALZA
de fs.6007/30 y vta.; informes de la D.G.F.M. de fs.6050/74 y 6080/6100; PROCESAMIENTO
SIN PRISIÓN PREVENTIVA de Héctor Francisco Miguel BRUNO a fs6106/14;
presentación en los términos del art. 73 del C.P.P. de Jorge Luis
MAIORANO de fs.6118/19 y vta.; recorte periodístico del diario "a
Nación"de fs.6190; informes de la D.G.F.M. de fs.6206/17; requerimiento
parcial de elevación a juicio de Teresa Hortencia IRAÑETA de CANTERINO,
Héctor Francisco Miguel BRUNO, Edberto GONZÁLEZ DE LA VEGA, Carlos
Jorge FRANKE y Luis Eustaquio Agustín SARLENGA a fs.6220/54; informe
del Ejercito Argentino a fs.6275/6 y fs.6286/7; ; informe de la secretaría
Legal y Técnica de la presidencia de la Nación Argentina a fs.6281/4;
informe de la DGFM a fs.6289/90; decreto disponiendo la clausura de instrucción
de Teresa Hortencia IRAÑETA de CANTERINO, Héctor Francisco Miguel
BRUNO, Edberto GONZÁLEZ DE LA VEGA, Carlos Jorge FRANKE y Luis Eustaquio
Agustín SARLENGA; fotocopias certificadas de las resoluciones de la Sala
B del Fuero respecto a los procesamientos de Teresa Hortencia IRAÑETA
de CANTERINO, Edberto GONZÁLEZ DE LA VEGA y Luis Eustaquio Agustín
SARLENGA; ; INFORME DEL Ejercito a fs.6362/4 fs.6362/4; Declaración indagatoria
de Carlos Alberto CARBALLO a fs6386/92 y vta.; auto de fs.6404/5; escrito presentado
por la defensa de BALZA de fs.6409 y vta.; segunda Declaración indagatoria
de Carlos Alberto CARBALLO a fs.6415/21; informe de F.M. de fs.6422/3; escrito
presentado por la defensa de BALZA de fs.6433/37 y vta.; escrito presentado
por la defensa de BALZA de fs.6453/70 y vta.; escrito presentado por el Ejercito
a fs.6474/9; escrito presentado por la defensa de BALZA de fs.6480/90 y vta.;
presentación efectuada por Juan Carlos OLIMA A FS.6491/6508; declaración
indagatoria de Luis E. A. SARLENGA ante el juez URSO a fs.6509/15; Declaración
indagatoria de Juan Carlos OLIMA a fs.6550/57 y vta.; informe de Aduana a fs.6564/6;
informe de la DGFM a fs.6572/3; informe del Ministerio de Defensa a fs.6574;
declaración testimonial de Eduardo A. VITALE a fs.6576/7; informe del
Ejercito Argentino a fs.6581/2; informe de la DGFM a fs.6583/4; declaración
indagatoria de Antonio Erman González de fs.6586/6603 y vta., informe
de D.G.F.M. de fs. 6611/12, informe de D.G.F.M. de fs. 6626,escrito presentado
por la defensa de Antonio Erman González de fs. 6636 y vta., escrito
presentado por la defensa de Balza de fs. 6662 y vta.; presentación del
Fiscal de Juicio Dr. BRUZZONE a fs.6742/5; declaración indagatoria de
SARLENGA obrante a fs.6754/9; declaración testimonial de CALDERON a fs.6780/2
y vta.;d declaración indagatoria de Edberto GONZÁLEZ DE LA VEGA
de fs.6785/93 y vta.; declaración indagatoria de SARLENGA ante Urso obrante
a fs.6809/16; exhorto del Juzgado Federal de Río Cuarto Córdoba
de fs.6873/6902; informe de la DGFM de fs. 6911/18, DECLARACIÓN indagatoria
de Carlos Eduardo SÁNCHEZ 6920 /30, informe de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación de fs. 6940/43, informe de DGFM de fs. 6976/82,
informe de DGFM de fs. 6996/98, informe de DGFM de fs. 7000/7002, declaración
indagatoria de Martín Antonio BALZA de fs. 7019/35 y vta, informe del
Ejército Argentino de fs.7054/56, escrito de la defensa de Martín
Antonio BALZA de fs. 7058/60, informe de DGFM de fs. 7089/90, escrita de la
defensa de Martín Antonio BALZA de fs.7104 y vta., informe del Ejército
Argentino de fs. 7114, informe de la DGFM de fs. 7208/09; declaración
testimonial de Carlos Federico Rubio de fs. 7231/32, declaración testimonial
de Ana Francys MARTIN de fs. 7236/37; declaración testimonial de Luis
Alberto Lago de fs.7238/39 y vta.; declaraciones indagatorias y escritos presentados
por Carlos Fortunato López y Mario Alberto Ventura de fs. 7246/66 y vta
y 7267/89 respectivamente, declaración testimonial de Luis Alberto Lago
de fs.7238/39 y vta., escrito presentado en la declaración indagatoria
de José Fortunanto López de fs. 7246/7266, escrito y declaración
indagatoria de Mario Alberto Ventura de fs. 7267/7289, escrito y declaración
indagatoria de Daniel Vicente Morelli de fs. 7305/ 7329, informe de la DGFM
de fs. 7331/7347, declaración indagatoria de Domingo Felipe Cavallo,
declaración por escrito de Esteban Caselli de fs. 7369/7371, escrito
y declaración indagatoria de Carlos Enrique Pavón de fs. 7377/7408,
escrito y declaración indagatoria de Simón Vicente Flores de fs.
7412/7429; escrito y declaración indagatoria de Carlos Enrique Pavón
de fs. 7431/46 y vta.; escrito y documentación presentada por la defensa
de BALZA a fs.7448/53 y vta.; declaración indagatoria de Emir YOMA ante
URSO a fs.7454/65 y vta.; declaraciones de María Lourdes Di Natale Ante
URSO a fs.7466/96 y vta.; escrito y documentación presentada por la defensa
de BALZA a fs.7517/20 y vta.; informe de la DGFM de fs. 7532/35; informe de
la D.G.F.M. de fs.7535, informe del Ejército Argentino de fs.7565, informe
del Ejército Argentino de fs.7573, escrito de la defensa de Guido José
Mario Di Tella de fs. 7589/7618, declaración indagatoria de Guido José
Mario Di Tella, de fs. 7619/7626 y vta., declaración indagatoria de Haroldo
Luján FUSARI de fs.7651/58 y vta., declaración indagatoria de
Manuel CORNEJO TORINO de fs.7690/99 y vta. , declaración testimonial
de Jean Charles Joseph Ignace URANGA a fs.7820/1 y vta., declaraciones indagatorias
de Jean Charles Joseph Ignace URANGA ante Urso obrante a fs.7822/7 y vta. ,
Escrito de la defensa de M. Cornejo Torino obrante a fs.7840/44 y fs.7854/6
y vta., procesamiento con prisión preventiva de Manuel CORNEJO TORINO
y Haroldo l. FUSARI obrante a fs7868/88 y vta. , fotocopias certificadas remitidas
por Urso de fs.7895/7922, así como toda otra constancia de autos; ---------------------------------------
DOCUMENTACIÓN RESERVADA: SOBRE N°1: con inscripción Transporte
Padilla S.A. con documentación referida a dicha empresa; SOBRE N°2:
de FRAY LUIS BELTRAN, conteniendo un oficio del Director de la FM FLB (Rechiman)
de fecha 7/3/97 con fotocopias manuscritas del Libro de Guardia N°53/93
y del libro de Guardia Civil de fojas 2 a la 8; SOBRE N°3: Inscripción
Transporte Domingo Bissio SRL, conteniendo fotocopias de facturas ""y
nota Rosario de fecha 5/3/97; SOBRE N°6 con documentación aportada
por Edberto González de la Vega en su tercera declaración indagatoria
(12/6/00); CUATRO (4) BIBLIORATOS con documentación enumerados N°1
(conteniendo Srio. ""3009/97 DGFM de fs.1/357), 2 (conteniendo Srio.
""3009/97 DGFM de fs.358/630), 3 (contiene respuestas a URSO con separadores
plásticos azul, negro, verde y amarillo) y 4 (continúa el blibliorato
3); INFORMACIÓN SUMARIA LETRA FT 7 N°4052/5 efectuada por el Juzgado
de Instrucción N°1 del Estado Mayor General del Ejército Argentino
caratulado Dirección General de fabricaciones Militares s/presuntas irregularidades
en la venta de material pertenecientes a la Fábrica "illa María"iniciado
el 16 de junio de 1997en 222 fojas; CASSETTE con entrevista efectuada por CANAL
13 a Diego E. PALLEROS ;CARPETA ROSA , "INISTERIO DE DEFENSA"""N°016/93;
LIBRO NEGRO: Actas Anexo XII en doscientas fojas completas; SOBRE ANEXO IX:
conteniendo carpeta con material secuestrado en F.M.V.M., foliada desde la fs.2,5,/50
enumeradas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 y 23; SOBRE CON DOCUMENTACIÓN DE F.M.P.E VILLA MARÍA
ventas comercialización/EXPEDICIÓN N°116/133 de agosto de
1993 y de comercialización/EXPEDICIÓN N°266/271 de marzo de
1994; SOBRE COLOR PAPEL MADERA: conteniendo: fotocopias de tres expte. N°449373,
407406, 438616;SOBRE BLANCO: con fotocopia de Expte. N°4052/5 del Ejercito
Argentino Juzgado de Instrucción N°1; CAJA LETRA H: conteniendo dos
carpetas blancas de la Cámara de Diputados de la Nación, con fotocopias;
* con Expte. N°18/97 del Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de
Rosario en 52 fojas;* ANEXO III balance Trimestral (30/09/89); * Sobre conteniendo
Fotocopias de dos incidentes de Nulidad (Recusación Interp.) de causa
N°8830; * Carpeta de relación de carga Marítima Registro N°045/5-2;
* Bolsa con un Negativo; * ANEXOS I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI y XII;
ANEXO I y II en fotocopias correspondientes a la causa N°798/95 "ARLENGA,
y Otro s/ AB. DE AUT. E INC. DEBE. FUN. PUBLIC"plain del Juzgado Federal
N°8 del Dr. Urso en dos cuerpos el primero de fs.1 a la 200 y el segundo
cuerpo de fs.201 a fs.345; y asimismo el ANEXO I y II en fotocopias correspondientes
a DOCUMENTACIÓN de la causa N°798/95 "ARLENGA, y Otro s/ AB.
DE AUT. E INC. DEBE. FUN. PUBLIC"plain del Juzgado Federal N° 8 del
Dr. Urso en dos cuerpos el primero de fs.1 a la 201 y el segundo cuerpo de fs.202
a fs.402; CARPETA CELESTE LETRA K: (DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON FMVM)
en 42 fojas; CARPETA CELESTE SIN INSCRIPCIÓN: con fotocopias del Reglamentación
Parcial de Pólvoras, Explosivos y afines decreto N°312/83 en 68 fojas;
SOBRE papel madera: conteniendo documentación que acompañó
CANTERINO en su PRIMERA declaración indagatoria: Copia del Exp. N°
S 023/93 (Licitación Grobnik, traslado - contenedores y exportación);-
* Copia del Exp. N° S 008/009/1994 (Ledenice )** A Copia de escrito y FAX
por Vicario (4/6/93) dirigido a TURNER; B Copia del trámite de Exp. EAAA
N°425.515/91 Opatija I; C Copia de Resol. N°2996/96 del 10/8/96; D Copia
detallada Exportación material Bélico; E Copia Exportación
año 1987 y Decreto 59/85 y F Copia Boletín Oficial 12/8/97 (28.707)
y Disposic. N°7 DGFM; Caja con documentación de transporte PadillaCaja:
conteniendo: fotocopia del Expediente de Dirección Nacional de Aduanas
(Div. Personal) de maría Teresa CUETO; sobre papel madera declaración
Jurada y patrimonio de VICARIO y Legajo personal Original del Ejercito Argentino
de Diego Emilio PALLEROSO; Sobre con expedientes:SOBRE OPATIJA II conteniendo:
Expedientes de la ANA EAAA 423125/126 y carpeta de relación de carga
de operaciones marítimas respecto del buque Opatija; SOBRE OPATIJA I;
Expedientes de la ANA EAAA 425516/91 425515/91 en copias y parcializados; SOBRE
SENJ Expedientes de la ANA EAAA 418106/107 año 1993 y carpeta de relación
de carga de operaciones marítimas respecto del buque; SOBRE KRK: Expedientes
de la ANA EAAA 420046/045 año 1993 y carpeta de relación de carga
de operaciones marítimas respecto del buque;SOBRE GROBNIK: Expedientes
de la ANA EAAA 438616/617 año 1993 y carpeta de relación de carga
de operaciones marítimas respecto del buque; SOBRE LEDENICE Expedientes
de la ANA EAAA 407406/407 año 1994 y carpeta de relación de carga
de operaciones marítimas respecto del buque;SOBRE HISTORIA CLÍNICA
CANTERINO;SOBRE papel madera: (Documentación DGFM) foliado de fs.1 a
la 73 conteniendo copias de los ADV N°5-00424/5/6, 430/1, 470/1/2/5/6/7,
480/1/2/3 y 492; CUATRO LIBROS DE NOVEDADES DE LA GUARDIA DE PREVENCIÓN
GRAL. LAS HERAS de Villa María Córdoba (N°10, 11 y 12 y uno
sin numerar); LIBRO COPIADOR DE ACTAS del Honorable Directorio de la DGFM en
1000 fojas desde el 2/4/90 al 13/7/92; LIBRO COPIADOR DE ACTAS del Honorable
Directorio de la DGFM en 1000 fojas desde el 23/7/92 al 14/5/97;CARPETA plástica
del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO con
separadores verdes y azules que van del n° 1 al 23; SOBRE LETRA A: conteniendo
oficio de fecha 21/3/97 firmada por el Interventor de DGFM BELLESI, resumen
de detalle mensual de las operaciones embarcadas y detalles por clientes en
13 fojas; SOBRE LETRA B: con inscripción Adm. Gral de Puestos, conteniendo
Expedientes EAAA 1997 - 414111 de ANA contestación de AGP al Juez Fed.
De Bell Ville de fecha 16/4/97, con expte. 1102/97 y dos contestaciones de AGP
de de fecha 11/4/97 y 14/4/97; SOBRE LETRA C: ADM NAC. ADUANAS conteniendo Expte.
EAAA 1997-57 1168 en 104 fojas (PEDIDOS Juez Bell Ville nómina del personal
resguardos 1993) y EAAA 1997-57-1745 en 6 fojas (PEDIDOS Juez Bell Ville Exp
ANA N°423.125/93 y 423.126/93); SOBRE LETRA D conteniendo oficio del Ministerio
de Economía de fecha 10/4/97, oficio del Ministerio de Defensa del 10/11/95,
nota de FM. Pilar de fecha 3/4/97 en tres fojas firmado por Antonio RICO y fotocopias
de oficios Urso de fecha 6/4/95, fotocopia de 18/8/93 en dos fojas firmado por
SARLENGA y Anexo K en 13 fojas conteniendo facturas, Remitos y constancias sobre
la venta con la firma DEBROL; SOBRE LETRA E: Fábrica Militar Villa María,
conteniendo: autorizaciones de cargas N°7694/11 verdes, 7724/29 blancas,
7985, verde, 7986 amarilla manuscrita y de la 7987/8002 verde; Servicio de seguridad
Controles de Visitas de los Permiso N°634/5/8/9/40/41; *un oficio al Juez
Fed. Bell Ville de fecha 24/4/97 fdo. Por José María VEGA; * un
oficio de fecha 31/3/97 al Juez de Bell Ville, fdo. Por Carlos BARCHUK con fotocopias
certificadas manuscrita; otro oficio de fecha 31/3/97 al Juez de Bell Ville,
fdo. Por Carlos BARCHUK con informe de CROSETTO; * otro oficio de fecha 13/3/97
al Juez de Bell Ville, fdo. Por Carlos BARCHUK; * Escrito firmado por José
María Vega del 22/4/97 acompañado por de otro firmado por José
F. LÓPEZ, * otro de la misma fecha respecto a las cargas de pólvora
lotes45 a 52, firmado por VEGA, acompañado por escrito firmado por Mariscotti,
y * otro firmado por VEGA y CROSETTTO acompañado con fotocopia simple
y otra documentación foliado, CARPETA CELESTE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA N°46/94, de fs.1 a 13 y la CARPETA DE CONTRATACIÓN DIRECTA
N°42/94, contratación de grúas en nueve fojas; SOBRE LETRA
F: F.M. RÍO III con 80 remitos color Rosa del Ministerio de Defensa y
Aviso de venta N°5-00483; SOBRE LETRA G: conteniendo respuesta de oficio
Judicial (11/4/97) en 32 fojas de fotocopia del Expte. ANA N°423125; SOBRE
LETRA H: con fotocopias certificada del expediente N°39-5-95 (Juez Federal
Río IV Dr. Luis Martínez), conteniendo:- *Cantidad de proyectiles
en Río Terc. Al 003/11/95;- * Declaración testimonial de PIGORA,
DEDOMINICCI, CAMPANA, TOLEDO, GALLO, BROGIN, NIEVAS, DOTTO RI, PERALTA, CABRAL,
LAGO, CALLEJAS; Declaraciones Indagatorias: GATTO y GAVIGLIO;-*Volantes emitidos
desde la Palnta FMRT hacia distintas dependencias de la citada fábrica;
SOBRE LETRA J: conteniendo documentación correspondiente del Ministerio
de Defensa en cuatro fojas acompañados con fotocopias de los Decretos
N°1697 y 2283 y copia de recepción; SOBRE LETRA L: con fotocopia
de causa N°10.338 del J. P.E. N°6 Sec. N°11;SOBRE Anexo LETRA M
con documentación remitida por la DGFM; con Anexo 5 y Anexo 6 conteniendo
copias de: *transformación Cañón 155 mm en Cala * contratación
Grúas 42/94 * contratación Grúas y contenedores 46/94 *
facturas de Transportistas año 1991 * Contratac. Y/o licitac. 016/93
y * Licit. 023/93;SOBRE Anexo LETRA N documentación remitida por la Aduana
(Autorizaciones de exportación a pedido de DGFM (material bélico
secreto), al amparo del Decreto del PEN 1697/91 Disposiciones N°4728, 4729,
4931 y 5034 y al amparo de Resoluciones del Ministerio de Defensa N°5034,
4227, 4261, 4297, 4372, 4603, 4604, 4606, 4628, 4683 y 4695); SOBRE Anexo LETRA
Ñ documentación remitida por la Aduana ( Div. Reg. De Exportación
Aduana de Bs.As., búsqueda de los Expedientes EAAA N°425.515/91,
425.516/91, 425.915/91, 425.916/91, 425.917/91 y 427.091/91); SOBRE Anexo LETRA
O documentación remitida en fotocopias por el Juzgado Criminal y Correccional
N°8 a cargo del Dr. URSO; conteniendo: A copia del CONVENIO entre el Ejercito
Argentino y la DGFM de noviembre de 1993 Exp. DM 3 4866/4;- B Copia relacionada
con la constitución de la empresa "AYTON TRADE S.A."- C Copia
del Acta N°2319 del 29/8/91 punto 27; - D Lista de integrantes y cargos
de la DGFM desde enero de 1990 a Mayo de 1996:- E * Copia del Acta N°2513
del 16/5/94, * Copia Exp. 3643 del 15/8/91 que genera el pto.27 del Acta 2319;
SOBRE Anexo LETRA P documentación remitida por la DGFM al Subsecretario
Carballo del Decreto del PEN 1697/91 (Exp. 039/91) y 2283/91 (Exp. 044/91);
SOBRE Anexo LETRA Q informes de la DGFM respecto a la no registración
de M4A2, Aviso de venta de los P.E. y constancia de la muestra no inerte;SOBRE
LETRA R carpeta celeste conteniendo: documentación (listas Carpetas y
agentes marítimos del año1989 al 1995, con ADV, detalle de los
reintegros) remitida por la DGFM respecto los de los buques OPATIJA I, SENJ,
KRK, GROBNICK y LEDENICE; SOBRE ANEXO S de papel madera BLANCO conteniendo copias
de constancias del pago de las exportaciones, copias de dos actas de directorio
2335 y 2332, detalles de las exportaciones, fotocopia del cheque buque OPATIJA
I; SOBRE LETRA S documentación aportada por Antonio Erman GONZÁLEZ
en su presentación espontanea; SOBRE LETRA T conteniendo documentación
remitida por el Juez URSO respecto Solicitud de Giro ENTRADA Y SALIDA de los
Buques OPATIJA I, SENJ, KRK, GROBNICK y LEDENICE presentada en AGP; SOBRE LETRA
U documentación aporta por la DGFM en carpeta celeste respecto a los
lotes 45 al 52, 31 y 43 de cargas de pólvoras M4A2 ; SOBRE LETRA V copias
de 33 memorandun de la DIGAN aportados por la Defensa de OLIMA y tres aclaraciones
A, B y C; más copias de las leyes 16.970 y 23.554; SOBRE LETRA W, con
documentación remitida por ADUANA correspondientes a los exp. Aduaneros
ANULADOS del año 1991 sobre exportaciones intentadas mediante la utilización
del Decreto 1697/91 EAAA N°422.507y422.508 (por Ezeiza-anulado); 422.483
y 422.484 (por Ezeiza -anulado);432.321 y 432.322 (Div. Resguardo, demorado-
postergado y anulado); SOBRE LETRA X documentación aportada por TERESA
HORTENCIA IRAÑETA DE CANTERINO en su segunda declaración indagatoria:
en copia simple Exp. N°S 008/94; COPIAS del trámite del exp.404.481/2/1988
del n°432.465/66/1987, 432263, 436393, 403882 (decreto 852); SOBRE LETRA
Y: documentación presentada por Carlos FRANKE en su presentación
del art.73 del CPP en un Anexo A y en un block enumerados como Anexo I al VIII;
SOBRE LETRA Z: copias certificadas de remitos de Río tercero correspondientes
a documentación extraída de los anexos 81, 100 y 135 de la causa
N°798/95 "ARLENGA, y Otro s/ AB. DE AUT. E INC. DEBE. FUN. PUBLIC"del
Juzgado Crim. y Correc Federal N°8 del Dr. Urso; ANEXO 1 Pericia efectuada
a los Cañones CITER y Obus OTO MELARA por la División Laboratorio
Químico de la Policía Federal Argentina; ANEXO 2 copias de la
declaración Indagatoria y del procesamiento de Carlos FRANKE ante el
Juzgado PE N°6 a cargo del Dr. Aguinsky (actualmente 23/3/2000 en el JPE
N°2); ANEXO 3 Documentación aportada por Bellesi interventor de F.M.
respecto a los informes de las Fábricas Villa María, Río
Tercero y F.L.B., mensuales sobre el material en Stock; ANEXO 4 Copias de los
Anexos 70 y 106 del Juzgado Federal N°8; ANEXO 5 Documentación aportada
por Carlos FRANKE en su indagatoria (primera) de mayo del 2000; ANEXO 6 documentación
extraída en el procedimiento efectuado el 12/6/00 en la DGFM; ANEXO 7
video de la entrevista con Martín BALZA; ANEXO 8 desglose de la fs.4309
conteniendo una carpeta plástica con informe en 42 fojas relacionados
con las cargas de pólvora M4 A2 remitida por el Director de la F.M.P.E.
VILLA MARÍA y otra carpeta celeste con informe respecto Expt. N°55-001-32275/99
relacionado con las cargas de Pólvora, remitida por el Director de la
F.M. Río Tercero.;ANEXO 9 Documentación aportada por Bellesi interventor
de F.M., de informes en tres cuerpos y fojas sueltas; ANEXO 10 con documentación
aportada por Carlos Jorge FRANKE en su segunda declaración indagatoria
(11/7/00); ANEXO 11 Documentación aportada por Domingo Bisio SRL respecto
al Ledenice; ANEXO 12 Caja Azul conteniendo documentación remitida por
la DGFM respecto de: Ingreso de cheques por reintegros; Stock de producción;
posiciones arancelarias; reparaciones de tres cañones Citer L33 (14,
46 y 50) y también reparaciones integrales de cañones; informe
sobre los ADV y respecto a Convenios con el Ejercito; ANEXO 13 Documentación
aportada por Carlos S.MENEM en su presentación del art.73 del CPP; ANEXO
14 Fotocopias de la causa y documentación del Juzgado Federal N°8,
correspondientes a 1) del Anexo LXXXII pasaje de Lago a Croacia; 2) de distintos
cuerpo de esa causa; 3) de los Anexos XIII y XXIII; 4) de los memorandum de
la DIGAN N°10181/91, 10.235/91, 10.253/91 y 10.201/91; ANEXO 15 con documentación
aportada por Edberto GONZÁLEZ de la VEGA en su CUARTA declaración
indagatoria (5/10/00).; ANEXO 16 Fotocopias de los Anexos de Urso N°236,
104 C, 28 y 21, y fotocopias de los convenios de fechas 25/2/94 y 24/11/93.;
ANEXO 17 Una Caja conteniendo documentación remitida por DGFM: Ref 10/420/00;
Ref.10/383/00; Ref.10.1/162/00; Ref.10/216/00, más cuatro apartados de
fotocopias de remitos y facturas.; ANEXO 18 Una Caja, conteniendo a) tres carpetas
celestes identificadas como CONVENIO 24 NOV. 93, CONVENIO 11 OCT. 94 y CONVENIO
25 FEB. 94; y b) con un sobre papel madera identificado como anexo 18 conteniendo:
documentación remitida por el Ejercito Argentino con 3 anexos uno en
6 fojas otro en 91 y el otro en 18 fojas; ANEXO 19 documentación aportada
por la Secretaría Legal y Técnica de la Nación decretos
N°132/83, 979/91, 333/85, 382/85 y 8 fotocopias de recibo; ANEXO 20 conteniendo
soporte magnético (diskette) de las resoluciones de la Sala II de la
Cámara Crim. y Correc Federal ANEXO 21 conteniendo fotocopias certificadas
del libro -original- de actas de la Comisión de Coordinación de
Política de Exportación de Material Bélico; ANEXO 22 conteniendo
copias de los decretos 1697 y 2283 del año 1991; ANEXO 23 documentación
aportada por la Aduana respecto del pago de reintegros; ANEXO 24 documentación
presentada por la DGFM respecto de VITALE; ANEXO 25 documentación aportada
por el Ministerio de Defensa respecto a Aida FAJRELDINES; ANEXO 26 con documentación
aportada por Antonio Erman GONZÁLEZ en su declaración indagatoria
del 10/5/001; ANEXO 27 conteniendo documentación remitida por DGFM con
relación a stock de cañones y obuses; ANEXO 28 con documentación
remitida por la Cámara de Diputados respecto a las resoluciones y decretos
de armas y material bélico; ANEXO 29 documentación aportada por
Calderón en su declaración testimonial; ANEXO 30 con documentación
remitida por el Juzgado Federal N°8 del Dr. Urso, en causa N°798/95
"ARLENGA, y Otro s/ AB. DE AUT. E INC. DEBE. FUN. PUBLIC"plain, referente
a las aportadas por FRANKE en su declaración indagatoria de fecha 5 y
6 de octubre de 1999 y las aportadas por Marcelo GATTO en la suya de fecha 15/10/99
y el ANEXO 31,conteniendo documentación aportada por Carlos Eduardo SÁNCHEZ
en su descargo ANEXO 32 documentación aportada por Martín Antonio
BALZA en su indagatoria ANEXO 33 fotocopias anexos 135 y 235 causa del DR. Urso
ANEXO 34 documentación aportada por DGFM con relación a convenios
entre DGFM Y Ejército Argentino, ANEXO 35 documentación aportada
por el Ejército Argentino relacionada con los convenios entre la fuerza
y la DGFM, ANEXO 36 documentación aportada por Esteban Juan Caselli y
la demás documentación reservada en Secretaría; ANEXO 37
las fotocopias del libro de Entradas y Salidas de expedientes de Secretaría
de la FMVM de fechas 01/01/93 a 31/12/93 y el cuaderno "xito"de tapas
verdes utilizado como registro de entradas y salidas de expedientes en el sector
Ingeniería - Calidad años 1990/97 t ANEXO 38 conteniendo un cassette
de una investigación de telenoche investiga . - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En este estado se hace saber al compareciente el derecho que le asiste de negarse
a declarar sin que ello implique presunción alguna en su contra, quien
declaró no tener inconveniente en declarar y MANIFESTÓ: Exhibido
que fuera el escrito de descargo, presentado por la defensa del compareciente
a fs.7970/8013, en este acto el compareciente firma en presencia de S.S. y el
Actuario el mismo, y lo ratifica en todos sus términos, y solicita que
el mismo forme parte de la presente declaración indagatoria. Preguntado
por S.S. si desempeñó algún cargo Público durante
el Gobierno del Dr. Carlos Menem, en su caso cuál fue, durante qué
fecha y cuáles eran sus funciones, respondió: Que fue asesor "d
honorem"del Dr. Carlos Menem. Que no recuerda con exactitud durante qué
período, que cree que fue desde mediados del mes de julio del año
1989 hasta principios del mes de enero del año 1991. Que sus funciones
eran asesorar al ex.presidente en temas empresariales y en temas iindustriales,
como por ej. frigoríficos, maquinarias, compra y venta de cuero curtido.
Preguntado por S.S. si conoce a Monser AL KASSAR y si alguna vez tuvo alguna
reunión con el nombrado sobre compra o venta de armas o de algún
tipo o si solía regalarle armamento al compareciente, respondió:
Que lo conoce a Monser Al Kassar circunstancialmente, habiendo estado con él
sólo una vez en una reunión familiar. Que nunca tuvo ningún
tipo de relación con el nombrado acerca de compra o venta de armas y
niega haber recibido regalos de armamentos por parte del nombrado Al Kassar.
Preguntado por S.S. en dónde quedaban sus oficinas, específicamente
la dirección exacta de cada una de ellas, así como los teléfonos
y que describa cómo era el acceso a las mismas, respondió: Que
la razón social "OMA S.A."tiene dos oficinas, una en la calle
Chacabuco 437 de Avellaneda (de su propiedad) y otra en Florida 981, piso 3°
de esta Capital Federal, la cual tiene un sólo acceso. Que la oficina
de Florida tiene dos o tres líneas telefónicas, el hecho de poseer
una oficina en la Capital se fundamentó en la circunstancia de tener
que recibir a personas interesadas en la exportación de cuero ya que
la producción de Yoma S.A era exportada en su mayor parte. Que la oficina
de la Capital Federal fue alquilada durante el año 1989 al año
1992 aprox. Que después se mudó a la calle Paraguay 557, piso
8° de esta Capital Federal, con una entrada central con garage, era una
oficina compartida. Que esta oficina también era alquilada por "OMA
S.A."hasta el año 1997 aprox. Que dentro de este contexto el compareciente
manifiesta que no recuerda ninguna de los números telefónicos
correspondientes a las oficinas a las cuales hiciera referencia. Preguntado
por S.S. si conoce al Sr. SARLENGA, por qué motivos y si alguna vez entregó
o recibió dinero de Sarlenga. En qué periodo tuvo mayor contacto
con el nombrado y que cargo ostentaba esa persona durante dicho periodo. Asimismo,
dentro de la relación quien visitaba a quien, respondió: Que lo
conoce al Sr. Sarlenga desde La Rioja. Que Sarlenga fue Director de la Unión
Industrial, donde el compareciente tiene su industria. Que Sarlenga también
llegó a ser Presidente o Vicepresidente del Banco de la Pcia. de La Rioja.
Que el compareciente hace referencia a los años 1983 en adelante. Que
su contacto con Sarlenga fue muy poco, en dos o tres oportunidades. Que posteriormente
en el año 1992 en adelante, efectivamente el deponente tuvo otro contacto
personal con Sarlenga, todo ello en virtud de una fracasada operación
comercial, por la compra de un cableado especial para abastecer las luces necesarias
de las pistas de aterrizaje del aeropuerto de Anguinan, Chilecito, operación
muy importante para la empresa Yoma S.A. ya que existían muchos interesados
en visitar la empresa y se hacía necesario poseer un aeropuerto iluminado
ya que el próximo aeropuerto estaba a 200 km. De sitancia. Por tal motivo
es que dentro del período manifestado el declarante, se comunicó
en varias oportunidades con el SR. Sarlenga,y en una sola ocasión asistió
a la Sede Central de F.M; recordando también que en esa oportunidad,
por intermedio de Sarlenga, se le renovó la tenencia y/o portación
de armamento civil de propiedad del dicente. En ese contexto desea dejar expresamente
aclarado que en ningún momento tuvo con el nombrado Sarlenga, ninguna
operación comercial que se relacionara con la compra, venta o exportación
de material bélico alguno. Señalando nuevamente que la única
gestión comercial que tramitara por ante F.M. fue la anteriormente descripta.
Para el caso, desea aclarar que cuando hace referencia a que tuvo contacto con
el Sr. Sarlenga quiere decir que la empresa YOMA S.A., tuvo esos contactos con
el Sr. Sarlenga, no siendo necesariamente el declarante el que se comunicara
con el mencionada Sarlenga. Que por otra parte, recuerda que en alguna oportunidad
en virtud de un evento social -casamiento de uno de los hijos de Sarlenga-,
el mismo Sarlenga fue personalmente a la oficina del declarante a llevarle las
pertinentes participaciones para él, para Carlos Menem y Zulema Yoma.
Por último con relación a si recibió o entregó dinero
a Sarlenga, el compareciente manifestó que no. Que en este estado se
hace constar que habiéndose presentado ante los estrados del Tribunal
el Dr. Mariano CUNEO LIBARONA (h.), quien acreditó su identidad con credencial
de abogado inscripto al T°26, F°348 de la C.P.A.C.F. y manifestó
poseer D.N.I. N° 14.222.256, quien invitado por S.S. a presenciar el acto,
accedió, constituyente domicilio en el anteriormente indicado. Preguntado
por S.S. cuál cree que fue el motivo de Sarlenga para haber declarado
lo que dijo ante el Juez Urso que en este acto se le exhiben en fotocopias,
respondió: Que cree que lo hizo a los fines de recuperar su libertad
en el Juzgado de Urso, todo ello en virtud de que según claramente se
desprende de las actuaciones instruídas por ante el Juzgado Federal del
Dr. Urso, ha existido una suerte de traslado de la responsabilidad que en su
momento se le adjudicara al Sr. Sarlenga, como organizador de la asociación
ilícita, a la persona del declarante. Destacando que tal intento tuvo
para la persona de Sarlenga, un resultado sumamente exitoso, en virtud de que
el nombrado como es de público y notorio, con lo declarado logró
su libertad, y el dicente se encuentra detenido. Sumado a ello, que el Dr. Stornelli,
Fiscal Federal, no apeló su excarcelación en sede federal. Preguntado
por S.S. si intercedió por Sarlenga ante Camilión para que no
lo echaran de F.M., respondió: que no intercedió ante Camilión,
ni ante nadie. Que el propio Camilión dice que se lo pidió el
Sr. Caselli. Que el dicente tampoco habló con Caselli por Sarlenga. Preguntado
por S.S. si conoce al Cnel. González de la Vega, como es su relación
con el nombrado y si alguna vez entregó o recibió dinero de él,
durante qué época tuvo mayor contacto y quién concurría
mas asiduamente a visitar al otro, respondió: Que Sarlenga fue a la oficina
del dicente en dos o tres oportunidades. Que en alguna de ellas fue acompañado
por el Cnel. González de la Vega. Que nunca habló Con Cnel. González
de la Vega, sólo lo saludó. Que las visitas eran siempre por lo
mismo que antes ya declarara, por los cables y participaciones de casamiento.
Que González de la Vega, se quedaba en la antesala. Por ello, resulta
obvio que el dicente nunca entregó ni recibió dinero de González
de la Vega. Preguntado por S.S. cuál era su relación con Jorge
ALCALDE, Eduardo VITALE, Miguel SCARINCHE y Carlos A. GÓMEZ. Y si designó
a los nombrados en F.M. y por qué motivo, respondió: Que con relación
a Jorge Alcalde, lo conoce desde Chilecito, ya que Alcalde fue intendente de
Chilecito. Que lo conoce desde siempre. Que no ha tenido ninguna participación
en su nombramiento. Es más el propio ex. Ministro Erman González
manifiesta que fue designado por él. Que no conoce a Eduardo Vitale.
Que con relación a Miguel Scarinche manifiesta que lo ha visto en Buenos
Aires con Gómez por el tema de los cables. Que a Carlos Gómez
lo conoce de Chilecito. Que con relación a los nombramientos de Scarinche,
Gómez y Vitale, el dicente niega haber tenido participación en
los mismos. Por otra parte, si para el caso de alguna manera se desprende de
los elementos arrimados a este legajo, como elemento sugestivo el tema de los
nombramientos antedichos, en el sentido de que ellos fueran personas o nexos
relacionados con el deponente, dentro de F.M., desea negar enfáticamente
esos extremos. Preguntado por S.S. cuál era su relación con María
de Lourdes DI NATALE, desde cuándo y hasta cuándo fue su secretaria,
si se trataba de la única y que opina de la declaración que ésta
brindara ante el Tribunal, respondió: que conoció a Di Natale
en el año 1989, en la Campaña del Dr. Menem, en la oficina de
la campaña en Callao 250. Que después la nombrada hasta el año
1990 aprox. trabajó en la Casa de Gobierno, como una de las secretarias
de Presidencia. Que al irse de la Casa de Gobierno, le pide trabajo al dicente,
quien le ofreció ir a la oficina de Avellaneda o a la oficina del centro;
destacando que fue empleada de "OMA S.A." pero nunca fue secretaria
personal del dicente, ni manejó su agenda. Que la función de Di
Natale era la atención del teléfono sólamente. Que en la
oficina de Florida, la nombrada trabajaba sola. Que en la oficina de Paraguay
había varias oficinas, dentro de ellas, la nombrada atendía la
oficina del dicente. Que trabajó atendiendo el teléfono desde
el año 1990 aprox. hasta el año 1995 aprox Que con respecto a
la declaración de Di Natale respecto del dicente, éste entiende
que el móvil de lo que dijo fue económico. Que en ese contexto
desea dejar aclarado que previo a todas las declaraciones efectuadas por la
nombrada, que son públicas y notorias, el dicente había denunciado
a la nombrada ante la Juzgado de Instrucción N° 26 - con fecha 5/8/98-,
por extorsión. Es por ello, que también entiende que parte de
los dichos de la Sra. DI NATALE, tiene sustento en una suerte de réplica
o revancha, relacionada con la denuncia a la cual se ha hecho referencia. En
ese sentido, destaca que los dichos de la nombrada no son reales, y no se ajustan
de ninguna manera, a los sucesos que verdaderamente han ocurrido en torno a
las exportaciones de material bélico, o similares ventiladas en estos
legajos. Preguntado por S.S. si conoce al Cnel. URANGA y cómo era su
relación con el nombrado, respondió: que no lo conoce. Preguntado
por S.S. si conoce o conoció a Diego Emilio PALLEROS. Cuál era
su relación, tuvo alguna vez una reunión sobre venta de armas
de algún tipo, si entregó o recibió dinero del nombrado,
respondió: que no lo conoce, por ello nunca tuvo ninguna reunión,
ni tampoco pudo haberle entregado o recibido dinero. Preguntado por S.S. sobre
qué tareas desempeñaba Aurelia Heldi HOFFMAN, respondió:
que la nombrada era una empresaria que compartía oficinas juntos con
otros empresarios en la calle Paraguay 557, piso 8°. Que tiene una amistad
con la nombrada. Que ella administra varias empresas inmobiliarias, y otros
rubros, de los cuales el dicente no recuerda. Que nunca tuvo relación
comercial ni laboral con el dicente. Preguntado por S.S. acerca de cuáles
eran las tareas que desempeñaba Rodolfo MASSIMINO, respondió:
que el nombrado también trabajaba en el domicilio antes indicado, siendo
empleado de alguna de las empresas que allí funcionaban, pero no de la
empresa del dicente. Preguntado por S.S. si conoce a la Sra. Angela Victoria
CHIODI de TOUZET y cuál era su relación con ella, respondió:
que no la conoce, que nunca tuvo ningún tipo de relación con la
nombrada. Preguntado por S.S. para quién trabajaba el contador Rubén
WEIZMAN, respondió: que lo conoce. Que el nombrado es de Uruguay, y era
representante en dicho país, de una firma socia de "OMA S.A."
que es "lthan Trading Co."Preguntado por S.S. cuál era la relación
del compareciente con Etchechoury, respondió: que no lo conoce. Preguntado
por S.S. si conoce a Roberto Sassen VAN ESLOO, respondió: que no lo conoce.
Preguntado por S.S. sobre cuántas empresas o sociedad tiene, participa
o es accionista o directivo y cuáles son los nombres de cada una de ellas,
respondió: que tiene cuatro sociedades, tales son "OMA S.A."
"A CORDIAL S.A." "URTIDOS RIOJANOS S.A."y "ONE S.A."
todas se dedican al rubro cueros. Que las cuatro empresas conforman un grupo
y están integradas por las mismas personas. Que Karim Yoma, Emir Yoma,
y Elthan Trading son los socios y accionistas de las empresas antes referidas.
Que el nombrado es accionista con el 17% aprox., que Karim también es
accionista con el 17% y Elthan Trading es accionista del restante. Que Elthan
Trading está compuesta por accionistas extranjeros. Que el dicente no
tiene ningún tipo de participación en carácter de directivo
y/o accionista en dicha empresa. Que estos inversores originalmente asiáticos,
crearon una sociedad off shore en Uruguay, "lthan Trading"que es la
accionista y empresa socia de "OMA S.A." Acerca de este tema, el compareciente
desea poner énfasis en las circunstancias que determinaron el nombramiento
del sobrino del dicente Yalal Nacrach, en el cargo de Director de Elthan Trading,
ello obedeció a el pedido que hicieran los inversores asiáticos
al dicente sobre una persona de confianza para asumir ese cargo; quien se desempeñó
en ese cargo aprox. un año. Que con respecto a los cargos de Yoma S.A.,
el dicente y su hermano Karim son los accionistas. Que Guillermo Yoma es el
Presidente y Omar Yoma es el Vicepresidente. Preguntado por S.S. si le pertenecen
o tiene alguna participación en alguna de las siguientes firmas, en su
caso describa como es su relación con la empresa. Heli Air S.A., Ondi
Sur, Dalal S.A., SANTIN S.A., y DIVISAR S.A., respondió: Que no tiene
participación en ninguna a excepción de Dalal S.A. y SANTIN S.A.
Que cree que no tuvo participación como accionista en ninguna de ellas.
Que con relación a Santín S.A. si cree recordar que tuvo algún
cargo directivo. Que a principio del año 1990, estas dos empresas se
dedicaban al rubro inmobiliario. Que Dalal es el nombre de la hija del dicente
y que Santín, es el apellido de la mujer del dicente. Que por otra parte,
el dicente desea manifestar que la fundación de las empresas Dalal y
Santin, fue a raíz del fallecimiento del suegro del dicente. a los efectos
de administrar correctamente los bienes del difunto. Preguntado por S.S. si
tuvo algún tipo de operación comercial con la firma MULTICAMBIO
o MULTIFINANZAS: manifestó que "OMA S.A."tenía relaciones
financieras o bancarias con dicha firma, en los años 1990 a 1995 aprox.
Que al respecto quiere agregar que las relaciones referidas se limitaban a lo
que es el objeto de las empresas "OMA S.A." es decir el comercio de
cuero. Que también operó con muchas empresas financieras y bancarias
más. Preguntado por S.S. cuál era la relación que tenía
con Pedro STIER y Reneé José Sergio MATALÓN; el compareciente
manifestó que con relación a Pedro Stier que lo conoce personalmente
y que en alguna oportunidad habló con él telefónicamente.
Que no tenía amistad con él, que sólo hablaba de temas
financieros. Pero que quienes tenían mayor relación eran los empleados
del dicente, que se ocupaban del aspecto financiero de la empresa. Que con respecto
a Renée José Sergio Matalón, el compareciente manifiesta
que no lo recuerda bien, pero al igual que Stier, existía sólo
una relación comercial y circunscripta a lo que es el comercio de cueros.
Preguntado por S.S. si operó alguna vez a través de la cuenta
de la empresa DAFOREL y qué conocimiento tiene sobre la intervención
de la firma DAFOREL en una transferencia que se habría efectuado por
medio o a través de esta por dos millones de pesos a Yoma S.A., manifestó
que jamás operó con la firma DAFOREL. Que con respecto a la intervención
referida de dos millones de pesos a YOMA S.A. desea aclarar que es una transferencia
de aporte de capital irrevocable, proveniente de Elthan Trading, a la empresa
YOMA S.A. Que para el caso tal transferencia se encuentra perfectamente estudiada
y documentada, en todos los ámbitos bancarios de este país. Que
la documentación relacionada con todos estos sucesos se encuentra en
las dependencias de los Juzgados Federales de los Dres. Urso y Bonadío.
Que en ese contexto, a entender del dicente, no existe ninguna relación
entre la empresa DAFOREL y la suma de dos millones a la que ha hecho referencia.
Preguntado por S.S. cuál fue la participación de M.T.B. Bank en
alguna transferencia de fondos con alguna empresa relacionada con el compareciente,
respondió: que el deponente siempre ha operado con varias instituciones
bancarias, entre ellas, el Banco Baires. Que para el caso puntual de la operación
de dos millones de dólares, entiende que "lthan Trading Co."ha
transferido dicha suma de dinero al Banco Baires, por intermedio del M.T.B.
Bank, en virtud del expreso pedido, entiende, de "lthan Trading Co."Por
lo expuesto tales circunstancias exceden del marco discrecional del deponente
en virtud de que "lthan Trading Co."puede efectuar el giro del dinero
de referencia a través de la entidad que a esta firma se le ocurra. Siendo
esas circunstancias totalmente independientes y alejadas de cualquier actitud
o criterio que pudiera tener el deponente. Por lo tanto directamente, el dicente
no ha tenido vinculación con el M.T.B. Bank. Preguntado por S.S. si alguna
vez resultó intermediario para la venta de armas a algún país,
respondió: que no, jamás. Preguntado por S.S. si habló
con algún funcionario del gobierno para alguna operación de venta
de material bélico, respondió: que nunca, jamás. Preguntado
por S.S. si alguna vez cobró comisión como gestor o por trabajo
de lobby relacionada con la venta, representación o intermediación
en la venta de material bélico de cualquier tipo, respondió: que
no, jamás. Preguntado por S.S. si le fue requerido o si requirió
al ex. Presidente de la Nación. Dr. Carlos Menem, algún tipo de
gestión o similar relacionada con la compra, venta o exportación
de material bélico; respondió. Que no. Que su única función
cuando desempeñó un cargo público se encontró siempre
enmarcada dentro del ámbito restringido de las operaciones comerciales,
que el deponente conoce, es decir, con cueros o similares. Que a posteriori,
es decir, cuando dejó de ser funcionario, nunca entabló ningún
tipo de conversación y/o negociación vinculadas a algún
tipo de armamento y que nunca se canalizaron a través del deponente exportaciones
u operaciones de comercio relacionadas con ese material. Preguntado por S.S.
si conoce a los imputados en la presente causa, respondió: Que conoce
a Luis Sarlenga, Gonzalez de la Vega, Antonio Erman Gonzalez y Guido Di Tella
con quienes ha tenido un trato escaso y circunstancial. También conoce
a Domingo Cavallo y Carlos Sanchez con quienes ha tenido mayor trato con temas
relacionados a la empresa y a Carlos Saúl Menem de quien fuera ex cuñado.
Que no tiene nada más que agregar a lo manifestado, por lo que se dá
por terminado el acto, previa lectura que en alta voz dio el Actuario de la
presente, y ratificación de lo actuado, firmaron los comparecientes,
después de S.S. por ante mí, entregándose copia de la misma
y se lo informa del contenido de lo que prescribe el art.300 del C.P.P.N., de
todo lo que doy fe.-----------------
recuperaremos el poder que nos fue arrebatado
